محسن بهزاد کریمی – به گزارش خبرگزاری‌ها چند عضو حزبالله لبنان در میامی فلوریدا به پولشویی برای باندهای مواد مخدر کلمبیا متهم شده‌اند.
هرچند دست داشتن مستقیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قاچاق کالا و مواد مخدر با مصونیت قضایی و قدرتی که درون مرزهای جمهوری اسلامی دارد، هنوز اثبات قضایی نشده است، اما علیه فرزندان خلف این نیرو یعنی اعضای حزبالله لبنان اسناد و پرونده‌های متعددی از کشت و زرع ماری‌جوانا گرفته تا انواع قاچاق و تبهکاری از خاورمیانه تا اروپا و آمریکای جنوبی موجود است.
سه فرد مرتبط با گروه تروریستی حزبالله لبنان به پولشویی برای یکی از کارتل‌های مواد مخدر کلمبیایی در میامی متهم شده‌اند. این اتهام نخستین بار در هفته‌های اخیر در روزنامه محلی میامی هرالد منتشر شد و این روزنامه از جابجایی نیم میلیون دلار توسط این افراد در یکی از بانک‌های محلی این شهر در ایالت فلوریدا خبر داد.
سرحلقه این تیم پولشویی محمد احمد عمار نام دارد و ساکن شهر مدلین ایالت کلمبیا است. وی هفته پیش در سکوت خبری به زندانی در میامی منتقل شد تا به همین جرم مورد محاکمه قرار گیرد. به نوشته‌ی روزنامه میامی هرالد، پرونده محمد عمار حاکی از شروع موج تازه‌ای از عملیات امنیتی توسط مراجع قضایی و انتظامی آمریکا علیه فعالیت‌های پولشویی و سودجویی این گروه تروریستی از شبکه‌های مواد مخدر آمریکای جنوبی است که از این طریق میلیون‌ها دلار درآمد دارد.
یکی دیگر از اعضای فعال حزبالله که در این پرونده محکوم شده، حسن محسن منصور است که تابعیت دوگانه کانادایی و لبنانی دارد. وی در حال حاضر در زندانی در پاریس به سر می‌برد و در انتظار برگزاری محاکمه برای اتهامی مشابه پرونده فلوریدا به سر می‌برد.
عضو سوم این شبکه غسان دیاب است که گمان می‌رود در لبنان و یا نیجریه مخفی شده باشد. با استناد به مدارک دادگاه، او از اعضای خانواده یکی از سرکردگان ارشد حزبالله است که به شمار بالایی از حساب‌های بانکی مشکوک در بانک‌های بین‌المللی دسترسی دارد.
در طی عملیاتی به منظور به دام انداختن اعضای این باند، ماموران مخفی اداره مبارزه با مواد مخدر با عمار تماس گرفتند و درخواست خدمات پولشویی مشابه با آنچه برای کارتل مواد مخدر کلمبیایی انجام داده بود را با وی مطرح کردند.
وی نیز پس از تماس با همکارش منصور در پاریس ترتیب انتقال پول را به دبی داد و در دبی این پول را به شرکتی صوری به نام الحیثم که در ظاهر در زمینه برگزاری اجلاس و کنفرانس فعالیت می‌کرد منتقل کردند. به استناد به مندرجاتی که در ۴۲ صفحه کیفرخواست آمده این پول در مدت کوتاهی از حساب این شرکت ناپدید شده و بلافاصله حساب‌های میامی با سندسازی ماهرانه‌ای که در ظاهر این مبالغ در ازای خدمات و سرویس پرداخت شده، مبالغ را دریافت کردند.
بعد از اینکه این عملیات با موفقیت انجام شد عمار به مامور نفوذی گفت که با رئیس یکی از کارتل‌های مواد در مدلین همکاری می‌کند و قرار پولشویی دوم به مبلغ ۲۵۰ هزار دلار استرالیایی را برای سپتامبر ۲۰۱۴ با وی گذاشت.
یک بار دیگر به همان صورت پول به دبی و به همان شرکت منتقل شد، به همراه صورت حسابی که حاکی از خرید یک الماس ۴ قیراطی بود و بعد از آن نیز پول از طریق صورت حساب‌های متفاوت و مجعول به حساب میامی بازگشت که تمسخرآمیزترین این صورت حساب‌ها مربوط به خرید گونی‌های ۵۰ کیلویی برنج بود.
در طول تحقیقات، ابعاد گسترده‌تری از روابط عمار با حزبالله برملا شد و وی به مامور نفوذی از همدستانش در شرکت هواپیمایی کلمبیا گفت که امکان قاچاق مواد را به میامی دارند.
سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا طی گزارشی در ماه فوریه گذشته خبر از دستگیری تعداد زیادی در رابطه با یک شبکه قاچاق مواد مخدر بین‌المللی و پولشویی داد که توسط حزبالله گردانده می‌شد.
در این گزارش آمده بود که حزبالله با کارتل کلمبیایی مواد مخدر با نام لَ-اوفیسینا و دیگر کارتل‌های مواد مخدر همکاری دارد و نقش مهمی در قاچاق کوکائین و مواد مخدر در آمریکا و اروپا به عهده دارد و از راه شبکه گسترده پولشویی، نیاز مالی برای تامین سلاح و تجهیزات و دیگر تدارکات این سازمان تروریستی را که مسئول حملات تروریستی متعددی در گوشه و کنار جهان است تامین می‌کند.
در دادخواست ۵۰۰ صفحه‌ای آلبرتو نیسمان دادستان فقید آرژانتینی که سال گذشته در خانه‌اش با شلیک چند گلوله ترور شد به نقش شبکه تروریستی تحت امر رژیم جمهوری اسلامی در آمریکای جنوبی از جمله نقش حزبالله در قاچاق مواد مخدر و ترور اشاره شده است.
رژیم جمهوری اسلامی، حامی اصلی حزبالله همچنان یکی از بزرگترین شبکه‌های پولشویی در جهان را دارد.
با وجود شایعه‌هایی مبنی بر اینکه آمریکا به طور غیرمنصفانه در عضویت جمهوری اسلامی در شبکه مالی بین‌المللی کارشکنی می‌کند، دلیل اصلی تداوم این رویکرد و تحریم‌های سختگیرانه‌ی موجود این است که جمهوری اسلامی همچنان نقش محوری در شبکه پولشویی بین‌المللی تحت امر سپاه و حزبالله و نیز حمایت‌های مالی از تروریسم جهانی ایفا می‌کند.
