افشای بیش از یازده و نیم میلیون سند از یک شرکت حقوقی پانامایی رد پای بسیاری از چهره‌های شاخص سیاستمدار و ثروتمند را در پول‌شویی‌های عظیمی در سراسر جهان نشان می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، روزنامه آلمانی زوددویچه تسایتونگ گفته است که به انبار بزرگی از اسناد شرکت موساک فونسکا دست پیدا کرده و این اسناد را در اختیار کنسرسیوم بین‌المللی گزارشگران تحقیقی قرار داده است.
اسناد افشا شده از این شرکت حقوقی پانامایی، یک دوره حدود ۴۰ ساله از سال ۱۹۷۷ تا دسامبر سال گذشته را دربرمی‌گیرد.
این افشاگری که «اسناد پاناما» نام گرفته است نشان می‌دهد که شرکت موساک فونسکا به ثروتمندان در سراسر جهان کمک کرده است تا برای فرار از پرداخت مالیات در کشورهایشان، پول‌های خود را در کشورهای دیگر ذخیره کنند.
روزنامه گاردین نوشته است که رهبران دوازده کشور به همراه برخی از افراد خانواده آنها در میان ۱۴۳ سیاستمداری هستند که اطلاعات مربوط به فرار مالیاتی آنها افشا شده است.
به گزارش این روزنامه نام ایاد علاوی نخست وزیر دولت موقت عراق در سال ۱۳۸۳، پترو پورشنکو رییس‌جمهور اوکراین، علاء جمال مبارک فرزند حسنی مبارک رییس جمهور سابق مصر، پدر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، فرزندان رییس‌جمهوری آذربایجان و پادشاه عربستان سعودی در میان اسامی شخصیت‌های سیاسی و یا خانواده‌های آنها دیده می‌شوند که از این راه برای فرار مالیاتی استفاده کرده‌اند.
روزنامه گاردین همچنین با توجه به اسناد منتشر شده نوشته است شبکه‌ای مظنون به پولشویی به ارزش دو میلیارد دلار که یک بانک تحریم شده روسی آن را اداره می‌کند و یکی از دوستان نزدیک ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه در آن نقش داشته نیز از جمله سندهای افشا شده است.
به گزارش رویترز، در «اسناد پاناما» همچنین از خانواده نواز شریف نخست وزیر پاکستان از جمله دخترش مریم‌نواز و پسرش حسن در یک پولشویی نام برده است.
وزیر اطلاعات پاکستان این خبر را تکذیب کرده است.
به گزارش روزنامه گاردین سیگموندور گونلاگسون نخست‌وزیر ایسلند نیز به پنهان کردن میلیون‌ها دلار سرمایه متهم شده است. نخست وزیر ایسلند که در یک مصاحبه تلویزیونی در پاسخ صریح به این اتهام به تته پته افتاده بود، در برابر دوربین از جا برخاست و مصاحبه را ترک کرد.
هک پایگاه اطلاعات شرکت موساک فونسکا
حبرگزاری رویترز نوشته است که رییس شرکت موساک فونسکا انجام هر گونه اقدام خلاف قانونی توسط این شرکت را تکذیب کرده و گفته است این شرکت به صورت محدودی با هک داده‌هایش مواجه شده است.
رومن فوتسکا «هک و افشای داده‌های شرکت را کارزاری بین‌المللی علیه حریم شخصی» توصیف کرده است.
او که تا ماه مارس سال جاری یکی از مقام‌های ارشد دولت پاناما بود به رویترز گفته است که شرکتش متخصص در راه‌اندازی شرکت‌های آفشور (Offshore companies ) است.
شرکت‌های آفشور شرکت‌هایی هستند که دفتر مرکزی آنها در یک کشور خارجی است. این کار اگرچه غیرقانونی نیست ولی معمولا با هدف‌هایی همچون پرداخت مالیات کمتر مطابق قانون کشور میزبان در مقایسه با کشور مبدا و همچنین پولشویی و بزهکاری‌های اقتصادی انجام می‌شود.
به گفته رومن فوتسکا، این شرکت بیش از ۲۴۰ هزار شرکت «آفشور» تاسیس کرده است.
به گزارش کنسرسیوم بین‌المللی گزارشگران تحقیقی «اسناد پاناما» شامل اطلاعات مالی ۲۱۴ هزار و ۴۸۸ شرکت و ۱۴ هزار و ۱۵۳ موکل شرکت حقوقی پانامایی موساک فونسکا است.
بر اساس این گزارش، اطلاعات کامل مربوط به این شرکت‌ها به زودی منتشر می‌شود.
ادوارد اسنودن افشاگر اطلاعات محرمانه دولت آمریکا در توئیتی «اسناد پاناما» را بزرگترین افشاگری روزنامه‌نگاری اطلاعاتی در تاریخ دانسته است.
