واشنگتن‌پست: کشف میلیاردها دلار پولشویی در بانک ایرانی «فیوچر» در بحرین

- مقامات بحرین این بانک را به «اسب تروا» تشبیه کرده‌اند که برای جمهوری اسلامی گشایش اعتبار کرده و با دستکاری اسناد انتقال پول به نفع رژیم را مخفی می‎کرد.
- بازرسان صدها حساب بانکی کشف کرده‌اند که متعلق به محکومین سابقه‎دار در پولشویی برای تروریسم و فراهم کردن وام برای شرکت‌هایی بودند که با سپاه پاسداران همکاری داشته‌اند.

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ برابر با ۰۴ آپریل ۲۰۱۸


دولت بحرین به اسنادی دست پیدا کرده که نشان می‎دهد «فیوچر بانک» بیش از ۱۰ سال به جمهوری اسلامی در دوز زدن تحریم‎های بین‎المللی و پولشویی کمک می‎کرده است.

بانک المستقبل

روزنامه واشنگتن پست، ۱۴ فروردین، با اعلام این خبر نوشته بانک فیوچر (بنک المستقبل) که اکنون تعطیل شده متعلق به دو ایرانی ا‌ست که به طور دائم اسناد اقتصادی خود را دستکاری می‎کردند تا پوششی برای تجارت غیرقانونی میان ایران و ده‌ها شریک خارجی ایجاد کنند.

در این گزارش تاکید شده این بانک در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ دست‌کم هفت میلیارد دلار نقل و انتقال بانکی را با همین شیوه انجام داده و این در حالیست که بانک‌های ایرانی در تحریم بودند و امکان دسترسی  به بازارهای مالی بین‌المللی نداشتند.

در بازرسی‌ها همچنین صدها حساب بانکی کشف شده که متعلق به افرادی با سابقه محکومیت به اتهام پولشویی، تامین اقتصادی تروریسم و فراهم کردن وام برای شرکت‌هایی بوده‌اند که با سپاه پاسداران همدستی داشته‌اند.

مقامات بحرین این بانک را به «اسب تروا» تشبیه کرده‌اند که در خاک این کشور فعال بوده و برای رژیم گشایش سوئیفت و امکان داد و ستد کالاهایی به ارزش میلیاردها دلار را فراهم می‌‏کرده تا تحریم‌های بین‌المللی را که با هدف محدود ساختن برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود خنثی کند.

بحرین حدود دو ماه پیش با ثبت پرونده‌ای در یک دادگاه بین‌المللی در هلند، مقامات بانک فیوچر را به تجارت گسترده غیرقانونی با شرکای خارجی آن متهم کرده و گفته بود که این تنها نوک کوه یخ فعالیت‌های این بانک است چرا که آثار بسیاری از این نقل و انتقالات مالی از بین رفته و ممکن است ابعاد وسیع‎تری داشته باشد.

واشنگتن‌پست می‌نویسد که نه بانک فیوچر و نه هیات نمایندگان ایران در سازمان ملل متحد حاضر نشده‌اند که به پرسش‌های این روزنامه پاسخ بدهند.

فیوچر بانک که در سال ۲۰۰۴ در پی سرمایه‌گذاری مشترک میان بانک الاهلی المتحد بحرین و بانک ملی و بانک صادرات ایران تاسیس شد پیش از این نیز متهم شده بود که به ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کند. همین مسئله نیز باعث شده بود که آمریکا و اتحادیه اروپا نام این بانک را در فهرست سیاه خود قرار دهند.

واشنگتن پست در ادامه نوشته خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین در یک بیانیه رسمی گفته بازرسی‎ها و تحقیقات در بحرین در مورد این پرونده ادامه دارد و نتیجه آن به اطلاع مقام‎های بلندپایه این کشور خواهد رسید.

بازرسان ۴۵۰۰ نمونه دستکاری‎‌های بانکی را شناسایی کرده‌اند که در آنها تلاش شده نقش ایران به عنوان فرستنده یا گیرنده پول‌ها مشخص نباشد.

در اواخر سال ۱۳۹۴ خورشیدی بانک مرکزی بحرین اعلام کرد قصد دارد شعبه‌های بانک ایرانی فیوچر در این کشور را تعطیل کند.

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=111099

8 دیدگاه‌

  1. ناشناس

    هر بانکی که یک طرفش یک نهاد جمهوری اسلامی یا یک ایرانی یا یک عرب شیعه یا عرب سنی ضد عربستان و اسراییل باشد یا هر بانکی که در جاهای پرت دنیا با شراکت چند نفر از شهروندان کشورهای کمونیستی سابق و کنونی تشکیل شده باشد یا کمونیستهایی که شهروند کشورهای غربی هستند می تواند یاریگر جمهوری اسلامی باشد.

  2. farid

    نازک نیک‌اختر، یک وکیل ایرانی‌ـ‌آمریکایی، روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین‌ماه به عنوان معاون وزارت بازرگانی؟! این کشور سوگند یاد کرد.
    خانم نیک‌اختر در سال ۲۰۰۲ نیز به وکالت از نایاک،‌ شورای ملی ایرانی‌ـ آمریکایی‌ها (لابی حکومت اسلامی در دولت اوباما )، و برای «انتقال نظرات و دیدگاه‌های ایرانی‌ـ‌آمریکایی‌ها»?!، در کمیته فرعی مهاجرت در مجلس نمایندگان ایالات متحده حاضر شده بود. !!

  3. Saiedi Sirjani

    با پروژه بمب و موشکشان و ادامه صدور ولایت به منطقه ٫ میلیاردها دلار ثروت ملی را بباد دادند.

  4. دی ماه

    آیا در قبال اعمال مجرمانه یک حکومت دیکتاتوری انیرانی (غیر ایرانی) اشغالگر ایران را تاوانش را مردم ایران بایست بدهد؟! البته متاسفانه اشتباه مشروعیت ظاهری دادن بوسیله مشارکت مردم ایران در انتخابات فرمایشی و کسانی که تشویق شرکت در انتخبات با توجیهات تزهای احمقانه حذف مثلث جیم و فلان می دهند بی تاثیر نبوده!

  5. دی ماه

    ۳- متاسفانه، در سالهای اخیر شاهد غارت اموال مردم ایران توسط برخی کشورها هستیم تحت عنوان اقامه دعوا اتباع این کشورها با اتهام اقدامت تروریستی حکومت ایران! در حالی که عامل ایجاد و برقررای و حیات ننگن این حکومت همین کشورها هستند! همچنین گاه مشاهده می شود دلایلی کافی نیست ولی اموال ایران مصادره می شود در حالی جرم فلان تبعه کشور غربی انجام داده و هم مرتبط با این حکومت ایران هیچ سندی منتشرنشده!

  6. دی ماه

    ۲- بایست ترتیباتی داده شود که این صندوق (صندوق مردم ایران) تحت نظارت سازمان ملل و نهادهای بی طرف و مسئول بین الملی بوجود اید و همه مصادره اموال به این صندق ریخته شود. هر گونه دزدی (اختلاس و…) مجدد صورت نگیرد!

  7. دی ماه

    از دی ماه تا کنون، پیشنهاد موثر و دیکتاتوری سوز مردم ایران به مدعیان اپوزیسیون خارج نشین همچنان روی میز است و منتظر اقدام و ارائه گزارش لااقل ماهانه:
    تعقیب قضایی جنایتکاران و دزدان رژیم حاکم بر ایران.
    نکات:
    ۱- بایست صندقی مثلا به نام صندق مردم ایران، بوجود آید که بعد از سرنگونی و برقراری حکومت سکولار دموکرات در ایران، اموال مصادره خرج مردم ایران شود از جمله توزیع میان فقرا .

  8. زنده بگور

    منظورتان بانک اینده است ؟ قبلا اسم این بانک تات بود و صاحب اصلی ان اقای انصاری و مالک مبل ایران و با سپاه پاسداران شریک میباشد . چندین برج در پایتخت متعلق به اوست از جمله برج ۲۵ طبقه در حال ساخت در نبش کوچه بیستم خیابان وزرا که در همسایگی برج مجتبی پسر خامنه ای است .

Comments are closed.