بر اساس گزارش سالانه «دفتر مرکزی تحقیقات معاملات مالی FIU» در آلمان میزان پولشویی در این کشور در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده است. واحد ویژه‌ی مبارزه با پولشویی در آلمان گزارش داده است که موارد مشکوکی که درباره پولشویی در سال ۲۰۱۹ گزارش شده نسبت به سال پیش از آن دو برابر شده است. این روند به ویژه در بخش تبادلات مالی در معاملات املاک چشمگیر است.
شمار موارد مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آلمان به شدت افزایش یافته است. گزارش سالانه‌ی واحد ویژه‌ی «دفتر مرکزی تحقیقات معاملات مالی» مربوط به ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که این موارد در طول فقط یک سال، ۲۰۱۹، پنجاه درصد افزایش داشته است که یک رکورد به شمار می‌رود. در طول این مدت ۳۵۵هزار مبادلات مالی مشکوک ثبت شده است.
«دفتر مرکزی تحقیقات معاملات مالی» پیش از این در گزارش سال ۲۰۱۸ از افزایش شدید موارد مشکوک در بخش معاملات ملکی گزارش داده بود. از سال‌ها پیش نشانه‌هایی وجود داشته که بخش معاملات مسکن و مستغلات به دروازه‌ای برای گروه‌های تبهکار که از این طریق به پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌پردازند تبدیل شده است.
کریستف شولته رئیس «دفتر مرکزی تحقیقات معاملات مالی» به روزنامه «تاگس اشپیگل» می‌گوید: «مشکل اینجاست که فرهنگ پیگرد پولشویی در آلمان بطور سنتی هنوز تکوین نیافته و عقب‌مانده است.»
در حالی که تا ۹۸درصد موارد مشکوک بر اساس گزارش بنگاه‌های مالی به ویژه بانک‌ها و مؤسسات خدمات مالی به این مرکز می‌رسد ولی گزارش از «بخش غیرمالی» نیز در سال ۲۰۱۹ از ۶۰۰ به بیش از ۱۵۰۰ مورد مشکوک افزایش یافته؛ از جمله دفاتر اسناد رسمی، بنگاه‌های معاملات ملکی، دفاتر وکالت و همچنین قمارخانه‌ها و کازینوها نیز درباره پول‌های مشکوک گزارش می‌دهند.
«دفتر مرکزی تحقیقات معاملات مالی» که مقر آن در کلن است درواقع واحد ویژه‌ی آلمان فدرال برای مبارزه با پولشویی است و زیرمجموعه‌ی گمرک به شمار می‌رود. وظیفه‌ی اصلی این واحد جلوگیری و کشف پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مبارزه با حامیان آنهاست. به تازگی وزارت دادگستری و وزارت دارایی آلمان اعلام کردند که قرار است مجازات‌های شدیدتری برای جرائم مربوط به پولشویی در نظر گرفته شود و در همین رابطه بازرسان مالی نیز اختیارات بیشتری برای کشف موارد مشکوک پولشویی خواهند داشت.
