وزارت دادگستری آمریکا در ارتباط با سه پرونده مربوط به شبکه بین‌المللی قاچاق نفت ایران که تأمین‌کننده مالی فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «سپاه قدس» است با وارد آوردن اتهام «تأمین مالی تروریسم» و «دور زدن تحریم‌ها»، مبلغ ۱۰۸ میلیون دلار از دارایی‌های این شبکه و همچنین بیش از ۵۲۰ هزار بشکه نفت ایران را توقیف کرد.
در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا که دوم فوریه (۱۳ بهمن‌ماه) منتشر شد آمده این پرونده‌ها هفت متهم شامل فرماندهانی از سپاه و پرسنل یک شرکت انرژی در ترکیه هستند، که به جرائم تروریستی، فرار از تحریم، کلاهبرداری و پولشویی در ارتباط با قاچاق و فروش نفت ایران متهم شده‌اند.
این شبکه فروش نفت را به خریداران وابسته به دولت‌های چین و روسیه و سوریه برای سپاه قدس تسهیل می‌کرده‌اند.
در اقدامی مرتبط، یک زن چینی و یک مرد عمانی به اتهام «فرار از تحریم و پولشویی» در ارتباط با قاچاق و فروش نفت ایران به پالایشگاه های دولتی چین محاکمه شدند.
مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، می‌گوید: «ایران از درآمدهای حاصل از فروش نفت در بازار سیاه برای تأمین مالی فعالیت‌های جنایتکارانه خود، از جمله حمایت از سپاه پاسداران، حماس، حزب‌الله و سایر گروه‌های تروریستی همسو استفاده می‌کند… وزارت دادگستری با توقیف بیش از ۱۰۸ میلیون دلار پول و ۵۰۰ هزار بشکه سوخت تأمین مالی برای تروریسم را هدف قرار داده است.»
لیزا موناکو، معاون دادستان کل آمریکا، درباره این پرونده‌ها می‌گوید: «در حالی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس آن، سلاح‌های قوی تروریست‌های رژیم هستند، نفت رگ حیاتی آنهاست… اقدامات اجرایی امروز نشان می‌دهد که وزارت دادگستری متعهد است از هر ابزاری- از تعقیب کیفری گرفته تا تصرفات قانونی نفت و سود نفت ایران- برای بستن خط لوله نفت و سود [رژیم] ایران استفاده کند. اتهامات و توقیف‌های اعلام شده به هسته اصلی شبکه جهانی قاچاق نفت که [رژیم] ایران برای تأمین مالی رژیم ترور و سرکوب خود ساخته ضربه می‌زند و میلیون‌ها دلار درآمد رژیم را برای پیشبرد برنامه پلید خود مسدود می‌کند.»
آمریکا شبکه‌ای از تأمین‌کنندگان واحد سایبری و برنامه‌‌های موشکی سپاه پاسداران را تحریم کرد
– بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا عوامل سایبری سپاه پاسداران به مراکزی از جمله زیرساخت‌های صنعتی و استراتژیک مانند سیستم آبرسانی اسرائیل که تأمین کننده آب اشامیدنی برای مردم است… pic.twitter.com/DMbztYO13f
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) February 2, 2024
طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا «این ۱۰۸ میلیون دلار متعلق به شرکت سهامی خاص نفت چین (سی‌اوپی‌سی) است». شرکتی که به عنوان شرکت صوری متعلق به سپاه پاسداران ایران فعالیت می‌کند.
بر اساس این اقدام، علیه هفت تن از جمله مرتضی قاسمی، فرزند رستم قاسمی از فرماندهان سابق سپاه و وزیر نفت پیشین جمهوری اسلامی و نیز بهنام شهریاری از فرماندهان نیروی قدس طرح اتهام شده است.
