در ادامه فشارهای مالی جهانی علیه شبکههای پولشویی وابسته به جمهوری اسلامی، «بنیاد تتر» چهارشنبه ۲۹ اکتبر (هفتم آبانماه) بیش از ۱۰ میلیون دلار دیگر از داراییهای مرتبط با والتهای ایرانی را که با صرافیهای داخلی در ارتباط بودهاند، مسدود کرد.
این والتها برای پنهانسازی منشأ داراییهای مشکوک خود مستقیماً از «صرافی بایننس» استفاده میکردند. اما اکنون بایننس با همکاری بنیاد تتر روند مسدودسازی همه والتهای خروجی مرتبط با رژیم و نهادهای مالی تحت تحریم را آغاز کرده است.
این اقدام ضربه سنگینی به شبکههای مالی پوششی رژیم جمهوری اسلامی و ســپاه پاسداران وارد کرده است.
حکومت از رمز ارزها برای دور زدن تحریمها استفاده میکند.
براساس اطلاعات بدست آمده در ایران دارندگان تتر نگران از امنیت سرمایه خود اقدام به فروش زیر قیمت آن میکنند.
حمزه رحیمصفوی استاد دانشگاه و فرزند یحیی رحیمصفوی فرمانده پیشین سپاه پاسداران با اشاره به تحریم رمزارزها میگوید الگوی آمریکا در تحریم تغییر کرده است و آمریکا در تحریمها به یک بلوغ رسیده است.
او در یک مصاحبه توضیح داد « از ۲۵ شهریور یک گام جدید در حوزه تحریمها رخ داده و آن این است که عدد بزرگی، ۱/۸ میلیارد دلار از رمزارزهایی که متعلق به ایران بود که تصور میشد تحریم پذیر نیست، بلوکه شدند.»
دفتر ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل اواخر شهریور فهرست ۱۸۷ آدرس کیفپول رمزارز مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را منتشر کرد. طبق این گزارش، آدرسهای اعلامشده در مجموع ۱/۵ میلیارد دلار تتر دریافت کرده بودند. چند روز بعد دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC) دو دلال ایرانی و بیش از ۱۲ فرد و نهاد مستقر در هنگکنگ و امارات متحده عربی را به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی در دور زدن تحریمهای آمریکا و انتقال پول حاصل از فروش نفت ایران با تأمین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرد.
دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم» (NBCTF) اسرائیل اعلام کرده بود که «اطمینان دارد کیفپولهای رمزارز» متعلق به سپاه هستند و «برای ارتکاب جرائم تروریستی شدید مورد استفاده قرار میگیرند.»
