وزارت دادگستری آمریکا درباره احتمال نقض تحریمها توسط حسین شمخانی پسر علی شمخانی دبیرسابق شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تحقیق میکند.
بلومبرگ پنجم نوامبر (۱۴ آبانماه) گزارش داد وزارت دادگستری ایالات متحده در حال تحقیق درباره این موضوع است که آیا حسین شمخانی از شبکه تجارت جهانی از جمله بانکهای بینالمللی برای دور زدن تحریمها سوء استفاده کرده است یا خیر. هدف اصلی این تحقیق شخص شمخانی است، نه بانکها.
مؤسسه خدمات مالی «جیپی مورگان چیس»، بانک «ایبیان امرو»، شرکت خدمات مالی «گروه مارکس»، بانک «استاندارد چارترد»، بانک «امارات انبیدی» و بانک ملی «فجیره» از جمله مؤسساتی هستند که از آنها تحقیق میشود.
سخنگویان وزارت دادگستری آمریکا، جیپی مورگان، ایبیان آمرو، مارکس و استاندارد چارترد از اظهار نظر خودداری کردند. بانک ملی فجیره اعلام کرد که «تحت تحقیق وزارت دادگستری آمریکا نیست» و بانک امارات NBD نیز گفت هیچ ارتباطی از سوی مقامات آمریکایی دریافت نکرده است.
بلومبرگ نوشت که شمخانی نیز به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر، پاسخی نداده است.
بلومبرگ سال گذشته نیز گزارش داده بود که وزارت خزانهداری آمریکا در حال بررسی روابط جیپی مورگان با یک صندوق پوشش ریسک (hedge fund) مرتبط با شمخانی بوده است.
در این گزارش تأکید شد دامنه تحقیق وزارت دادگستری بسیار گستردهتر است و هدف آن ترسیم شبکه مالی جهانی این تاجر نفتی و پیگیری اتهامات احتمالی یا بازداشت همکاران اوست. انتظار میرود مقامات امارات متحده عربی، که یکی از مراکز اصلی فعالیت اوست، در این روند همکاری کنند.
شمخانی که عمدتاً در دبی فعالیت میکند، در ماه ژوئیه همراه با دهها فرد، شرکت و کشتی مرتبط با شبکهاش، از سوی ایالات متحده تحریم شد اقدامی که وزارت خزانهداری آن را بزرگترین اقدام مرتبط با ایران در هفت سال گذشته توصیف کرد. بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز در ماههای اخیر تحریمهایی علیه او اعمال کردهاند.
مقامهای آمریکایی گفتند شمخانی از نفوذ سیاسی پدرش برای ایجاد ناوگانی از نفتکشها و کشتیهای باری استفاده کرده که از طریق شرکتهای صوری، نفت ایران و روسیه را در سراسر جهان حمل میکردند. وزارت خزانهداری اعلام کرد او برای پنهان کردن فعالیتهایش از نامهای مستعار «H»، «هکتور» و «هوگو هایک» استفاده کرده است.
پس از اعمال تحریمها، کشور دومینیکا گذرنامه شمخانی را که با نام مستعار «هایک» صادر شده بود، لغو کرد و پاناما نیز چند کشتی وابسته به شرکتهای او را از ثبت خود خارج کرد.
بلومبرگ افزود که برخی از شرکتهای شمخانی از آن زمان فعالیت خود را به عمان منتقل کردهاند.
در یک تحقیق دیگر بلومبرگ در سال گذشته نیز آمده بود که شبکه شمخانی به یکی از مسیرهای کلیدی صادرات نفت ایران و روسیه تبدیل شده و یک صندوق پوشش ریسک با دفاتری در لندن، دبی و ژنو تأسیس کرده تا درآمد حاصل از این تجارت را مدیریت کند.
