وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا روز جمعه ۲۸ اوت (ششم شهریور) با هدف قطع دسترسی شبکههای مالی جمهوری اسلامی به دلار، پنج شعبه «بانک مصر» در امارات متحده عربی را تحریم کرد. بر اساس اعلام این وزارتخانه، این شعب از دسترسی به حسابهای کارگزاری در مؤسسات مالی آمریکا محروم خواهند شد.
همزمان یک مدیر «بانک ملی ایران» در امارات و یک شرکت مستقر در هنگکنگ نیز در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
«شبکه مقابله با جرائم مالی» وزارتخانه خزانهداری آمریکا پنج شعبه بانک مصر در امارات را یک نگرانی عمده در زمینه پولشویی تشخیص داده و پیشنهاد کرده است مؤسسات مالی آمریکایی از باز کردن یا نگهداری حساب کارگزاری برای آنها منع شوند. این پیشنهاد برای اجرای نهایی باید روند قانونی تعیینشده را طی کند.
اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا گفت که وزارتخانه تحت هدایت او متعهد است «هر شریان اقتصادی باقیمانده»ی جمهوری اسلامی را قطع کند و پیشتر نیز به تسهیلکنندگان حکومت ایران هشدار داده بود که نمیتوانند همزمان به جمهوری اسلامی کمک کنند و از دلار آمریکا و نظام مالی جهانی بهرهمند شوند.
بسنت گفت، بانک مصر در امارات این هشدار را نادیده گرفته و این اقدام «نخستین گام» برای پاسخگو کردن این بانک به دلیل حمایت مستمر آن از جمهوری اسلامی است.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید که پنج شعبه بانک مصر در امارات یکی از نقاط مهم دسترسی شبکه مالی جمهوری اسلامی به دلار آمریکا بودهاند و از دی ۱۴۰۲ تا تیر ۱۴۰۵ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت انجام دادهاند که ممکن است بخشی از شبکه بانکداری سایهی حکومت ایران باشند.
به گفته وزارت خزانهداری، جمهوری اسلامی برای فروش نفت و دیگر کالاها، انتقال درآمدهای حاصل از آنها، خرید تجهیزات نظامی و تامین مالی گروههای نیابتی خود از شبکهای در چند کشور شامل شرکتهای پوششی، صرافیها و مؤسسات مالی استفاده میکند.
خزانهداری آمریکا همچنین افزوده، در میان مشتریان شعب بانک مصر در امارات، شرکتهای پوششی مورد استفاده وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دور زدن تحریمها وجود داشتهاند. این وزارتخانه همچنین گفت که از این شبکهها برای پولشویی به نمایندگی از مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، استفاده شده است.
اقدام علیه «بانک مصر» در امارات هنوز تحریم نهایی این بانک محسوب نمیشود. بر اساس پیشنهاد وزارت خزانهداری ایالات متحده، در صورت نهایی شدن مقررات، مؤسسات مالی آمریکا حق باز کردن یا نگهداری حساب کارگزاری برای پنج شعبه این بانک در امارات را نخواهند داشت و باید تدابیری اتخاذ کنند تا تراکنشهای مرتبط با این شعب از طریق حسابهای بانکهای خارجی در آمریکا نیز پردازش نشود.
وزارت خزانهداری تاکید کرده است، این اقدام تنها پنج شعبه «بانک مصر» در امارات متحده عربی را شامل میشود و فعالیتهای این بانک در مصر یا دیگر کشورها را دربرنمیگیرد. برای پیشنهاد ارائهشده نیز پس از انتشار رسمی، یک دوره ۳۰ روزه دریافت نظرات عمومی در نظر گرفته شده است.
همزمان «دفتر کنترل داراییهای خارجی» وزارت خزانهداری، (اوفک)، رضا محمد تأییدی، مدیرکل شعبه «بانک ملی ایران» در دبی را تحت اختیارات مقابله با تروریسم تحریم کرد.
وزارت خزانهداری همچنین میگوید، بانک ملی میلیاردها دلار تراکنش از طریق حسابهای تحت کنترل نیروی قدس سپاه پاسداران انجام داده و به نیروی قدس و سپاه امکان انتقال پول به داخل و خارج از جمهوری اسلامی را داده است. به گفته خزانهداری، حسابهای نیروی قدس در بانک ملی همچنین برای تأمین مالی گروهها و نیروهای همسو با حکومت ایران، از جمله در عراق، مورد استفاده قرار گرفتهاند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی همچنین شرکت «کامنگ تریدینگ لیمیتد» مستقر در هنگکنگ را تحریم کرد. وزارت خزانهداری میگوید که این شرکت به اشخاص تحریمشده جمهوری اسلامی برای دسترسی به نظام مالی بینالمللی کمک کرده و یک صرافی تحریمشده مرتبط با حکومت ایران از آن برای پولشویی استفاده کرده است.
بسنت در شبکه «ایکس» نوشت: «محاصره و عملیات طرد اقتصادی، اقتصاد رو به زوال جمهوری اسلامی را درهم خواهد شکست.» او افزود، ایالات متحده آمریکا طی ۱۴ روز گذشته به عبور ۱۳۰ میلیون بشکه نفت کمک کرده است. به گفتهی او، میزان صادرات جمهوری اسلامی «صفر» بوده است.
در نتیجه تحریمهای روز جمعه، داراییها و منافع مربوط به افراد و نهادهای تحریمشده که در ایالات متحده آمریکا قرار داشته یا در اختیار اشخاص آمریکایی باشد مسدود میشود. وزارت خزانهداری همچنین هشدار داده است مؤسسات مالی خارجی که تراکنشهای مهمی را برای افراد تحریمشده انجام دهند یا تسهیل کنند، ممکن است خود در معرض تحریمهای ثانویه آمریکا قرار گیرند.
