مؤسسه سوئیسی «بازل» فهرست سالانه ۱۴۰ کشور از نظر ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم (شاخص AML) را منتشر کرده که نشان می‌دهد ایران، افغانستان و گینه بیسائو در سال ۲۰۱۷ همچنان در صدر کشورهایی قرار دارند که ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد آنها بالاست و بخش اعظمی از سرمایه‌ها صرف تامین مالی فعالیت‌های تروریستی می‌شود.
به گزارش وبسایت الجزیره موسسه بازل در تازه‌ترین گزارش خود که با همکاری بخش‌های خصوصی و دولتی در مبارزه با فساد تهیه و منتشر شده، ریسک آسیب‌پذیری اقتصاد ۱۴۰ کشور دنیا مورد بررسی قرار گرفته است.
در این گزارش تاکید شده شاخص مالیات بر ارزش افزوده رابطه مستقیم با تامین مالی در تروریسم و خطر ابتلا به پولشویی دارد.
از آنجا که هیچ اطلاع کیفی در اختیار موسسه بازل وجود ندارد، نمی‌تواند میزان دقیق فعالیت‌های مرتبط با پولشویی و یا تامین مالی غیرقانونی تروریسم را برآورد کند، با این حال تاکید شده این گزارش قادر است میزان آسیب‌پذیری در پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا حدودی تخمین بزند.
از میان کشورهای جنوب صحرای آفریقا ۵ کشور در بین ۱۰ کشور نخست با بالاترین خطر پولشویی قرار دارند.
در منطقه خلیج فارس، اقتصاد امارات متحده عربی از کمترین ریسک برخوردار است و این کشور در رتبه ۷۲ از میان ۱۴۶ کشور دنیا قرار دارد.
بحرین در رتبه ۸۱، کویت در رتبه ۹۰ و عربستان سعودی در رتبه ۹۳ قرار دارد و قطر که بهترین عملکرد در بین کشورهای منطقه خاورمیانه را داشته در رتبه ۱۰۷ قرار گرفته است.
تا سال ۲۰۱۷ سودان و تایوان بیشترین پیشرفت را در زمینه جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم در شش سال اخیر داشتند و فنلاند و به دنبال آن لیتوانی، استونی و بلغارستان بهترین کشورهای دنیا از این نظر بوده‌اند.
