ممنوعیت اعتباری علیه شعبه‌ی بانک سپه در فرانکفورت

- همکاری بانک سپه و سپاه پاسداران در صنایع موشکی سپاه برای جمهوری اسلامی دردسرساز شد.
- ممنوعیت اعتباری این شعبه‌ی بانک سپه در فرانکفورت از 13 اکتبر به اجرا درآمده است.

اداره فدرال نظارت مالی آلمان، برای بانک سپه ایران شعبه فرانکفورت به دلیل همکاری در طرح‎های موشکی سپاه یک ممنوعیت اعتباری در نظر گرفت.

بانک سپه شعبه فرانکفورت

روزنامه اورشلیم ‌پست، به نقل از ساین رایمر یک سخنگوی اداره فدرال نظارت مالی (BaFin) نوشت علیه این شعبه به دلیل عدم اجرای قوانین مربوط به سازمان‌های تجاری مندرج در بند ۲۵ (a) قانون بهره، ممنوعیت اعتباری اعمال می‌شود.

این سخنگوی اداره نظارت مالی آلمان گفته به دلیل محرمانه بودن موضوع نمی‎تواند اطلاعات بیشتری ارائه دهد. این ممنوعیت اعتباری از روز ۱۳ اکتبر به اجرا درآمده است.

روز شنبه، ۲۷ آبان، در واکنش به خبر ممنوعیت اعتباری شعبه بانک سپه در فرانکفورت، امیر حسینی رییس اداره کل امور بین‌الملل بانک سپه آن را نه تنها تکذیب کرد بلکه مدعی شد که فعالیت‌های این بانک در آلمان «رو به گسترش است». وی گفت «با تعامل خوب به وجود آمده با مقامات بانکی دولت آلمان فعالیت بانک سپه در این کشور رو به گسترش است.»

سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا پیش از این سپاه پاسداران را به دلیل فعالیت‎های موشکی و تلاش برای خرید قاچاق قطعات مورد نیاز آن تحریم کرده بودند.

تحریم‌ها علیه بانک سپه از سال ۲۰۱۶ به عنوان بخشی از توافق اتمی با ایران لغو شده بود.

استوارت لوی، معاون پیشین وزارت خارجه ایالات متحده در سال ۲۰۰۷ در مورد تروریسم و شبکه‏ مالی جمهوری اسلامی گفته بود نقل و انتقال مالی سپاه برای صنایع موشکی سپاه از طرق بانک سپه صورت می‎گیرد و رژیم ایران برای دستیابی به سلاح‎های کشتار جمعی تلاش می‎کند.

بانک سپه علاوه بر فرانکفورت، شعبه‌هایی در پاریس، رم و لندن دارد. این بانک با حدود ۱۷۰۰ شعبه در ایران فعالیت می‎کند.

بانک‎های بزرگ اروپایی به دلیل ریسک زیاد و نگرانی از تامین مالی تروریسم با شبکه‎‌های بانکی ایران همکاری نمی‎کنند.

گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) که با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان در مبارزه می‎کند در ماه ژوئن در وبسایت خود نوشت که شبکه‎های مالی ایران و کره شمالی همچنان در بین کشورهایی هستند که اقدام به تامین‌ مالی تروریسم می‎کنند.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=95416

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):