اداره فدرال نظارت مالی آلمان، برای بانک سپه ایران شعبه فرانکفورت به دلیل همکاری در طرحهای موشکی سپاه یک ممنوعیت اعتباری در نظر گرفت.
روزنامه اورشلیم پست، به نقل از ساین رایمر یک سخنگوی اداره فدرال نظارت مالی (BaFin) نوشت علیه این شعبه به دلیل عدم اجرای قوانین مربوط به سازمان‌های تجاری مندرج در بند ۲۵ (a) قانون بهره، ممنوعیت اعتباری اعمال می‌شود.
این سخنگوی اداره نظارت مالی آلمان گفته به دلیل محرمانه بودن موضوع نمیتواند اطلاعات بیشتری ارائه دهد. این ممنوعیت اعتباری از روز ۱۳ اکتبر به اجرا درآمده است.
روز شنبه، ۲۷ آبان، در واکنش به خبر ممنوعیت اعتباری شعبه بانک سپه در فرانکفورت، امیر حسینی رییس اداره کل امور بین‌الملل بانک سپه آن را نه تنها تکذیب کرد بلکه مدعی شد که فعالیت‌های این بانک در آلمان «رو به گسترش است». وی گفت «با تعامل خوب به وجود آمده با مقامات بانکی دولت آلمان فعالیت بانک سپه در این کشور رو به گسترش است.»
سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا پیش از این سپاه پاسداران را به دلیل فعالیت‌های موشکی و تلاش برای خرید قاچاق قطعات مورد نیاز آن تحریم کرده بودند.
تحریم‌ها علیه بانک سپه از سال ۲۰۱۶ به عنوان بخشی از توافق اتمی با ایران لغو شده بود.
استوارت لوی، معاون پیشین وزارت خارجه ایالات متحده در سال ۲۰۰۷ در مورد تروریسم و شبکه مالی جمهوری اسلامی گفته بود نقل و انتقال مالی سپاه برای صنایع موشکی سپاه از طرق بانک سپه صورت میگیرد و رژیم ایران برای دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی تلاش میکند.
بانک سپه علاوه بر فرانکفورت، شعبه‌هایی در پاریس، رم و لندن دارد. این بانک با حدود ۱۷۰۰ شعبه در ایران فعالیت میکند.
بانکهای بزرگ اروپایی به دلیل ریسک زیاد و نگرانی از تامین مالی تروریسم با شبکههای بانکی ایران همکاری نمیکنند.
گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) که با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان در مبارزه میکند در ماه ژوئن در وبسایت خود نوشت که شبکههای مالی ایران و کره شمالی همچنان در بین کشورهایی هستند که اقدام به تامین مالی تروریسم میکنند.
