رضا ضراب شیوه‌های پولشویی رژیم ایران را آنالیز کرد؛ بحران در ترکیه بالا گرفت

- ضراب افشا کرد که علاوه بر بانک مرکزی و بانک‎های ملت و سرمایه چند بانک دیگر ترکیه و آمریکا هم به این پولشویی کمک کردند.
- وزیر پیشین اقتصاد ترکیه بعد از دریافت رشوه‎ی 50 میلیون یورویی به رییس هالک بانک دستور داده برای ضراب چند حساب باز کند تا نقل و انتقال پول‌ها انجام شود.
-پول‎ها با همدستی بابک زنجانی به طلا تبدیل می‎شده و بخشی از طلاها را به ایران ارسال می‎کردند. بخش دیگری دوباره تبدیل به پول می‎شده و یا نقدی و یا به صورت کالاهای مورد نیاز به ایران انتقال پیدا می‏‌کرده است.
- به دنبال افشاگری‌ها ضراب ارزش لیرترکیه به شدت کاهش پیدا کرده، ارزش سهام بانک‎هایی که متهم به همکاری درپولشویی هستند سقوط کرده و جدال سیاسی میان دولت و احزاب مخالف بالا گرفته.

رضا ضراب تاجر ایرانی- ترکیه‌ای، در دادگاه نیویورک رجب طیب اردوغان را متهم کرد که شخصاَ مجوز دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را صادر کرده است.

رضا ضراب در دادگاه – AP PHOTO/ ELİZABETH WİLLİAMS©

ضراب که پس از اعلام تمایل به همکاری با دادستان، به جای متهم به عنوان شاهد در دادگاه رسیدگی به این پرونده حاضر شد پنج‌‏شنبه در جریان سومین روز جلسه دادگاه عنوان کرد که رییس جمهوری فعلی ترکیه زمانی که سمت نخست‌وزیر را به عهده داشت مجوز دور زدن تحریم‎های ایران را صادر کرد.

ضراب متهم است بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به دولت و چندین سازمان‌ و نهاد دولتی و غیردولتی جمهوری اسلامی ایران کمک کرده است تا صدها میلیون دلار دارایی‌های آنها را برای دور زدن تحریم‌ها جابه‌جا کند.

رضا ضراب همچنین تاکید کرده «زراعت بانک» و «واکیف‌ بانک» (بانک وقفی) ترکیه هم شبکه‎ی مالی این فرآیند را تشکیل می‌دادند. همچنان که «هالک بانک» و مدیران آن نیز در این پرونده متهم هستند.

ساعاتی پس از ادعاهای ضراب در مورد ارتباط اردوغان با دور زدن تحریم‎های آمریکا به نفع رژیم ایران، اردوغان این اتهامات را رد کرد و یک سخنگوی دولت ترکیه هم این پرونده را توطئه‌ علیه کشورش توصیف کرد.

رضا ضراب پول فروش نفت ایران را که در بانک‌های خارجی مانده بود و به دلیل تحریم‎ها امکان انتقال آن به داخل ایران وجود نداشت را می‎گرفت، با آن طلا می‌خرید و از طریق دوبی به ایران ارسال می‎کرد. در میانه راه بخشی از این طلاها را باز هم به پول تبدیل کرده و کالاهای غیرقابل خرید را تهیه می‎کرد و با این ترفندها به کمک شریک خود بابک زنجانی تحریم‎ها را دور می‎زد.

ضراب اعتراف کرد که میلیاردها یورو پول را به این روش تطهیر کرده و به دوبی و روسیه فرستاده است.

ضراب در دادگاه با ماژیک روی تخته سفید شیوه دور زدن تحریم‎ها را ترسیم کرد و گفت چگونه پول‌های نفت را که غیرقابل برداشت بوده تحویل ‌می‌گرفته است.

او اعتراف کرد که در سال ۲۰۱۰ تحریم‌ها علیه ایران زیاد شد و تقاضای مشتریان ایرانی برای جابجایی پول افزایش پیدا کرد، به همین دلیل او یک مکانیزم پولشویی در چارچوب تجارت طلا را آغاز کرد.

او در بانک‎های ترکیه حساب‌های مختلفی ایجاد کرد و از آنجا پول‌ها توسط بانک مرکزی ایران به حساب زنجانی واریز می‌شد و در بانک‌های مختلف به ارزهای گوناگون تبدیل می‌شد.

ضراب در دادگاه گفته این همکاری با بانک مرکزی ایران به دلیل تحریم‌ این بانک دوام نیاورد و «بانک ملت» و «بانک سرمایه» طرف حساب شدند؛ نقش اصلی در انتقال پول به ترکیه را بانک سرمایه داشت.

ضراب در ادامه گفت، بانک‌های ترکیه ظرفیت میلیون‌ها یورو تراکنش مالی را نداشتند برای همین به سراغ «هالک بانک» که یک بانک دولتی بود رفته و از شهرت خودش و همسرش ابرو گوندش استفاده کرده، گرچه همسرش مخالف بوده است.

او ‌سراغ «ظفر کالایان» وزیر اقتصاد ترکیه در آن سال‎ها رفته و در ازای تقسیم نصف به نصف سود این پولشویی و پرداخت مجموعاً ۵۰ میلیون یورو رشوه در چند مقطع، وزیر پیشین نیز حاضر به همکاری شده است.

طرحی از رضا ضراب در دادگاه – AP PHOTO/ ELİZABETH WİLLİAMS©

او گفته سود نصف به نصف پولشویی در ترکیه، مبلغ ۵۰ میلیون یورو بود که بخشی از آن به حساب کالایان و بخشی دیگر از آن را به حساب خواهر و برادر کالایان واریز کرده است.

پول‌های نفت ایران از ترکیه به‌ صورت یورو و طلا به روسیه و دوبی منتقل می‌شد و مجوز این نقل و انتقال را ظفر کالایان و هاکان آتیلا رییس پیشین هالک بانک صادر می‎کردند. در این فرآیند پولشویی در هر مرحله حداقل ۱۰ تراکنش انجام می‎شد.

ضراب در نیویورک مدارکی به دادگاه ارائه داده که مربوط به اسناد نقل و انتقال رشوه به وزیر و روسای بانک‎ها در ترکیه بوده است. در این پرونده نام شرکت ملی نفت ایران و بانک «استاندارد چارتر» نیز مطرح شده است.

از وقتی ضراب حاضر به همکاری شده، او را به صورت مخفی در محلی نگهداری می‌کنند که نه زندان است و نه هتل؛ وی در دادگاه گفته چندان اجازه حرکت ندارد.

جمهوری اسلامی در مقابل این افشاگری‎های ضراب تا کنون سکوت مطلق کرده و نه وزارت خارجه و نه هیچ نهاد دیگری واکنشی نشان نداده است. اردوغان و دولت ترکیه هم صرفاً در بین سخنرانی‎های خود اصل ماجرا را انکار می‎کنند.

ارزش لیر ترکیه در روزهای گذشته به شدت سقوط کرده و احتمال می‏‎رود در جلسات بعدی دادگاه ابعاد بیشتری از این پولشویی که دست دولت‎های ترکیه و ایران در یک کاسه بود افشا شود. ارزش سهام هالک بانک، زراعت بانک و واکیف بانک ترکیه هم سقوط کرده است.

این که رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و تیم وکلای او دفاع از رضا ضراب را بر عهده دارند نقش زیادی در اعترافات این تاجر طلا دارد. او در حالی که یکی از متهمان اصلی این پرونده است، پس از آنکه حاضر به همکاری می‎شود نه تنها در جایگاه شاهد نشست بلکه برگزاری دادگاه خودش نیز به تاخیر افتاد و زمان برپایی آن نامعلوم است.

ضراب گفته می‎خواهد روند بررسی پرونده زود تمام شود از شّر آن راحت شود و در ازای این همکاری خواسته در مجازات‏‎اش تخفیف دهند و به نظر می‎رسد دادگاه نیویورک نیز قبول کرده است. حالا این ابهام بیشتر شده که آیا جولیانی به ضراب خط داده که به نیویورک برود تا اگر بازداشت شد روند رسیدگی به پرونده وی روی این ریل قرارگیرد یا نه.

افشاگری‎های ضراب کمک بزرگی به آمریکا می‎کند تا متوجه شوند رژیم ایران از چه راه‎هایی اقدام به دور زدن تحریم‎ها کرده بود.

بحران در ترکیه

هر قدر در ایران در مورد پرونده ضراب سکوت است، در ترکیه تبدیل به یک بحران شده و جناح‎های سیاسی مخالف اردوغان از آن برای حمله به دولت استفاده می‎کنند.

روزنامه حریت، چاپ ترکیه نوشته کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه (CHP) از احزاب مخالف اردوغان مدعی شده  که دولت و نزدیکان ضراب بین ۴۵ تا ۵۰ میلیون دلار به او پیشنهاد رشوه داده بودند و از او خواستند تا استعفا دهد. وی پرسیده چطور ضراب تا همین دیروز قبل از اعترافات خود یک تاجر خیرخواه بوده و حالا اردوغان می‎گوید او در حال توطئه است و دشمن آنها شده؟!

قلیچداراوغلو، ادعا کرده چند نفر از اطرافیان اردوغان نیز که صاحبان شرکت‎های تجاری بزرگ هستند با اسناد جعلی در حال پولشویی‎اند و میلیون‎ها دلار پول از کشور خارج می‎کنند. او نام شرکت Bellway Limited را نیز مطرح کرده است که در این پولشویی دست دارد.

اما وران اونر، وکیل مدافع این شرکت اعلام کرد که از طرف هیچ یک از نزدیکان اردوغان به این شرکت مبلغی ارسال نشده است.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=97026

یک دیدگاه

  1. saeed

    بیچاره مردم ما که از همه کس و همه چیز به پول خودشان نامحرم‌تر هستند!

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):