(+ویدئو) کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعلیق جمهوری اسلامی از لیست سیاه را تا اکتبر ۲۰۱۹ تمدید کرده است اما از همه اعضا و حوزه‌های قضایی خود خواسته نظارت‌های خود بر شعبات و موسسات مالی مستقر در ایران را تشدید کنند.
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پایان اجلاس پنج روزه خود که از روز برابر با ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن) تا ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن) در اورلاندو کالیفرنیا برگزار شد با صدور یک بیانیه معافیت ایران از لیست سیاه را تا اکتبر ۲۰۱۹ تمدید کرد.
در این بیانیه تأکید شده است که اگر جمهوری اسلامی تا اکتبر ۲۰۱۹ معاهده‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم (CFT) را طبق استانداردهای FATF تصویب نکند، کارگروه ویژه اقدام مالی اقدامات جدیدی را درباره ایران اتخاذ خواهد کرد.
در ماه‌های گذشته دو لایحه از چهار لایحه FATF به تصویب رسیده و تبدیل به قانون شده‌اند؛ اما دو لایحه دیگر شامل CFT (مبارزه با تأمین مالی تروریسم) و Palermo (مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی) مدتهاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است.
اکنون کارگروه ویژه اقدام مالی با صدور بیانیه‌ای نسبت به بلاتکلیف ماندن این دو لایحه ابراز تأسف و ناامیدی کرده و نوشته است: «ژوئن سال ۲۰۱۶ کارگروه ویژه اقدام مالی ژوئن از تعهد سیاسی ایران در سطوح بالا برای رفع کمبودهای راهبردی خود در زمینه مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) استقبال کرد. با توجه به ملزم شدن ایران به این تعهد سیاسی و گام‌های مرتبطی که این کشور برداشته است FATF در فوریه ۲۰۱۹ تصمیم به تمدید این اقدامات تقابلی گرفت.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «از نوامبر ۲۰۱۷، ایران اقدام به ایجاد یک نظام اعلام نقدینگی کرده است. این کشور آگوست سال ۲۰۱۸ اقدام به اجرای برخی از متمم‌های الحاقی به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خود کرده و در ژانویه ۲۰۱۹ هم متمم‌های قانون مبارزه با پولشویی را به اجرا درآورده است. FATF از پیشرفت‌های صورت گرفته در این اقدامات قانونی آگاه است. لوایح مربوط به معاهده‌های تأمین مالی تروریسم و پالرمو در پارلمان به تصویب رسیده‌‌اند اما هنوز اجرا نشده‌اند. FATF همانند هر کشوری دیگر فقط قوانینی که کامل اجرا می‌شوند را در نظر می‌گیرد.»
این بیانیه همچنین تأکید کرده است که در نشست ژانویه ۲۰۱۹ این کارگروه نکات هفت‌گانه‌ای را مطرح کرده که جمهوری اسلامی موظف است به آنها عمل کند. این موارد عبارتند از:
۱- اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروه‌هایی که برای «پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند.»
۲- شناسایی و انسداد دارایی‌های تروریستی منطبق با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد
۳- تضمین وجود یک نظام مناسب و قابل اجرا در زمینه هوشیاری مشتری.
۴- روشن کردن اینکه چارچوب‌های قانونی ایران ارائه گزارش مبادلات مشکوک برای تلاش‌های مربوط به تأمین مالی تروریسم را پوشش می‌دهند.
۵- مشخص کردن اینکه مسئولان چطور انتقال پول/اعتبارهای بدون مجوز را شناسایی و تأیید می‌کنند.
۶- تصویب و اجرای معاهده‌های «پالرمو» و TF و مشخص کردن توانمندی‌ها در زمینه ارائه کمک‌های دوجانبه حقوقی.
۷- ضمانت اینکه نهادهای مالی تأیید می‌کنند که انتقال‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کامل مبدأ و ذینفع است.
با این وجود نیروهای تندرو همچنان نسبت به تأیید این لوایح اعتراض دارند. حسن روحانی همزمان با آغاز اجلاس پنج روزه اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی در اورلاندو کالیفرنیا در جلسه هیئت دولت با اشاره به معطل ماندن این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: «بدون تصویب آنها روابط بانکی ما با دنیا به راه نمی‌افتد» و «فردا اگر به مشکل بانکی در دنیا خوردیم، مردم نگویند دولت ناکارآمد بود!»
در مقابل اما بسیاری از افراد تندرو و حزب‌اللهی تصویب این دو لایحه را خیانت‌آمیز و خلع سلاح سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و باز کردن دست غرب براب دخالت در امور ایران، ارزیابی می‌کنند. بسیاری از این افراد در ماه‌های گذشته تجمع‌ها و تظاهراتی را در اعتراض به تلاش دولت برای تصویب این لوایح برگزار کردند.
همچنین علیرضا سلیمی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی و از مخالفان FATF گفته است: «شاهد بودیم که وزیر امور خارجه آمریکا از ما خواسته که FATF و پالرمو را تصویب کنیم. اُف بر غیرت کسی که در این شرایط از FATF و پالرمو دفاع کند؛ اگر این دو برای ما منفعتی هم داشته باشند باید توجه کنیم که پذیرش این دو در این شرایط عین ذلت است و ما زیر بار ذلت نمی‌رویم.»
مقاومت نیروهای تندرو برای تصویب نشدن لوایح FATF تا تهدید برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیش رفته است. مجید انصاری یکی از اعضای اصلاح‌طلب مجمع تشخیص مصلحت نظام و از موافقان تصویب این دو لایحه بهمن‌ماه گذشته گفته بود که پیامک‌های تهدید به قتل دریافت کرده است.
با این همه حامیان تصویب این لوایح معتقدند بازگشت ایران به لیست سیاه FATF «خودتحریمی و بهانه‌دادن به واشنگتن برای تشدید فضای ایران‌هراسی» است.
در این میان اصلاح‌طلبان که موافق تصویب لوایح هستند نیز در مقابل نیروهای تندرو به اعلام موضع می‌پردازند. غلامرضا حیدری نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت تاخت و گفت «مجمع به دنبال توسعه اختیارات بوده و به نوعی تبدیل به مجلس سنا شده است. مجلس دهم طرح و لوایح مهمی و حیاتی تصوب کرد اما پشت در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماند. لوایح FATF را نمایندگان تصویب کردند اما هنوز که هنوز است مجمع در حال بررسی آن است.»
اکنون با توجه به بیانیه‌ای که روز گذشته کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) صادر کرده است مقامات جمهوری اسلامی تنها چهارماه وقت دارند تا تکیلف این دو لایحه را روشن کنند.
باید نام مرکز مبارزه با پولشویی را به مرکز محافظت از پولشویی تغییر دهی، این ابلهان نمیدانند تنها چیزی که این ارگانها را پایدار میکند اعتماد است، وقتی فتف شرکت های شخصی را بخاطر ده دولار مجازات میکند و به بزرگترین حامی تروریسم و قاچاق مواد مخدر کارت سبز میدهد اعتماد از بین میرود
۳- چراملت ایران اسیر دربند را تهدید به نابودی میکنید . جناب ریس جمهور ترامپ . بگویید اگر جنگی شروع شود ٬ ما ٬ امریکا ٬ رژیم اخوندی تروریستی اسلامی را برای همیشه نابود خواهیم کرد ٬ نه ایران را . شما همیشه تا به امروز به دفعات گفتید ٬ ما در کنار مردم ایران هستیم و از خواسته های انان دفاع میکنیم . ( جنگ جنگ جنگ نمیخواهیم … امنیت ٬ ازادی٬ ابادی ٬ حق مسلم ماست … شاه باید برگردد . شاه باید برگردد . ) رضاه شاه روحت شاد .
۲- چونکه شریکان شما با تمدید و تعلیق این بی قانونی ٬ عملا مقابل خروج شما از برجام ایستاده اند و به مخالفت با شما و امریکامیپردازند . جناب پرزیدنت ترامپ ٬ لطفا گفته خود را درست کنید٬ نگویید اگر جمهوری اسلامی غاصب بر ایران جنگی را شروع کند ایران را نابود میکنیم . اقای ریس جمهور محترم ٬ اولا جنگ پرستان غاصب نه نماینده واقعی و حقیقی ایران و ایرانیان میباشد و نه مشروعیت جهانی دارد . اگر یک تروریست یا تبهکار با اسلحه شخصی را به اسارت بگیرد و شما را تهدید به باج خواهی بکند برای نجات اسیر شما چه خواهید کرد ؟
۱- این دیگر خیلی مسخره میباشد . ما کر و کور نیستم٬ لطفا کلمه تمدید و تعلیق را بردارید و بنویسد همیشگی . سیاه بازی ولاپوشانی با تنها دولت تروریستی جهان ٬ قسم حضرت عباس شما که میگویید اینهاحکومت تروریستی هستند درسته ٬ یا دم خروس حمایت چندین ساله مسولین نظام جهانی با به تعلیق دراوردن ان برای استفاده سپاه پاسداران . حالا جناب ترامپ و کاخ سفید همچنان بگویند حزبالله و حوثی ها با کمبود بودجه و پول روبرو شدند . مدیران محترم کاخ سفید ٬ تحریم ها٬ بیش از نصف جمعیت کشور را عملا فلج و حتی سرخورده از زندگی ساده کرده در حالی که حقوق همه گروهای تروریستی با ازاد بودن قانون پولشویی برای سپاه پرداخت میشود ٬
هـمکارى گانگستر هـا با یکدیگر و براى هـمدیگر در سراسر دنیا ??