سیزدهمین جلسه دادگاه فساد و تخلف مالی در بانک ملت و پارسیان که به «پرونده دیواندری» معروف شده است روز سهشنبه اول بهمنماه ۱۳۹۸ برگزار شد. در این جلسه مشخص شد تا کنون ۱۰۲ میلیون دلار رد مال در این پرونده صورت گرفته و یکی از متهمان پرونده عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و از ایران گریخته است.
نماینده دادستان در دادگاه اعلام کرده است که «رحمتالله باختری یکی از متهمان این پرونده که پیش از دستگیری از ایران فرار کرده، عضو سازمان مجاهدین خلق است و با اسامی مستعار با افراد رده بالای این گروه ارتباط داشته است.»
پرونده فساد مالی بانک ملت و پارسیان که به «پرونده دیواندری» معروف است ۹ متهم اصلی دارد که در هر جلسه دادگاه ابعاد تازهای از فساد سازمانیافته این گروه مشخص میشود. روند فساد در این پرونده مانند دیگر شبکههای فساد مالی بر پایه رانت و روابطی بوده است که با سطوح عالی نظام داشتهاند.
علی دیواندری متهم ردیف اول این پرونده به اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به مبلغ ۱۶ هزار دلار و سفرهای محرمانه و مشارکت در قاچاق حرفهای ارز به مبلغ ۵۰ هزار یورو متهم است.
مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمتالله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی، علی دیواندری و حسین ابوالحسنی از متهمان این پرونده هستند که سه تن از آنها،م رحمتالله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی، پیش از دستگیری از ایران فرار کرده و اکنون خارج از کشور هستند.
خیانت در امانت نسبت به وجوه بانکهای ملت و پارسیان، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمتالله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفرهای محرمانه در کنار قاچاق حرفهای ارز به ترکیه از جمله اتهامات این افراد است.
اکنون در این جلسه دادگاه مشخص شده است که تا کنون رد مالی معادل ۱۰۲ میلیون دلار در پرونده دیواندری صورت گرفته است.
قاضی موحد، قاضی این پرونده، در ابتدای سیزدهمین جلسه دادگاه توضیح داده است که «متهم فلاحتیان ۹ میلیون دلار و ارز پول بانک پارسیان را پرداخت کرده و مقدمات رد حدود ۹۳ میلیون دلار متعلق به بانک ملت نیز فراهم شده است.»
در این جلسه دادگاه رسول قهرمانی نماینده دادستان نیز گفته است: «رحمت الله باختری عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و با اسامی مستعار با افراد رده بالای این گروهها ارتباط داشته و در سال ۶۱ دستگیر و به ۱۰ سال حبس محکوم شد اما به دلیل همکاری که برای دستگیری سایر اعضا داشت سال ۶۶ عفو خورد و آزاد شد اما مجدداً سال ۶۷ برای قاچاق خاویار بازداشت شد.»
رسول قهرمانی همچنین به نقش معاون پیشین اجرایی قوه قضاییه اشاره کرده و گفته است: «ما برای رسیدگی به این پرونده مشکلات زیادی داشتهایم مواجه بودیم بطوری که اکبر طبری معاون اجرایی سابق قوه قضائیه که اکنون بازداشت است برای رهایی دیواندری اقدامات ناشایستی انجام داده است.»
به گفته نماینده دادستان «دیواندری و طبری جلسات سری با یکدیگر برگزار کردند و طبری بازپرس را تحت فشار قرار داد اما وقتی بازپرس ما مقابل خواسته طبری قرار گرفته به شکل زشتی بازپرس را تحت فشار قرار داده است.»
قهرمانی با بیان اینکه همچنان میلیونها یورو پول دست دیواندری و دیگر متهمان این پرونده است، گفته که «در پرورده فلاحتیان ملاحظه شد که مبلغ ۳۸۸ میلیون درهم در بانک ملت بدون مصوبه و اعتبارسنجی وثیقه و بدون اعضای هیئت مدیره شرکت دار یس به حساب فلاحتیان واریز شده و سود هایی از فلاحتیان به عنوان نزول توسط سعادتی وصول شده است.»
گفتنی است علی دیواندری از خیلی پیش از این پرونده همین نمونه تخلفات مالی را انجام میداده و چند پرونده مفتوح دیگر در قوه قضاییه دارد. در جلسات پیشین دادگاه همچنین مشخص شد که علی دیواندری از دوستان بابک زنجانی است و در پرونده بابک زنجانی هم متهم است. علی دیواندری عامل معرفی بابک زنجانی به وزارت نفت و وارد شدن او به مسیر دور زدن تحریمها بوده است.
https://kayhan.london/1398/08/26/%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d9%84%d8%aa-%d8%af%d9%88
اکنون در سیزدهمین جلسه دادگاه این پرونده نماینده دادستان جزییاتی از ارتباط دیواندری با وزارت نفت و بابک زنجانی مطرح کرده است: «پس از آنکه دیواندری به بانک پارسیان منتقل شد دوباره به فلاحتیان مبلغ ۱۱۰ میلیون درهم پول داد تا برود بدهی خود در بانک ملت را تسویه کند اما باز هم بدون مصوبه و وثیقه ۱۱۶ میلیون درهم در حساب فلاحتیان قرار داده شد. دیواندری نامهای به وزیر نفت وقت زده و از او تقاضا کرده با توجه به اینکه بانک ملت میخواهد به بازرگانی نفت ورود پیدا کند شما به ما نفت بدهید.»
او در ادامه افزوده که «چهار محموله نفت کوره توسط سعادتی و دیواندری تحویل گرفته شد و به فردی به نام باختری داده شده اما همانطور که گفتم باختری عضو مجاهدین خلق و فاقد صلاحیت بوده است. آقایان ۴۲۰ میلیون دلار نفت خام کوره را گرفتند و سپس پس از آنکه وزارت نفت تقاضای پول می کند می گویم و شما هیچ نفتی نفروختیم که پول بدهیم اما پس از آنکه مشخص میشود دیواندری نفت داده است باختری مجبور میشود دکل مسکونی روی آب را با قیمت غیر واقعی ۵۴ میلیون دلار به وزارت بدهد.»
قهرمانی افزوده است: «بدون وثیقه دو کشتی خریداری میشود که باید ۵۰ درصد آن را مختاری شریک میشد در حالی که یک ریال هم آورده و وثیقه نداشته است و ۵۰ درصد دیگر نیز باید بانک ملت میخریده است و مختاری در پشت صحنه ۵۰ درصد سهم خود را به شرکت سعادتی در خارج از کشور منتقل میکند. دیواندری در بانک پارسیان برای این که فساد در بانک ملت را مخفی کند ۳۶ میلیون دلار بدون مصوبه و وثیقه و بدون مجوز از شورای عالی امنیت ملی به حساب سعادتی میریزد و این کار را از طریق آقای مختاری انجام میدهد.»
وی ادامه داده است: «سعادتی طراحی خطرناکی میکند و در بانک ملت سیاه نمایی کرده و ۵۰ درصد سهم بانک را به گونهای نشان میدهد که بانک مجبور میشود کشتی را بفروشدچراکه سعادتی میگوید کشتی در هندوستان توقیف شده در حالی که اسناد توقیف کشتی وجود ندارد و بانک قبول میکند دو کشتی را به قیمت ۲۹ میلیون دلار بدهد. آقایان میگویند ۳۶ میلیون دلار به مختاری تسهیلات داده اند در حالی که اینگونه نبوده و هفت میلیون دلار در پی فروش این کشتی به جیب میزنند و یک کشتی را هم صاحب میشوند هر کجا که دیواندری پا میگذارد دنیایی از فساد راه میافتد و بابک زنجانیها، شبنم نعمتزادهها و مجید سعادتی سازیها را انجام داده است.»
آنطور که نماینده دادستان توضیح داده حتی پس از اخراج دیواندری از بانک پارسیان او همچنین به فسادهای خود با برنامهریزیهای جدید ادامه میدهد: «بعد از مدتی بحث اخراج دیواندری از بانک پارسیان مطرح میشود در نتیجه سناریوی جدیدی را راه میاندازد و دنبال قربانی جدید میگردد و در نتیجه دستغیب وارد ماجرا میشود و با این سناریو که کشتی را میخواهند به او بدهند و اگر نشد تسهیلات به او خواهند داد، دستغیب را وارد پرونده میکنند و به او میگویند که به شرکت گاز ملی برو و از آنجا سود به جیب بزن. دستغیب نیز قراردادی را امضا میکند که مالکیت حقوقی نداشته و در نتیجه دیواندری کشتی را به اسم او میکند.»
نماینده دادستان به موارد تخلف دیگر در این پرونده نیز اشاره کرده و گفته است: «ارتباط سری میان دیواندری و اکبر طبری وجود داشته که آقای طبری پس از مطلع شدن از این پرونده با بازپرس تماس میگیرد و بعد از مقابله بازپرس با تقاضای نادرست وی، به شکل زشتی بازپرس را مورد فشار قرار میدهد. در طرف دیگر ماجرا دیواندری در اظهارات خود اعلام کرده با سعادتی کاری نکرده و آقای آرام بوده که با او فالوده میخورده در حالی که اگر اسناد را باز کنیم ارتباط قوی میان دیواندری و سعادتی نمایان میشود. سعادتی به دلیل ارتباط قوی با دیواندری معروف به مجید دلبندم بوده است چرا که ارتباط زیادی با هم داشتند این مجید دلبندم در بانک پارسیان به مجید پایبندم تبدیل شد و بعد هم به مجید دلبرم بعد از خروج از بانک تبدیل میشود.
https://kayhan.london/1398/07/04/%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af
نماینده دادستان در بخش دیگری از سخنان خود در سیزدهمین جلسه دادگاه پرونده «دیواندری» از قرارداد مشاوره بین دیواندری و یک شرکت خارجی خبر داد و گفت در نامهای که از شرکت خارجی وجود دارد اعلام شده که ۵۲ هزار درهم ماهیانه بابت قرارداد مشاوره بین این شرکت و دیواندری پرداخت میشود.»
گفتنی است این موارد تنها بخشی از فساد گستردهای است که توسط این باند صورت گرفته است و به نظر نمیرسد هیچ یک از این افراد توانسته باشند بدون ارتباط و پشتگرمی مقامات اجرایی و امنیتی جمهوری اسلامی، این حجم از دزدی و فساد را رقم بزنند.
بجای نشان دادن این مترسک ها و آسمان ریسمان کردن
بگویید پشت این همه دزدی کدوم مقام امنیتی و مهره های دیگه تون پول رو بردند و تو امریکا و کانادا و اروپا ویلا و شرکت زدند تا برای فرار آخر جاشون سفت باشه
چقدر سهم برادران قاچاقچی بوده
اون الدنگ بزرگ چه غلطی میکنه
بهمن داغی داریم