یک شهروند ایرانی-کانادایی به نقض تحریم‌ها متهم شد؛ انتقال بیش از ۱۱۵ میلیون دلار به ایران

- بهرام کریمی شهروند ایرانی-کانادایی ۵۳ ساله با سه اتهام «اقدام به تبانی برای تخلف بانکی»، «تخلف بانکی» و «اظهارات نادرست به مأموران» روبرو شده است.
- این پرداخت‌ها در ۱۵ مرحله و در مجموع حدود ۱۱۵ میلیون دلار بوده که بین آوریل ۲۰۱۱ و نوامبر ۲۰۱۳ انجام شده است.
- علی صدر هاشمی‌نژاد پسر محمد صدر هاشمی‌نژاد مالک بانک اقتصاد نوین و هولدینگ استراتوس از جمله متهمان این پرونده است و اوایل سال ۱۳۹۷ در آمریکا بازداشت شد.

یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۰۲ فوریه ۲۰۲۰


دادستانی فدرال نیویورک یک شهروند ایرانی‌-کانادایی را به نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی متهم کرده است. بر اساس مدارک ارائه شده به دادگاه این فرد با دور زدن تحریم‌ها ۱۱۵ میلیون دلار به ایران منتقل کرده است.

بهرام کریمی شهروند ایرانی-کانادایی ۵۳ ساله با سه اتهام «اقدام به تبانی برای تخلف بانکی»، «تخلف بانکی» و «اظهارات نادرست به مأموران» روبروست و دادگاه فدرال نیویورک به این اتهامات رسیدگی خواهد کرد.

بهرام کریمی متهم شده است که در یک پروژه زیرساختی که بطور مشترک توسط جمهوری اسلامی و ونزوئلا برنامه‌ریزی و تأمین هزینه می‌شده دخالت داشته است. تمرکز این پروژه بر ساخت ۷۰۰۰ واحد مسکونی در ونزوئلا بوده است.

نقش این شهروند ایرانی-کانادایی این بوده که از طرف یک شرکت ونزوئلایی به شعبه‌هایی از دو شرکت ایرانی از طریق حساب‌های بانکی سوئیس پرداخت‌هایی انجام می‌داده است. این شرکت‌ها از بانک‌های نیویورک برای پرداخت استفاده می‌کردند. در واقع بهرام کریمی با استفاده از بانک‌های نیویورک پرداخت‌ها به شرکت‌های ایرانی را مخفی کرده بود.

این پرداخت‌ها در ۱۵ مرحله و در مجموع حدود ۱۱۵ میلیون دلار بوده که بین آوریل ۲۰۱۱ و نوامبر ۲۰۱۳ انجام شده است و مقامات ایالات متحده این روند را نقض آشکار تحریم‌های این کشور علیه ایران ارزیابی کرده‌اند.

از سوی دیگر بهرام کریمی در بازجویی‌هایی که اخیرا توسط اف‌بی‌آی در رابطه با این پرونده از وی صورت گرفته، گفته تصور می‌کرده تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، شرکت‌های خصوصی و اشخاص ایرانی را در بر نمی‌گیرد.

اکنون دادگاه بر این مبنا که کریمی کاملاً آگاهانه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی  ایران را دور زده و سپس در این مورد به اف‌بی‌آی دروغ گفته او را با اتهام سومی زیر عنوان «اظهارات نادرست» روبرو کرده است.

بر اساس قوانین ایالات متحده اشد مجازات برای اتهامات «اقدام به تبانی برای تخلف بانکی» و «تخلف بانکی» ۳۰ سال و برای «اظهارات نادرست» ۵ سال است. در این صورت اگر دادگاه اشد مجازات برای اتهامات بهرام کریمی را در نظر بگیرد او در مجموع به ۳۵ سال حبس محکوم خواهد شد.

پرونده دور زدن تحریم‌ها توسط پروژه ساختمان‌سازی در ونزوئلا پیشتر نیز مطرح شده بود. علی صدر هاشمی‌نژاد پسر محمد صدر هاشمی‌نژاد مالک بانک اقتصاد نوین و هولدینگ استراتوس از جمله متهمان این پرونده است و روند بررسی اتهامات او نیز در ایالات متحده در جریان است.

اوایل سال ۱۳۹۷ علی صدر هاشمی‌نژاد رئیس وقت بانک «پیلاتوس» در مالت در ویرجینیا آمریکا بازداشت شد. دادستانی فدرال در منهتن نیویورک شش اتهام علیه علی صدر هاشمی‌نژاد را در زمینه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی و پولشویی مطرح کرد. 

بازداشت علی صدر هاشمی‌نژاد جدا از مواردی که نسبت به دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی توسط لابی گسترده و ثروتمند نظام مطرح کرد، نام دافنه کاروانا گالیسیا روزنامه‌نگار معروف اهل مالت که در سال اکتبر ۲۰۱۷ از طریق بمبگذاری در اتومبیلش جان باخت را برجسته کرد. دافنه کاروانا گالیسیا در مقالاتی بانک خانواده صدر هاشمی‌نژاد را به پولشویی متهم کرده بود. هر چند وکلای صدرهاشمی از وی شکایت و درخواست ۴۰ میلیون دلار خسارت کرده بودند اما ساعاتی پس از  ترور او این شکایت از سوی وکلای هاشمی‌نژاد پس گرفته شد!

امپراتوری مالی خانواده صدر هاشمی‌نژاد متهم به پولشویی برای جمهوری اسلامی

موضوع ساخت واحدهای مسکونی در ونزوئلا که تنها یکی از پروژه‌های اقتصادی خانواده صدر هاشمی‌نژاد است، به اردیبهشت ۱۳۸۷ باز می‌گردد؛ زمانی که علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع دولت احمدی‎نژاد در دیدار با هوگو چاوز در ونزوئلا خبر انعقاد قرارداد ساخت هفت هزار واحد مسکونی در ونزوئلا را رسماَ اعلام کرد. چاوز در آن دیدار در مورد روابط ایران و ونزوئلا گفت این همکاری‌ها اکنون به یک اتحاد و همبستگی بزرگ میان دو ملت ایران و ونزوئلا منجر شده و امپریالیسم آمریکا از این اتحاد ناخرسند است!

امپراتوری مالی صدر هاشمی‎نژاد با رانت دولتی- سپاهی: پولشویی‎های پدر و پسر از دولت خاتمی و احمدی‌نژاد تا روحانی

علی صدر هاشمی‌نژاد پس از بازداشت در ایالات متحده متهم به تاسیس شرکت‌های صوری و حساب‌های بانکی متفاوت برای انتقال پول به جمهوری اسلامی ایران در زمانی می‌کند که هنوز تحریم‌های بین‌المللی در پیامد امضای توافق هسته‌ای به تعلیق در نیامده بود. علی صدر هاشمی‌نژاد متهم شد که ۱۱۵ میلیون دلار پول از ونزوئلا از طریق شرکت سوئیسی «کلاریتی» و شرکت ترکیه‌ای «استراتوس ترکیه»، که هر دو از سوی او به ثبت رسیده‌اند و بالاخره از طریق یک حساب بانکی در جزایر ویرجین بریتانیا، با دور زدن تحریم‌ها به ایران منتقل ساخته است. این مبالغ بعنوان بخشی از پرداخت شرکت نفت ونزوئلا بابت ساختن ۷۰۰۰ واحد مسکونی در این کشور آمریکا لاتین عنوان شده‌اند.

با اینهمه به نظر می‌رسد این پرونده همچنان ادامه دارد و بهرام کریمی مهره دیگری از این شبکه بوده که به تازگی بازداشت و تفهیم اتهام شده است.

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=184784

3 دیدگاه‌

  1. لوازم الحمام فی سفید آب و سنگ پای قزوین فی زمن ملک القاطر

    دلیل اصلی گسترش بی نظیر فساد بین ایرانیان اشائه دروغ در کشور از بدو انقلاب تا همین ناهار امروز است. ایرانیان با پیروی از تبصره تقیه در مذهب شیعه گری و دروغ مصلحت آمیز کارشان بجایی رسیده است که تمام روز و شبشان در خانه و بیرون به دروغ میگذرد. از احوال پرسی گرفته تا امور مالی و تمام شئون زندگی شان آلوده به دروغ شده است. این بیماری دروغ گفتن و دروغ شنیدن مسیر اقتصاد و اجتماع ایران را وارد یک بعدی کرده است که برای سایر دنیا غیر قابل تحمل است و بهمین دلیل در تمام مراحل ایران با مشکلات روبرو میشود. از مدارک علمی گرفته تا ادعاهای دولت، تلویزیون و اخبار و آخوند روی منبر همه دروغ را بخاطر مصلحت آن صدر دستور قرار داده اند. کی استفاده اش را میبرد؟ تمام کشورهای غربی این خان نعمت و سفره گستره برای اتحادیه کشورهای غربی ست که چپ و راست ایران را جریمه کرده و ثروتش را به عنیمت میبرند. بقول بی بی سی د… : با ما باشید

  2. حمید

    فساد در بین ایرانی ها بقدری زیاد است که انسان را مطمئن میکند وضع سیاسی ایران با چنین فرهنگ قالبی به این زودیها عوض نخواهد شد

  3. حسن

    رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران: استرالیا به ملی‌پوشان ایران به دلیل احتمال پناهندگی ویزا نمی‌دهد

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):