نشست گروه ویژه اقدام مالی «FATF» از شنبه در پاریس آغاز شده و تا روز جمعه دوم اسفند ۹۸، ۲۱ فوریه ۲۰۲۰، ادامه پیدا خواهد کرد.
در این نشست شش روزه بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور جهان و نهادهای جهانی نظیر صندوق بینالمللی پول، سازمان‌ملل و بانک جهانی حضور دارند و در مورد مسائلی مثل اقدام هماهنگ برای رصد کردن پول‌‌هایی با مبدأ مجرمانه و تروریستی و کاهش خسارات آن گفتگو خواهند کرد.
مهلت جمهوری اسلامی برای تصویب کنوانسیون‌‌های پالرمو و CFT و پیوستن به FATF پس از چند نوبت تمدید حالا تمام شده و طبق اولتیماتوم مدیران FATF در نشست قبلی، رژیم ایران اگر به آن نپیوندند در فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار خواهد گرفت.
روزنامه دنیای اقتصاد، یکشنبه ۲۸ بهمن، در گزارشی نوشته از آنجا که جمهوری اسلامی به در خواست‌‌های گروه FATF عمل نکرده احتمال بازگشت اقدام تقابلی علیه ایران زیاد است.
در حال حاضر لابیگران نظام در حال چانه‌‌زنی با مدیران FATF هستند تا هرچند موقت روزنه‌‌هایی پیدا کنند که ایران بطور کامل در لیست سیاه قرار نگیرد. در همین زمینه دنیای اقتصاد مینویسد: «برخی امیدوارند مذاکرات سیاسی و جلب حمایت برخی کشورها از سوی هیات مذاکره‌کننده ایرانی بتواند گزینه تعلیق اقدامات متقابل را برای ایران فعال نگه دارد. با توجه به ریاست دوره‌ای چین بر گروه اقدام مالی و لابی‌های سیاسی شاید ایران بتواند با حمایت چین و برخی کشورهای همسو از بازگشت نام خود به فهرست اقدام تقابلی (لیست سیاه) جلوگیری کند.»
بر اساس این گزارش آشکار میشود که یکی از دلایل خوشخدمتی جمهوری اسلامی به چینی‌‌ها برای عدم توقف پروازهای ایران به ووهان، پکن و گوآنجو در اوج بحران انسانی ناشی از شیوع ویروس کرونا چه بوده است.
در شرایطی که اغلب ایرلاین‌‌های دنیا برای مقابله با گسترش ویروس کرونا پروازهای خود به چین را لغو کردند ولی «ماهان ایر» همچنان به چین پرواز دارد. این در حالیست که دولت حسن روحانی و وزارت بهداشت رسماً اعلام کرده بودند بعد از انتقال دانشجویانی ایرانی از ووهان به تهران پروازهای ایران- چین متوقف خواهد شد.
https://kayhan.london/1398/08/18/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%b1-fatf%d8%9b-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c%d8%a7%db%8c
روزنامه اسرائیلی «اورشلیم پست» نوشته انتظار می‌‌رود اقتصاد ایران در پایان این هفته ضربه سنگین دیگری را متحمّل شود چرا که احتمالاً FATF جمهوری اسلامی را به عنوان کشوری که از تروریسم پشتیبانی مالی می‌‌کند در لیست سیاه خود قرار می‌‌دهد.
این روزنامه مینویسد گرچه حمایت‌‌های روسیه و چین سبب شده آیت‌‌الله‌ها از کارزار فشار حداکثری آمریکا فعلاً جان سالم به در ببرند ولی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته حتی بانک‌‌های این کشورها نیز برای تبادل مالی با ایران با مشکلات زیادی روبرو شده‌اند.
قرار گرفتن ایران در لیست سیاه می‌تواند مذاکرات میان ایران و اتحادیه اروپا در مورد کانال مالی اینستکس را نیز تحت تاثیر قرار دهد و حتی منجر به خاتمه مذاکرات درباره آن شود. همچنین این اقدام، شکاف روزافزون میان ایران و اتحادیه اروپا را عمیق‌‌تر کرده و در نهایت اروپاییان را به سیاست‌‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی نزدیک‌تر می‌‌کند.
اورشلیم پست در ادامه می‌افزاید، همه این رویدادها در سایه مسائل اتمی ایران قرار دارد. رافائل گروسی رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی فشارها بر ایران را بیشتر از قبل افزایش داده است. رژیم ایران هنوز تاریخی برای همکاری کامل با بازرسان آژانس در مورد کشف و شناسایی آثار رادیواکتیو در انبار تورقوزآباد مشخص نکرده است.
لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی گفته است که «با توجه به اینکه مهلت ما برای تصویب لوایح چهارگانه تمام شده، تنها اقدام دولت برای جلوگیری از قرارگیری [قرار گرفتن] در لیست سیاه، درخواست کمک فنی از گروه اقدام مشترک است که این اقدام هم می‌تواند برای کوتاه‌مدت ایران را از قرارگیری [قرار گرفتن] در لیست سیاه این گروه نجات دهد.»
در روزهای اخیر چند کشور از جمله ایتالیا، مالزی و اسپانیا حساب ایرانی‌‌ها را مسدود کردهاند. برخی بانک‌‌های ترکیه نیز ارائه خدمات به ایرانی‌‌ها را محدوتر از گذشته کردهاند. یک کارشناس اقتصادی به ایرنا گفته «در حال حاضر رقم‌های بزرگی از پول‌های کشور در بانک مرکزی عراق بلوکه شده است. طبق آمارها پنج میلیارد دلار بابت فروش گاز و برق داشتیم، اما این رقم را نمی‌توانند به کشور انتقال دهند؛ یکی از دلایل این مسئله، موضوع FATF است.»
https://kayhan.london/1398/11/27/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%89-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%a7%da%af%d8%b1-fatf-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%a8
بخشی از اقداماتی که FATF از کشورهای عضو خواسته اما رژیم ایران زیر بار آن نمی‌‌رود زیرا مسیرهای حمایت مالی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شبه‌نظامیان وابسته به آن و دیگر تروریست‌‌های منطقه بسته خواهد شد از این قرار است:
الف) ملزم کردن موسسات مالی برای ایجاد یک رویکرد شناسایی مضاعف.
ب) ایجاد مکانیسم‌های گزارش‌دهی مضاعف یا گزارش منظم معاملات مالی.
ج) امتناع از تاسیس شرکت‌های تابعه یا شعب یا دفاتر نمایندگی‌های موسسات مالی در کشورهایی که سیستم‌های کافی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نداشته باشند.
د) منع موسسه‌های مالی از ایجاد شعبه یا دفاتر نمایندگی در کشورهای تحت اقدام متقابل.
ه) محدود کردن روابط تجاری یا معاملات مالی با کشورهای تحت اقدام متقابل و اشخاص حاضر در آن کشورها.
و) منع اتکای موسسات مالی به اشخاص ثالث مستقر در کشور مربوطه (تحت اقدام متقابل) و اشخاص ثالث در این کشور نیز باید تحت دقت ویژه قرار گیرند.
ز) ملزم کردن موسسات مالی برای بررسی و اصلاح یا در صورت لزوم خاتمه روابط کارگزاری با موسسات مالی کشور تحت اقدام متقابل.
ح) افزایش بازبینی، نظارت و الزام به ارزیابی حسابرس مستقل برای شعب و شرکت‌های تابعه موسسه‌های مالی که در کشورهای تحت اقدام متقابل قرار دارند.
ط) نیاز به افزایش الزامات حسابرسی مستقل برای گروه‌های مالی با توجه به هر یک از شعب و شرکت‌های تابعه آنها در کشور مورد نظر.
همچنین باید اقدامات موثری برای تضمین اطمینان و به کار گرفتن راهکارهایی اتخاذ شود که موسسه‌های مالی درباره رفع ضعف در سیستم‌های AML CFT سایر کشورها توصیه می‌کنند.
