وال استریت ژورنال: مدیران یک شرکت ایرانی خدمات مالی آنلاین به پولشویی و نقض تحریم‌های آمریکا متهم شدند

- «سید سجاد شهیدیان» و «وحید ولی» و شرکت آنها به نام «Payment24» به جرم نقض تحریم‌های آمریکا، پولشویی، سرقت هویت و کلاهبرداری مالی اینترنتی دادگاهی شده‌اند.
- این دو نفر از راه‌های غیرقانونی از جمله جعل مدرک به مشتریان در ایران کمک می‌کرده‌اند تا از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ با شرکت‌های مستقر در آمریکا تراکنش‌های مالی انجام دهند.
- این شرکت با یک حساب پی‌پال، یک آدرس IP در امارات متحده عربی، «کارت هدیه ویزا» و کارت شناسایی با قبض رسید جعلی به مشتریان ایرانی برای خرید آنلاین از ایالات متحده آمریکا کمک می‌کرده است.

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۱۹ مه ۲۰۲۰


یک شرکت ایرانی خدمات مالی آنلاین و دو مدیر ارشد آن به نقض تحریم‌های آمریکا متهم شده‌اند.

ساختمان دپارتمان قضایی آمریکا در شهر واشنگتن

روزنامه «وال استریت ژورنال» دوشنبه ۱۸ ماه (۲۹ اردیبهشت) نوشت در کیفرخواستی که در دادگاه فدرال در ایالت مینه‌سوتا مطرح شده است دو نفر به اسم «سید سجاد شهیدیان» و «وحید ولی» و شرکت آنها به نام «Payment24» به جرم نقض تحریم‌های آمریکا، پولشویی، سرقت هویت و کلاهبرداری مالی اینترنتی دادگاهی شده‌اند.

دادستانی می‌گوید که شهیدیان ۳۳ ساله مؤسس و مدیر اجرایی این شرکت است که در انگلیس بازداشت و به آمریکا مسترد شده است.  او دوشنبه تفهیم اتهام شد اما اتهامات را رد کرده است.

وحید ولی نیز که ۳۳ سال سن دارد هنوز بازداشت نشده و تلاش‌ها برای یافتن اطلاعات موثق جهت تماس با وی ناموفق بوده است.

شرکت «Payment24» حدود ۴۰ کارمند داشته و دفاتر آن در تهران قرار دارد. دادستانی این شرکت را متهم کرده‌ است که به مشتریان در ایران کمک می‌کرده تا تحریم‌های آمریکا را دور بزنند و از حدود سال ۲۰۰۹ تا نوامبر ۲۰۱۸ با شرکت‌های مستقر در آمریکا تراکنش‌های مالی انجام دهند. این تراکنش‌ها برای خرید نرم‌افزارهای کامپیوتری، مجوزهای نرم‌افزاری و سرورهای کامپیوتری بوده است.

طبق کیفرخواست دادستانی، این شرکت با یک حساب پی‌پال، یک آدرس IP در امارات متحده عربی، «کارت هدیه ویزا» و کارت شناسایی با قبض رسید جعلی به مشتریان ایرانی برای خرید آنلاین از ایالات متحده آمریکا کمک می‌کرده است.

نمایندگی‌های پی‌پال و ویزا در این‌باره اظهار نظر نکرده‌اند. دادستان‌ها می‌گویند دو متهم در مورد مقصد کالاهای خود اطلاعات اشتباه می‌داده‌اند. همچنین گفته می‌شود سجادیان مدارک اقامت و گذرنامه جعلی به شرکت‌های آمریکایی ارائه داده است.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=197047

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):