سه شهروندان ایرانی- آمریکایی به اتهام پولشویی و نقض تحریم‌های آمریکا دادگاهی می‌شوند

- محمد فقیهی، همسرش فرزانه مدرسی و خواهرش فائزه فقیهی که در فلوریدا شرکتی به نام «اکسپرس ژن» را اداره می‌کردند از اکتبر ۲۰۱۶ تا نوامبر ۲۰۲۰ از حساب‌هایی در مالزی، چین، سنگاپور، ترکیه و امارات متحده عربی مبلغی حدود ۳/۵ میلیون دلار دریافت کرده‌اند.
-به گزارش وزارت دادگستری آمریکا این سه متهم بخشی از پول دریافتی را برای خرید تجهیزات ژنتیک از تولیدکنندگان آمریکایی و ارسال آنها به ایران بدون مجوز از وزارت خزانه‌داری آمریکا هزینه کردند و بخش دیگری از این پول‌ها نیز توسط فقیهی و مدرسی صرف خرید املاک در سال ۲۰۱۹ شده است.
- بررسی‌ها نشان می‌دهد فقیهی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز مدیر آزمایشگاه بوده. او به عنوان دکتر در «مرکز ژنتیک پزشکی فقیهی» فعال بود. در فرودگاه میامی از چمدان فقیهی ۱۷ ویال [شیشه‌های کوچک] مواد بیولوژیک ناشناخته کشف شد که با بسته‌های یخ پوشانده و در زیر نان و سایر اقلام غذایی پنهان شده بودند!

چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱


سه شهروند ایرانی- آمریکایی در شهر فلوریدا به اتهام پولشویی و نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در میامی دادگاهی می‌شوند.

وزارت دادگستری آمریکا

پایگاه خبری وزارت دادگستری آمریکا ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) گزارش داد محمد فقیهی (۵۲ ساله)، همسرش فرزانه مدرسی (۵۳ ساله) و خواهرش فائزه فقیهی (۵۰ ساله) که شرکتی به نام «فلوریدا اکسپرس ژن» (Express Gene) را اداره می‌کردند. آنها از اکتبر ۲۰۱۶ تا نوامبر ۲۰۲۰ از حساب‌هایی در مالزی، چین، سنگاپور، ترکیه و امارات متحده عربی مبلغی حدود ۳/۵ میلیون دلار دریافت کرده‌اند.

از طریق حساب‌های این شرکت بخشی از پول دریافتی برای خرید تجهیزات ژنتیک از تولیدکنندگان آمریکایی و ارسال آنها به ایران بدون مجوز از وزارت خزانه‌داری آمریکا هزینه شده و بخش دیگری از این پول‌ها نیز توسط فقیهی و مدرسی صرف خرید املاک در سال ۲۰۱۹ شده است.

افسران گمرک و مأموران مرزی ۲۰ فوریه ۲۰۲۱ فقیهی را در فرودگاه بین‌المللی میامی بازجویی کردند. بر اساس گزارش‌ها فقیهی در این بازجویی اطلاعات نادرست ارائه داد و مراودات مالی خود را با ایران پنهان نگه داشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد فقیهی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز مدیر آزمایشگاه بوده. او به عنوان دکتر در «مرکز ژنتیک پزشکی فقیهی» فعال بود. در فرودگاه میامی از چمدان فقیهی ۱۷ ویال [شیشه‌های کوچک] مواد بیولوژیک ناشناخته کشف شد که با بسته‌های یخ پوشانده و در زیر نان و سایر اقلام غذایی پنهان شده بودند.

فقیهی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ به عنوان استادیار گروه روانپزشکی و علوم رفتاری در دانشگاه میامی (UM) و همچنین دانشکده پزشکی میلر فعال بود. او در سال ۲۰۱۳ ضمن دریافت کمک مالی برای مؤسسه ملی بهداشت (NIH) تحقیق می‌کرد و در دسامبر ۲۰۱۶ و ژوئن ۲۰۱۷ نیز در آنجا شاغل بود.

متهمان ۱۴ سپتامبر در دادگاه فدرال حضور یافتند و دادگاه اصلی آنها از ۱۵ سپتامبر آغاز می‌شود.

محمد فقیهی، فرزانه مدرسی و فائزه فقیهی متهم به پولشویی و توطئه برای ارتکاب جرم برخلاف مقررات ایالات متحده هستند. فقیهی و مدرسی همچنین متهم به صادرات غیرقانونی کالا به ایران و قاچاق کالا از ایالات متحده شده‌اند. محمد و فائزه فقیهی نیز متهم به قاچاق کالا به ایالات متحده و ارائه اظهارات نادرست هستند. محمد فقیهی متهم به کلاهبرداری از طریق سیستم مالی Wire Fraud Definition است.

ژنرال مارک جی. لسکو سرپرست معاون دادستان در بخش امنیت ملّی وزارت دادگستری، خوآن آنتونیو گونزالس سرپرست دادگستری آمریکا در جنوب فلوریدا، جُرج پیرو مأمور ویژه اف‌بی‌آی در میامی از دفتر FBI در میامی و مأموران حفاظتی و گمرکی در میامی این گزارش‌ها را تأیید می‌کنند و در حال بررسی بیشتر پرونده هستند.

مایکل تاکور وکیل دادگستری ایالات متحده و رندی هومل وکیل دادگستری ارشد در جنوب فلوریدا و  منو گودمن وکیل دادگستری از بخش ضد جاسوسی و کنترل صادرات بخش امنیت ملی در حال پیگیری این پرونده هستند.

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=256112

2 دیدگاه‌

  1. كشكساب

    با احترام
    براى حکومت ِ خامنه اى دزد ، جاى نگرانى نیست .
    (( چون ))
    تعداد زیاد ، انتحارى ِ حقوقى ، دارند و فورا ، چندتایشان را ، از کشور امریکا فرامیخواند و بعنوان جاسوس ،
    ((( مثلا بازداشت میکند )))
    بعد معامله میکند .
    نتیجه / هم مزدوران مالى ِ خود را ازاد مینماید و ، هم ، همین دوزیستهاى مثلا ایرانى امریکایى خود را ، مجدداً با سلام و صلوات ِ دولت بایدِ بلینکِن هَریس ، به آغوش گرم خانواده هایشان در امریکا ، باز میگرداند .
    تااین حکومت است ، این بازى ها هم میباشد .

  2. هر دم اَزین باغ، بَری می رسد!

    … «در فرودگاه میامی از چمدان فقیهی ۱۷ ویال [شیشه‌های کوچک] مواد بیولوژیک ناشناخته کشف شد که با بسته‌های یخ پوشانده و در زیر نان و سایر اقلام غذایی پنهان شده بودند.»

    این هم متخصص و سرپرست آزمایشگاه تأیید شدهٔ حکومت آخوندها!

    فرهنگ و روابط اجتماعی ما ایرانی ها قبل از فاجعه ۵۷ (که با کمال شرمندگی من هم دنبال کشوری بهتر از سویس بودم و کم و بیش از چریک های چپ خوشم می آمد) در حال رشد بود. صداقت و راستی طراز اول زندگی بود. دروغگویان جایگاهی در جامعه پیدا نمی کردند.
    آن کردیم و این شد!

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):