ایران از رده‌بندی موسسه بازل درباره پولشویی حذف شد!

تازه‌ترین گزارش موسسه سوییسی بازل درباره ریسک پولشویی کشورهای جهان در حالی منتشر شده است که ایران به دلیل کمبود اطلاعات از رده‌بندی این موسسه حذف شده‌ است!

موسسه سوییسی بازل به تازگی هفتمین گزارش سالانه خود درباره ریسک پولشویی کشورهای جهان را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش فنلاند دارای کمترین ریسک پولشویی جهان است و استونی، لیتوانی، نیوزلند، مقدونیه، بلغارستان، اسلوونی و سوئد در رده‌های دوم تا هشتم این رده‌بندی قرار گرفته‌اند.

همچنین بر اساس این گزارش ترینیداد و توباگو بیشترین پیشرفت در مبارزه با پولشویی در جهان را در این رده‌بندی از آن خود کردند.

این گزارش بر اساس دو استاندارد «مقابله با پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» تنظیم می‌شود. «مقابله با پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» دو مورد از لوایح چهارگانه کارگروه FATF در ارزیابی ریسک کشورها محسوب می‌شوند. شاخص‌هایی مانند فساد، شفافیت و حاکمیت قانون نیز در این رتبه‌بندی مؤثر است.

در این رده‌بندی ۱۲۹ کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند و ۱۰ کشور از جمله ایران و تاجیکستان به دلیل کمبود اطلاعات از رده‌بندی کنار گذاشته شده‌اند.

به گفته این موسسه، بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار پولشویی در سطح جهان انجام گرفته و وضعیت بسیاری از کشورها در مقایسه با سال قبل یا تغییری نکرده یا پیشرفت‌ها بسیار جزیی بوده است.

این گزارش می‌افزاید در ۸۳ کشور از ۱۲۹ کشور مورد بررسی، نمره ریسک پولشویی بالای پنج بوده است و میانگین نمره کشورها در سال ۲۰۱۸ معادل ۶۳/۵ عنوان شده است. تنها در چهار کشور نمره ریسک پولشویی بیش از یک نمره بهبود یافته است.

۷۷درصد از کشورهای مورد بررسی نتوانسته‌اند به اهداف تعیین شده مقابله با پولشویی توسط کارگروه FATF برسند.

ترینیداد و توباگو، بیشترین بهبود در مقابله با پولشویی را داشته است و پس از این کشور، تانزانیا، بولیوی، غنا، گرانادا، مونته‌نگرو، برزیل و مقدونیه قرار دارند. بیشترین افزایش ریسک مرتبط به پولشویی نیز متعلق به دانمارک بوده و پس از این کشور، ایسلند، اسلوونی، تایوان، فنلاند، لهستان، قبرس، آفریقای جنوبی، پرتغال و هلند قرار دارند.

موسسه بازل همچنین فنلاند را دارای کمترین ریسک پولشویی جهان معرفی کرده است و استونی، لیتوانی، نیوزیلند، مقدونیه، بلغارستان، اسلوونی و سوئد در رده‌های دوم تا هشتم جای گرفته‌اند.