وزارت دادگستری آمریکا بامداد چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ در بیانیه‌ای از بازداشت ۵ شهروند آمریکایی به دلیل دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با فروش نفت ایران خبر داد.
بر اساس این بیانیه چهار شهروند آمریکایی ساکن تگزاس و یک شهروند ساکن نیویورک به اتهام فروش نفت ایران به پالایشگاهی در چین بازداشت شده‌اند.
وزارت دادگستری آمریکا افزوده است این افراد به اتهام «توطئه‌‌چینی» و نقض «اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی آمریکا» بازداشت شدند. بر اساس مستندات پرونده این ۵ تن از ژوئیه ۲۰۱۹ تا فوریه ۲۰۲۰ در شهر فیلادلفیا و در شهر دیگری در ایالات متحده برای خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کردند.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که این افراد تحریم‌های اقتصادی وضع شده از سوی ایالات متحده برای جلوگیری از فروش نفت ایران در پالایشگاه‌های چینی را عمداً نقض کرده‌اند.
جنیو وانگ، رابرت تویتس، و نیکلاس جیمز فاکس، هر سه ساکن دالاس و دنیل دی لین، از تگزاس، نیکلاس هووان ساکن نیویورک شهروندان بازداشت شدگان در این پرونده هستند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که دنیل ری لین رئیس شرکت خصوصی «استاک رویالیست ال‌ال‌سی»، یک شرکت ثبت‌شده در تگزاس است که فروشنده حق اکتشاف نفت و گاز به سرمایه‌گذاران و گروه‌ها و موسسات خصوصی است.
بر اساس دادخواست صادر شده برای این پنج تن، آنها برنامه‌ریزی کرده بودند تا هر ماه بار دو کشتی را در اختیار پالایشگاه چینی قرار دهند و ماهی ۲۸ میلیون دلار از این راه درآمد داشته باشند.
در ادامه گزارش رویترز آمده که این افراد متهم هستند که قصد داشتند با استفاده از یک شرکت پوششی و صوری لهستانی به‌عنوان فروشنده، نفت را به پالایشگاه چینی انتقال دهند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در گزارشی درباره بازداشت این افراد نوشته است که در صورت اثبات جرم این متهمان، هر یک حداکثر به ۲۵ سال حبس و پرداخت حداکثر یک میلیون و ۲۵۰ هزار دلار آمریکا جریمه نقدی محکوم خواهند شد.
این خبر در حالی منتشر شده که هفته گذشته نیز خبری درباره متهم شدن یک شهروند ایرانی- کانادایی به نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی و بازداشت او از سوی دادستانی فدرال نیویورک منتشر شد. بر اساس مدارک ارائه شده به دادگاه این فرد که نام او بهرام کریمی عنوان شده، با دور زدن تحریم‌ها ۱۱۵ میلیون دلار به ایران منتقل کرده است.
https://kayhan.london/1398/11/13/%db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b6-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ با انتشار خبری درباره بازداشت این فرد او را «بهنام کریمی» معرفی کرده و نوشته است: «در حالی که کریمی مقیم کانادا بوده است هنوز مشخص نیست از پاسپورت کانادایی یا شرکت‌های ثبت شده در کانادا برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده است یا خیر.»
در گزارش خبرگزاری فارس تاکید شده که «هنوز مشخص نیست که کریمی در کجا بازداشت شده و هم اکنون در کدام منطقه نگهداری می‌شود.»
بر اساس کیفرخواست صادر شده درباره این پرونده علیه علی صدرنژاد و بهرام کریمی، آنها از گروه تجاری استراتوس که در زمینه ساخت و ساز در تهران فعالیت می‌کنند و توسط محمد صدرنژاد اداره می‌شود برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کرده‌اند.
در کیفرخواست آمده که خانواده صدرنژاد طی سالها اقدام به ایجاد شبکه شرکت‌های صوری و حساب بانکی در دبی، سوئیس، جزایر ویرجین انگلیس، ترکیه و ایران کرده تا بتوانند به صورت مخفیانه از ونزوئلا به ایران پول جابجا کنند.
کریستین دوهیم وکیل پرونده‌های پولشویی در کانادا گفته است که «کیفرخواست صادر شده نشان می‌دهد که در پرونده پروژه ونزوئلا از کریمی به دلیل داشتن تابعیت ایرانی و کانادایی استفاده شده تا بانک‌های آمریکایی نسبت به نقل و انتقال پول به ایران مشکوک نشوند.»
فدائیان خلق هم شرکت ساختمانسازی انصاری را در ونزوئلا دارند که سالها برای پول شویی ملاها به کار گرفته می شد . یکبار طهماسبی وزیر ملاها را با یک چک ۱۰۰ میلیون یوورویی در المان اشتباهی گرفتند ( مامور نمی دانست دولت المان می داند ) بعد هم او را رها کردند . مثل شاهرودی ، که نماینده مجلس المان به قوه قضائیه شکایت کرده بود و قوه قضائیه دستور توقیف او را داده بود ، اما دولت المان او را فراری داد از در پشتی
مخصوص امریکا ستیزان روسی . حالا یواش یواش صداش در میاد و عده زیادی دستگیر و دیپورت می شوند