دادستان فدرال نیویورک روز چهارشنبه ششم سپتامبر اعلام کرد پرونده‌ی جدیدی باز شده که در آن وزیر اقتصاد پیشین ترکیه و سه تبعه‌ی آن کشور را به مشارکت در توطئه‌ای گسترده برای نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شده‌اند.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، اتهامات جدید حاکی از ابعاد وسیع‌تر پرونده‌ای است که پیشتر توجه‌ها را به سوی رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه و اعضای ارشد دولت ترامپ و مشاور غیررسمی او «رادیولف والی جولیانی» معطوف کرده بود.
یکی از متهمین به اسم رضا ضراب، جولیانی شهردار پیشین نیویورک را به عنوان وکیل خود انتخاب کرده بود تا برای حل و فصل دیپلماتیک پرونده‌ی خود مذاکره کند. جولیانی برای مذاکره درباره این پرونده با اردوغان ملاقات کرد. اردوغان پیشتر ادعا کرده بود که اهداف «مخربی» پشت محاکمه‌ی رضا ضراب وجود دارد.
دادستان‌ها ضراب تاجر طلایی و شهروند ترک- ایرانی و سایر افراد این پرونده را متهم کرده‌اند که در انتقال میلیون‌ها دلار در معاملاتی که یک طرف آن ایران و سایر دستگاه‌های تحریم‌شده بودند، از شرکت‌های صوری و اسناد جعلی استفاده کرده‌اند.
مهم‌ترین متهم تازه‌ی این پرونده «مهمت ظفر کاگلان» ۵۹ ساله است که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ به عنوان وزیر اقتصاد ترکیه خدمت کرده و در حال حاضر در پارلمان ترکیه است. اتهامات عنوان شده علیه او«دریافت میلیون‌ها دلار رشوه‌ی نقدی و جواهرات از درآمد حاصل از این طرح برای ارائه‌ی خدمات» به دولت ایران و پنهان کردن این خدمات از دستگاه‌های قانونی ایالات متحده است.
اتهامات جدید حاکی از آن است که مقامات ارشد حکومتی در ایران و ترکیه «در این طرح مشارکت کرده و از آن حمایت کرده‌اند» و برخی مقامات نیز اقدام به دریافت رشوه نموده‌اند.
به‌علاوه این پرونده‌ی جدید اتهامی را مطرح می‌کند که بر اساس آن مدیران بانک‌هایی که اغلب آنها متعلق به دولت ترکیه هستند، «در برنامه‌ریزی برای معاملات جعلی که هدف آنها فریب دستگاه‌های قانونی آمریکا و بانک‌های خارجی» بوده شرکت داشته‌اند. اسناد دیگر این پرونده نشان می‌دهد که منظور از این بانک، «هالک‌بانک» است.
این اتهامات زمانی مطرح شده که روابط ترکیه و آمریکا در ناتو دچار تنش شده است.هفته‌ی گذشته اردوغان محکومیت سه محافظ شخصی‌اش از سوی دادگاه فدرال را محکوم کرده بود. این سه تن در ماه مه در واشنگتن در جریان دیدار وی کتک‌کاری کرده بودند. در این پرونده ۱۲ تن دیگر از افسران امنیتی ترکیه نیز محکوم شده‌اند.
اردوغان بارها از مقامات آمریکایی خواسته که فتح‌الله گولن روحانی ترک و منتقد اردوغان را که در پنسیلوانیا زندگی می‌کند به ترکیه تحویل دهد. گولن رهبر یک فرقه‌ی اسلامی در ترکیه است که اردوغان وی را متهم کرده که در کودتای ژوئیه‌ی ۲۰۱۶ در ترکیه نقش داشته است. گولن هرگونه ارتباط با این کودتا را رد کرده و عهد بسته که علیه استرداد خود به دولت ترکیه مبارزه کند.
علاوه بر کاگلیان، سلیمان اصلان یکی دیگر از مدیران سابق بانکی، لونت بالکان یکی دیگر از مدیران اجرایی سابق و عبدالله هاپانی معاون رضا ضراب نیز از متهمان این پرونده هستند. دادستان‌های آمریکایی گفته‌اند که هیچ یک از این چهارنفر در بازداشت ایالات متحده نیستند.
رضا ضراب مدعی است که بی‌گناه است؛ وکیل وی درباره پرونده‌ی جدید هیچ اظهار نظری نکرده است.
