گروه اقدام مالی مشترک و گروه اقدام مالی مشترک آمریکای لاتین (FATF)، در پایان نشستی که در روزهای گذشته برگزار کردند بیانیه‌ای صادر کرده و نسبت به معامله با ایران هشدار داده و تاکید کرده‌اند که مهلت ایران برای انجام تعهدات FATF سه ماه دیگر به پایان می‌رسد.
در بیانیه پایانی این نشست، FATF از ایران خواست تا در مسیر اصلاح به سرعت حرکت کرده و برنامه اقدام را به طور کامل به ویژه در موارد مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم اجرا کند.
در این بیانیه همچنین آمده است که نظر FATF همچنان نسبت به ایران در حالت هشدار قرار داشته و نگرانی‌ها در این باره همچنان پابرجا هستند.
در این بیانیه تأکید شده است که در سال ۲۰۱۶، FATF تعهدات ایران برای پیوستن به این گروه اقدام مالی مشترک پذیرفت و تصمیم گرفت به این کشور در اجرای برنامه‌های FATF کمک فنی کند. در سایه تلاش‌های ایران برای اجرای برنامه‌های تعیین شده از سوی FATF، گروه اقدام مالی تصمیم گرفت اجرای اقدامات علیه ایران را در ژوئن ۲۰۱۷ به حالت تعلیق درآورد.
در همین رابطه به ایران مهلت داده شد تا روز ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ اصلاحات مورد نظر FATF به طور کامل اجرا کند. FATF در بیانیه خود تأکید کرده ایران باید برنامه‌های ابلاغ شده از سوی FATF را به‌خصوص در حوزه تأمین مالی تروریسم اجرا کند.
قرار است در فوریه سال ۲۰۱۸، FATF در نشست خود روند اجرای این سیاست‌ها از سوی ایران را مورد ارزیابی قرار داده و متعاقب آن سیاست‌های خود در قبال ایران را تبیین کند. FATF اعلام کرده است تا آن زمان ایران همچنان در لیست اعلان عمومی FATF (لیست سیاه) باقی خواهد ماند و تا زمانی که ایران به طور کامل به تعهدات خود در قبال FATF عمل کند، این گروه اقدام مالی مشترک نسبت به ایران و ریسک تأمین مالی تروریسم از سوی این کشور نگران بوده و در حالت هشدار باقی خواهد ماند.
FATF به همین دلیل از اعضا و تمام مؤسسات قضایی مرتبط با این گروه مالی خواسته است تا به مؤسسات مالی زیرمجموعه خود اعلام کنند که در معامله با هر گونه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران حداکثر احتیاط و نظارت را اتخاذ کند.
نهاد FATF یک نهاد مالی بین‌المللی است که در گروه G۷ شکل گرفته و کار ویژه آن پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی به ویژه در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام شده است.
از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه تقسیم می‌شوند. از سال ۲۰۱۰ ایران جزو کشورهای لیست سیاه قرار گرفت.
