مهلت سه‌ماهه‎ به جمهوری اسلامی برای تصویب کنوانسیون‎های مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی

به گزارش رویترز گروه ویژه اقدام مالی FATF، جمعه ۲۲ فوریه (سوم اسفند)، در بیانیه‎ای اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به جمهوری اسلامی مهلت می‌دهد تا قوانین مربوط به مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی را تصویب کند.

این مهلت به معنای تمدید تعلیق قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF و باقی ماندن در فهرست خاکستری است. این نهاد بین‌المللی پیش از این در سال ۲۰۱۶ اقدامات تقابلی علیه تهران را به حالت تعلیق درآورده بود.

در این بیانیه آمده است، FATF انتظار دارد که ایران اصلاحات مربوط به CFT و پالرمو را تکمیل و اجرا کند.

همچنین تاکید شده اگر ایران تا ژوئن ۲۰۱۹ بقیه  قوانین را  همسو با استانداردهای FATF تصویب نکند، نظارت FATF به شعبات موسسات مالی مستقر در تهران افزایش خواهد یافت.

در بخش دیگری از بیانیه آمده «ایران تا تکمیل برنامه اقدام در بیانیه عمومی FATF باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رسیدگی به نواقص مشخص شده در ارتباط با تامین مالی مبارزه با تروریسم در برنامه اقدام را اجرا نکند، همچنان نگرانی FATF نسبت به ریسک تامین مالی تروریستی ناشی از ایران و تهدیدی که این کار برای سیستم مالی بین‎الملل ایجاد خواهد کرد، ادامه خواهد داشت.»

لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی پیش‌بینی کرده بود که احتمال تمدید مهلتی که به پایان رسید وجود داشته است.

مارشال بلینگسلی معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا که ریاست FATF‌ را به‌عهده دارد گفته لیست سیاهی که اتحادیه اروپا از کشورهای حامی پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهیه کرده بر کارکردهای گروه ویژه اقدام مالی تأثیر منفی می‌گذارد.

اتحادیه اروپا اخیراً فهرست سیاه پولشویی خود را که شامل ۱۶ کشور بود به ۲۳ کشور افزایش داد و کشورهای دوست آمریکا آمریکا از جمله عربستان و پاناما را در این فهرست قرار داد.

بلینگسلی که پس از برگزاری نشست FATF‌ در پاریس در انتقاد از قرار گرفتن نام عربستان در فهرست سیاه اروپا گفته است که برخی کشورها از فهرست سیاه اتحادیه اروپا ابراز نگرانی شدید کرده‌اند. لیست‌های سیاه و خاکستری موضوعات بسیار حساسی هستند و باید با دقت و بر پایه روشی شفاف و غیرقابل اشکال تهیه شوند.

همزمان با اجلاس گروه ویژه اقدام مالی در پاریس چهار سناتور جمهوریخواه آمریکا تد کروز، تام کاتن، مارکو روبیو و تام تیلیس از گروه ویژه اقدام مالی خواسته‌اند در مورد برخورد با فعالیت‌های مالی نامشروع و آلوده‎ی رژیم ایران در نظام بانکی بین‎المللی از خود جدیت نشان دهند تا فعالیت‌های مرتبط با حمایت مالی از تروریسم توسط جمهوری متوقف شود.

برای جمهوری اسلامی ایران حذف شدن از لیست سیاه با هدف فراهم کردن شرایط جذب سرمایه‎گذاری خارجی و همچنین استفاده از سیستم مالی بین‎المللی برای تجارت، از جمله آغاز به کار ساز و کار مالی اروپا (اینستکس) فوق‏‌العاده مهم و حیاتی است.

در ایران دولت و اصلاح‏‎طلبان تلاش می‎کنند مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب CFT و پالرمو موافقت کند اما دلواپسان و حزب‎اللهی آن را خودزنی و فراهم شدن بستر قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‎های تروریستی و مانعی بر سر راه حمایت از شبه‌نظامیان نظیر حزب‎الله و شناسایی راه‎های دور زدن تحریم‎ها می‎دانند.

استقبال بانک مرکزی از تمدید تعلیق 

پس از انتشار بیانیه گروه اقدام مالی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی از تمدید تعلیق اقدامات تقابلی استقبال و ابراز امیدواری کرد تا دو لایحه باقیمانده در نهاد‌های تصمیم‌گیر، هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند.  بانک مرکزی با اعلام این‎که ابزار اعلام شده از طرف سه کشور اروپایی برای تجارت و کانال مالی با ایران (اینستکس) بسیار کمتر از تعهد اروپایی‌ها برای جلوگیری از شکست برجام می‌باشد، لیکن برای نشان دادن تعامل، بزودی شرکت متناظر با آن را که در جریان تأسیس می‌باشد، جهت شروع همکاری با اروپا معرفی می‌کند.