دومین جلسه رسیدگی به پرونده معروف به «باند جهانبانی» که از جمله پرونده‌های زیرمجموعه‌ی فساد کلان اقتصادی در بانک سرمایه است روز دوشنبه چهارم شهریورماه ۱۳۹۸ در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در این پرونده جدا از اتهاماتی که تا کنون نمونه آن در دیگر پرونده‌های فساد کلان اقتصادی در جمهوری اسلامی مطرح شده، یک اتهام تازه نیز وجود دارد: پرداخت مبالغی به شماری از آقازاده‌ها!
با توجه به اینکه هنوز شیوه پرداخت این مبالغ در دادگاه مطرح نشده، مشخص نیست آیا این مبالغ رشوه قلمداد خواهند شد یا نه اما ممکن است پای آقازاده‌های نظام را به اتهام «مرتشی» یا «رشوه‌گیرنده» به دادگاه بکشاند و فصل دیگری از فاجعه موجود در نظام اسلامی به نمایش گذاشته شود.
محمدرضا جهانبانی، احمد یوسفی کوپایی، مالک خداشاهی، حمید فراهانی‌خواه، مهدی اللهیاری، ابوالحسن خداشاهی، سید مصطفی خداشاهی، امین خداشاهی، بهزاد خداشاهی، عمار صالحی و محمدرضا کریمی، یازده متهم این پرونده هستند. در جلسه امروز دادگاه به اتهامات محمدرضا جهانبانی متهم ردیف اول این پرونده رسیدگی و او از خود دفاع کرد.
در نخستین جلسه دادگاه این پرونده که در ۲۸ امرداد ۱۳۹۸ برگزار شد کیفرخواست صادره برای متهمان از سوی نماینده دادستان خوانده شد. بر اساس کیفرخواست صادر شده «اتهام این افراد مشارکت و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع و میزان ۶۰۴ میلیارد تومان از طریق جعل فاکتورها است.»
نماینده دادستان در این جلسه گفته بود: «جهانبانی به همراه گروه زیرمجموعه خود طی سالهای ۹۲ تا ۹۴ با استفاده از شرکتهای بدون فعالیت و صدور فاکتورهای صوری دال بر فعالیت میان این شرکتها از بانک سرمایه تسهیلات کلان می‌گیرد و حسب تحقیقات، جهانبانی خود مدیرعامل شرکت تجارتی ابرار بوده و چندین نفر از دوستان و بستگان خود را به عنوان مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سایر شرکتها گماشته است.»
شرکتهای شکوه نور احسان، تجارت نفت البرز، افضل حکمت، سروش تجارت برین، جهان تجارت تیوا، و شکوه نوآوران آفتاب را شرکتهای زیرمجموعه جهانبانی هستند که به گفته نماینده دادستان تسهیلات پس از دریافت توسط این شرکتها به حساب شرکت تجارت نور ابرار واریز می‌شده و مدیریت وجوه در اختیار جهانبانی بوده است.
نماینده دادستان تعداد و مبالغ وام‌های دریافتی از سوی باند جهانبانی و با اسناد ارائه شده از سوی این شرکتها را به این شکل مطرح کرد: «شرکت تجارت نور احسان سه فقره تسهیلات جمعا به مبلغ ۱۱۸ میلیارد تومان، شرکت افضل حکمت یک مرحله تسهیلات به مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان در قالب دو فقره قرارداد، شرکت تجارت برین دو مرحله تسهیلات جمعا به مبلغ ۸۶ میلیارد تومان در قالب ۱۷ فقره قرارداد، شرکت جهان تجارت تیوا دو مرحله تسهیلات جمعا به مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان در قالب ۲۲ فقره قرارداد، شرکت شکوه نوآوران آفتاب یک مرحله تسهیلات در قالب ۱۶ فقره قرارداد جمعا به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان، شرکت تجارت نفت البرز ۳ مرحله تسهیلات در قالب ۲۰ فقره قرارداد جمعا به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان ا ز بانک سرمایه دریافت کردند که تمام این تسهیلات به دلیل عدم پرداخت در زمان سررسید و به‌رغم تمهیدات چندباره در حالت مشکوک‌الوصول قرار دارد.»
محمدرضا جهانبانی در جلسه امروز دادگاه در دفاعیات خود گفت: « الهیاری که برادر همسرم هم است مدیرعامل یکی از شرکتها بود و ما بابت خرید برنج قراردادی با این شرکت داشتیم. این شرکت، شرکت آرمان اندیش میثاق بود. گروه شرکتهای اینجانب عمدتا از برزیل وارداتی داشت به همین جهت دفتری در دبی تأسیس کردیم همچنین برای ساماندهی امور، دفتری در آلمان اجاره شد و در سال ۹۰ تا ۹۱، ۷۰ میلیارد تومان گوشت وارد کردیم. در دنیای امروز فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلفی سرمایه گذاری می کنند ما هم این کار را کردیم، بخشی از سهام آن به نام یونس و سینا جهانبانی برادرزاده‌های بنده بود البته از آنها وکالت گرفتیم.»
بر اساس پرسش‌های قاضی از محمدرضا جهانبانی، این باند که اغلب از خانواده و نزدیکان محمدرضا جهانبانی هستند ۶۰۱ میلیارد تومان را در ۴۸۹ فقره وام و تنها در دو سال از بانک سرمایه دریافت کردند. این مبالغ به اسم تولید گرفته می‌شد اما خرج ساختمان‌سازی و بریز و بپاش این افراد و البته بخشی هم به جیب چند آقازاده سرازیر می‌شد!
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به دفاعیات محمدرضا جهانبانی گفته است که «برای همین بوده که با یک لشکر به بانک سرمایه می‌رفتید و ۵ نفری سعی می‌کردید آقای بخشایش (مدیرعامل اسبق بانک سرمایه) را مجاب کنید. شما اگر واردکننده بودید، باید مسیر قانونی را طی می‌کردید نه اینکه ساختمان بخرید و پروژه بردارید.»
قاضی در بخش دیگری از محمدرضا جهانبانی پرسیده است: «شما ظرف پنج دقیقه برای متهمان وثیقه جور می‌کردید و از اول دفاعیات خود، آیه و حدیث می‌خوانید! همسر شما ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه برای همه متهمان وثیقه آورد. اینها را چطور تفسیر می‌کنید؟»
گفتنی است بر اساس متن کیفرخواست این پرونده محمدرضا جهانبانی ۱۷۰ فقره از سند ملکی را با وعده پرداخت وام از مردم گرفته و برای وام‌های کلان خودش در رهن بانک سرمایه گذاشته است.
آقازاده‌ها «مرتشی» هستند؟
یکی از نکات مهمی که در پرونده باند جهانبانی مطرح شده است، رشوه دادن این تیم به برخی آقازاده‌های حکومتی است. آقازاده‌هایی که تا پایان جلسه دوم هنوز مشخص نیست چند نفر هستند و فرزندان کدام مسئولان هستند.
قاضی مسعودی مقدم در جلسه رسیدگی به پرونده محمدرضا جهانبانی گفته است «شما به فرزندان مسئولان وجوه غیرقانونی می‌دادید. فرزندان مسئولان را به شرکتهای خود می‌بردید تا بعداً از آنها سوء استفاده کنید. این چه نوع وارداتی است؟»
قابل توجه اینکه بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی نیز شخصی که رشوه می‌دهد و شخصی که رشوه می‌گیرد، هر دو مجرم هستند و جزای آنها در قانون پیش‌بینی شده است.
مطابق ماده ۳ و ۴ قانون تشدید و همچنین مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی برای راشی و مرتشی حبس و جزای نقدی تعیین شده است.
مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و… برای مرتشی (رشوه گیرنده) به ترتیب زیر مجازات تعیین شده است: در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال، در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
پسر فرمانده ارتش، متهم پرونده فساد اقتصادی!
در میان نام متهمان این پرونده نام عمار صالحی فرزند فرمانده سابق ارتش جمهوری اسلامی سرلشکر سیدعطاالله صالحی نیز به چشم می‌خورد. بر اساس آنچه در کیفرخواست متهمان پرونده باند جهانبانی، عمار صالحی متهم ردیف دهم پرونده متولد ۱۳۵۹ فاقد سابقه کیفری و آزاد است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت «جهان تجارت تیوا» است. از سوی دیگر عطاالله صالحی شوهر خواهر محمد شریعتمداری وزیر کار دولت روحانی است.
https://kayhan.london/1398/06/02/%d9%be%d8%b3%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%84%d8%b4%da%a9%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d8%a7
درباره اتهامات عمار صالحی در کیفرخواست آمده است: «شرکت جهان تجارت تیوا به مدیرعاملی عمار صالحی طی دو مرحله ۱۱۰ میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کرده است. در مرحله اول محمدرضا کریمی نایب رئیس شرکت از بانک سرمایه درخواست دریافت ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌کند. در مرحله دوم عمار صالحی مدیر عامل شرکت از بانک سرمایه درخواست ۶۰ میلیارد تسهیلات می‌کند که پرداخت می‌شود.»
همچنین محمدرضا جهانبانی اقرار کرده است که عمار صالحی ۶۵۰ میلیون تومان نیز بابت خرید بنز دریافت کرده است!
در پرونده باند محمدرضا جهانبانی مطرح شده است که وام‌های دریافتی توسط این افراد صرف ساختمان‌سازی و پروژه شده است. هر چند مشخص نیست منظور قاضی از واژه «پروژه» چه نوع پروژه‌هایی بوده اما این نکته قابل توجه است که آذرماه ۱۳۹۷ نیز زمینخواریهای گسترده و برجسازیهای مخفی اُمرا و فرماندهان نظامی در حوالی اراضی لویزان افشا شد.
افشای زمینخواریهای گسترده و برجسازیهای مخفی اُمرا و فرماندهان نظامی در تهران
پرونده بانک سرمایه یکی از پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران است که تا کنون از آن پرده‌برداری شده؛ پرونده‌ای که بیش از ۷۰ متهم دارد و تا کنون جلسه محاکمه تنها نیمی از آنها برگزار شده است.
هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر نورچشمی دولت حسن روحانی و از سرمایه‌گذاران سریال «شهرزاد» از جمله متهمان این پرونده است که یک ماه پیش به ۲۰ سال زندان، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.
https://kayhan.london/1398/05/15/%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%af%d8%a7%d9%85
محمد شریعتمداری نیمه تیرماه درباره پرونده هادی رضوی گفته بود: «بنده ۴ فرزند دارم که هیچکدام قراردادی با هیچ کجای دولت ندارند، داماد من هم همینطور، در این مدت که من مسئول بوده‌ام دامادم هیچوقت نه برای ارتباطی از من درخواست کرده و نه من برای او انجام داده‌ام. اما اگر دامادم خطایی کرده باید با او برخورد کنند و اگر من مداخله‌ای کرده‌ام باید مورد اعتراض قرار بگیرم؛ اما نکرده‌ام.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزوده بود: «نباید حیثیت من مورد تعرض قرار بگیرد. اگر کسانی فکر می‌کنند که حتی بچه من را در جلوی چشمم ذبح کنند، من باج می‌دهم، بدانند که من به کسی باج نخواهم داد.»
با این وجود تا اینجا مشخص شده است که نه تنها داماد او بلکه برادرزاده همسرش نیز در پرونده بانک سرمایه متهم شده‌اند و افشای دانه‌درشت‌های خانواده شریعتمداری در حال افزایش است!
