هشتمین جلسه محاکمه ۹ متهم پرونده فساد مالی در بانک ملت روز سه‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
در این جلسه دادگاه نماینده دادستان از گم شدن ۱۱۶ میلیون درهم پول در روند فساد در بانک ملت خبر داد و از متهمان خواست در این‌باره توضیح دهند چون روشن نیست این مبالغ کجا رفته است.
مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی، علی دیواندری و حسین ابوالحسنی از متهمان این پرونده هستند. سه نفر از متهمان به نام رحمت‌الله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی متواری بوده و بر اساس گزارش‌هایی در خارج کشور بسر می‌برند.
فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت‌الله باختری، تحصیل مال نامشروع و سفرهای محرمانه در کنار قاچاق حرفهای ارز به ترکیه از جمله اتهامات این پرونده است.
در دومین جلسه دادگاه پرونده فساد مالی در بانک ملت مشخص شد مجید سعادتی یکی از متهمان این پرونده که دیپلم خود را در سن ۲۱ سالگی با معدل ۱۰.۲۵ و مدرک کارشناسی خود را پس از ۶ سال با معدل ۱۱.۴۳ گرفته تنها با این توجیه که «کونگ‌فو کار» است، با رانت وارد بانک و سپس عضو هیئت مدیره‌ی آن شده است! او که به «مجید دلبندم» معروف است هم‌اکنون از ایران گریخته است.
مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و پارسیان به مبلغ ١۶ هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفهای ارز از طریق سفرهای محرمانه و دریافت مبلغ ۵۰۰ هزار یورو از طریق شرکت داریس از اتهامات متهم اصلی این پرونده است.
نماینده دادستان در دومین جلسه دادگاه پرونده فساد مالی بانک ملت که روز سه‌شنبه دوم مهرماه برگزار شده درباره چگونگی شکل گرفتن روند فساد مالی در این بانک گفته است: «بانک ملت با شرکت‌هایی که کالاهای صادراتی داشتند مانند شرکت‌های نفت، پتروشیمی، مس و فولاد توافقی را انجام می‌داد به این شکل که کالاهایشان را می‌گرفت و می‌فروخت و ضمانتنامه یا تعهدنامه به شرکت‌ها پرداخت می‌کرد و پس از فروش سود خود را برمی‌داشت و با شرکت‌های صادراتی تسویه حساب می‌کرد.
امیرقهرمانی ادامه داد: «نوع دیگر کار بانک ملت به این شکل بود که با شرکت‌های دارای کالاهای صادراتی قرارداد می‌بست و به آنها می‌گفت پولهای خود را به حساب‌هایی که بانک معرفی می‌کند واریز کنند و پس از وصول پول‌ها بانک به شرکت‌ها تأییده می‌داده و می‌گفته پول دریافت شده است.»
بر اساس آنچه نماینده دادستان توضیح داده است نقل و انتقال مبالغ هنگفت در این شرکت‌ها با فساد و تخلف روبرو شده و یک تیم سازمان‌یافته که اکنون متهمان این پرونده هستند و به تیم دیواندره‌ای معروفند با تعدادی قرارداد و عملیات بانکی مبالغ هنگفتی از دارایی بانک ملت را به جیب زده‌اند. مبالغی که همچنان ۱۱۶ میلیون درهم آن مفقود است!
https://kayhan.london/1398/07/04/%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af
حسین ابوالحسنی در جلسه هشتم دادگاه که امروز برگزار شد توضیحاتی درباره اتهامات وارد شده به خود و نقشی که در این شبکه داشته ارائه داد. او به اتهام مشارکت عمده در نظام اقتصادی از طریق عضویت در شبکه فساد و کلاهبرداری متهم است.
قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی اظهار داشت: شما بخشی از مطالب را نمی‌گویید و بخشی را نیز خلاف حرفهای قبلی خود بیان می‌کنید.
گفتنی است بر اساس مستندات این پرونده مهدی فلاحتیان با وجود آنکه در لیست سیاه بانکی به دلیل بدهی سنگین قرار داشته توانسته مبالغ سنگینی وام از طریق شرکت پارسیس کیش که حسین ابوالحسنی مدیرعامل آن بوده دریافت کند. ابوالحسنی در هشتمین جلسه دادگاه مدعی شد که از اینکه مهدی فلاحتیان در لیست سیاه است خبر نداشته است.
قاضی در پاسخ به این ادعای فلاحتیان گفت: «یعنی شما نمی‌دانستید که سوابق او را اعتبارسنجی کنید؟ به عنوان مدیرعامل یک شرکت غول‌پیکر نمی‌دانستید این آقایی را که آمده و درخواست تسهیلات کرده است، صرف نظر از مجاز بودن اعطای تسهیلات به وی اعتبار سنجی کنید، چطور ممکن است؟»
مهدی فلاحتیان به مشارکت در اخلال و به نظام اقتصادی از طریق عضویت در شبکه فساد و تحصیل مال نامشروع به میزان ٣٨٩ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۷۴۰ درهم از بانک ملت و تحصیل مال نامشروع از بانک پارسیان به میزان ۲۲۰ میلیون درهم که میزان ٩ میلیون و ۶۲۲ دلار آن هنوز در بدهی بانک پارسیان متهم است. او از طریق ثبت شرکت‌های مختلف و سندسازی میلیون‌ها درهم از اموال بانک را بالا کشیده است.
نکته قابل توجه اینکه در این جلسه دادگاه پای شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق دولت روحانی نیز در این پرونده باز شد. شبنم نعمت‌زاده اکنون به اتهام قاچاق گسترده دارو، پولشویی و فساد اقتصادی در بازداشت است و آخرین جلسه دادگاه او در آن پرونده هفته گذشته برگزار شده اما هنوز حکم او صادر نشده است.
در جلسه هشتم دادگاه پرونده فساد مالی در بانک ملت نماینده دادستان گفت: «در بررسی اسناد و مدارک متوجه شدیم شبنم نعمت‌زاده ۵ میلیون درهم از شرکت پارسیس کیش [با مدیرعاملی حسین ابوالحسنی] دریافت کرده است.»
ابوالحسنی در پاسخ به این موضوع گفت: «این موضوع وظیفه ما نبود و من تشخیص نمی‌دادم، ما مدیریت وجوه بانک را انجام می‌دادیم و کسی از من نخواست تا استعلام کنم، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار گردش مالی بوده که همه آن با دستور بانک بوده است، در مورد پرونده آقای فلاحتیان آقای دیواندری شفا‌هی به من گفت که باید پرداخت کنی.»
قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی بیان کرد: شرکت شما آیا مجاز به پرداخت تسهیلات بود؟
ابوالحسنی در پاسخ بیان کرد: در اساسنامه و قرارداد این موضوع بوده است.
قاضی موحد در واکنش به این ادعای متهم ابوالحسنی اظهار کرد: «تسهیلات نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است.»
ابوالحسنی در ادامه عنوان کرد: «شرکت پارسیس کیش صرفا مدیریت وجوه بانک پارسیان را برعهده داشته است و موارد مورد استناد نماینده دادستان در خصوص نحوه مکاتبات و اقدامات انجام شده قابل استناد برای وقوع تخلف نیست و با توجه به این توضیح‌ها و اینکه بانک پارسیان از من شکایتی ننموده است و از طرفی هیچ مسئولیتی در قسمت ارزی بانک ملت نداشتم و پیش از فعالیت در پارسیان هیچ آشنایی با گروه فلاحتیان نداشتم و با توجه به اینکه عملکرد من در سال ۹۳ مورد بازرسی قرار گرفته و مورد تأیید بوده است؛ ضمن رد اتهام‌های انتسابی انتظار دارم نسبت به صدور حکم برائت برای اینجانب اقدام شود.»
گفتنی است شیوه‌ه‍ایی که این باند با توسل به آن میلیاردها تومان دارایی بانک ملت را میان خود و حتی افرادی خارج از این باند از جمله شبنم نعمت‌زاده تقسیم کرده، شیوه‌ای است که در بسیاری از پرونده‌های فساد اقتصادی دیده می‌شود: استفاده از وجود افراد دارای رانت که هر کدام یک بخش از شبکه فساد را هدایت می‌کنند.
عاقبت دزدزاده دزد شود! اینها از گرگ بدترند، نعمت زاده دزد به دخترش راه و رسم دزدی را آموخت و حال خفه خون گرفته!