دادگاه عالی کیفری در بحرین بانک مرکزی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. بر اساس این حکم، بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایران به اتهام پولشویی و نقض تحریم‌ها به جریمه مالی محکوم شدند.
دادگاه عالی بحرین در پرونده‌ای که از آن به عنوان «بزرگترین پولشویی» در تاریخ این کشور نام برده می‌شود، بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایران را در یک پرونده پولشویی مجرم شناخت و برای شش نفر از متهمان حکم زندان صادر کرد. دادستانی بحرین این بانک‌ها را به تلاش برای پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار با همکارای چند مدیر بانک «المستقبل» بحرین متهم کرده است.
روزنامه الوطن بحرین گزارش داده که علی بن فضل البوعینین دادستان کل بحرین گفته که دادگاه بزرگ جنایی این کشور روز پنجشنبه هفتم امرداد ۱۴۰۰ بانک مرکزی ایران را به همراه چند بانک ایرانی دیگر در کنار بانک بحرینی «المستقبل» و ۶ نفر از مقامات این بانک مجرم شناخت.
بر اساس این گزارش ۵ مقام مسئول این بانک بحرینی به ۱۰ سال زندان و نفر ششم به ۵ سال زندان محکوم شدند. همچنین برای هر کدام از آنها جریمه یک میلیون دینار بحرینی نیز صادر شده است. حکم مصادره مبالغ حواله شده شامل ۱۴۸ میلیون دلار، ۹۶۷ میلیون یورو و ۵۳ میلیون درهم امارات و ۲۳ میلیارد تومان ایران نیز صادر شده است.
بانک «المستقبل» در بحرین تاسیس شده اما به ادعای مقامات بحرینی از سوی دو بانک ایرانی ملی و صادرات ایران اداره می‌شد. مقامات قضایی بحرین مدعی‌اند از این بانک بحرینی برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال پول برای ایران استفاده می‌شده است.
به گفته دادستانی بحرین برای دور زدن تحریم‌ها در انتقال پول به ایران، مقصد و مبدأ حواله‌های بانکی پنهان نگه داشته می‌شد.
مقامات بحرینی مدعی‌اند بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی تا کنون بیش از ۱.۳ میلیارد دلار آمریکا از طریق بانک «المستقبل» جابجا کرده‌اند.
دادستانی بحرین در اردیبهشت امسال بانک مرکزی ایران و ۱۲ بانک دیگر را به پولشویی برای جمهوری اسلامی متهم کرده بود.
علی بن فضل البوعینین دادستان کل بحرین همان زمان اعلام کرده بود که بانک ملی و بانک صادرات ایران به دستور بانک مرکزی ایران از یک سیستم جایگزین که از طرف مقامات بحرینی مجوز نداشته برای انتقال این مبلغ استفاده کرده و با «نگهداری» آن، تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را دور زده‌اند.
بانک «المستقبل» در سال ۱۳۸۳ با سرمایه‌گذاری مشترک بانک ملی و صادرات ایران و همچنین یک بانک بحرینی آغاز به کار کرد.
پیشتر در گزارش‌هایی اعلام شده بود که بانک «المستقبل» یا «فیوچر بانک» در تلاش برای انتقال پول به ایران و تأمین مالی چندین «نهاد تروریستی» از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حزب‌الله لبنان و نهادهایی در عراق بوده، اما به دلیل کنترل شدید مقامات بحرینی بر بانک‌ها، موفق به انجام این کارها نشده است.
دولت بحرین فروردین ۱۳۹۷ گزارش داد به اسنادی دست پیدا کرده که نشان میداد بانک «المستقبل» بیش از ۱۰ سال به جمهوری اسلامی در دوز زدن تحریم‌های بین‌المللی و پولشویی کمک می‌کرده است.
در این گزارش تاکید شده این بانک در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ دست‌کم هفت میلیارد دلار نقل و انتقال بانکی را با همین شیوه انجام داده و این در حالیست که بانک‌های ایرانی در تحریم بودند و امکان دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی نداشتند.
کیهان لندن به نقل از واشنگتن پست گزارش داده بود که در بازرسی‌ها همچنین صدها حساب بانکی کشف شده که متعلق به افرادی با سابقه محکومیت به اتهام پولشویی، تأمین اقتصادی تروریسم و فراهم کردن وام برای شرکت‌هایی بوده‌اند که با سپاه پاسداران همکاری داشته‌اند.
https://kayhan.london/1397/01/15/%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%da%af%d8%aa%d9%86%e2%80%8c%d9%be%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%81-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%b4%d9%88
مقامات بحرین این بانک را به «اسب تروآ» تشبیه کرده‌اند که در خاک این کشور فعال بوده و برای رژیم ایران گشایش سوئیفت و امکان داد و ستد کالاهایی به ارزش میلیاردها دلار را فراهم می‌کرده تا تحریم‌های بین‌المللی را که با هدف محدود ساختن برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود خنثی کند.
جزییات بیشتر این پرونده در آبان‌ماه ۱۳۹۹ منتشر شد که بر اساس آن در بازه‌ای ۱۱ ساله از سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۱۵ پولشویی ۷ میلیارد دلاری از سوی بانک المستقبل برای جمهوری اسلامی انجام شده است.
همزمان دادگاه عالی کیفری بحرین اعلام کرده بود که هر یک از سه مسئول بانک «المستقبل» را که به تخلف‌های مالی و پولشویی متهم شده‌اند به ۵ سال زندان و یک میلیون دینار بحرین برابر با ۲.۷ میلیون دلار جریمه نقدی محکوم کرده است.
https://kayhan.london/1399/08/17/%d9%be%d9%88%d9%84%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%db%b7-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84
نایف یوسف محمود دادستان جرائم مالی و پولشویی بحرین تأکید کرده بود که تحقیقات پیرامون استفاده بانک مرکزی و دیگر بانک‌های ایرانی از بانک «المستقبل» برای پولشویی ادامه دارد.
مرتضی اعتباری مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹ اعلام کرد که هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانک‌های این کشور صورت نگرفته است.
او افزوده است که اگر رأی یا آرایی در محکومیت بانک‌های ایرانی صادر شده باشد «فرمایشی و سیاسی» بودن رأی را نشان می‌دهد و این آرا «فاقد اعتبار و وجاهت قضایی» است.
چرا پرونده پولشویی و انتقال بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار ثروت ایران به کانادا ،،
با پولشویی در املاک و بورس کانادا ،، از نخسین دوره ریاست جمهوری اکبر رفسنجانی تا کنون را افشا و پیگیری نمیکنند ؟؟
فقط یک فقره کوچک ان دزدی و انتقال ۳ میلیارد دلاری خاوری دزد به
کانادا بوده ..
اخر کانادا مستعمره عمه الیزابت میباشد و – پرنس هری – پول توجیبی لازم دارد ..
ایران هم که از زمان قاجار به انگلیس فروخته شده و قباله اش در بانک لندن
میباشد..
فقط رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی ایرانساز بودند که اعتبار سند و قباله فروش ایران ، توسط حکومت قاجار اخوند زده را ، قبول نکردند ..
از ان بابت هر دو پادهشاه میهن پرست توسط دسیسه انگلیس ملعون با همکاری
شورش گران ارتجاع سرخ و سیاه از ایران بیرون شدند ..
تا انگلیس توسط عمله های ملی مذهبی ها و استالنیسم ها ایران را شب و روز
غارت بکنند ..
همین وضعیتی فلاکت بار و فقر زدگی و سیه روزی که در مدت ۴۳ سال با برپایی سیستم جمهوری غارتگران خاورمیانه ای توسط انگلیس در ایران
شاهد ان میباشیم ،،
ان هم در نبود حکومت ملی شاهنشاهی پهلوی ایرانساز حافظ منافع ملی ملت ایران ،، سرزمین کورش کبیر ..
رضا شاه روحت شاد ..