فیروزه نوردستروم – یک منبع آگاه به کیهان لندن می‌گوید هفته گذشته رئیس دایره صندوق شعبه بانک ملی حوالی شرق تهران با نام خانوادگی ع. خ. در تهران قصد داشت با سوء استفاده از موقعیت خود اقدام به صدور چند فقره چک رمزدار بین بانکی در مجموع به مبلغ سه هزار میلیارد تومان معادل ۶۰ میلیون دلار کند و سپس از کشور خارج شود که رییس شعبه متوجه این تلاش شد و آن را متوقف کرد.
یکی از کارکنان بانک ملی که نخواست نامش فاش شود با اعلام این مطلب به کیهان لندن گفت: «فرد اختلاسگر رئیس دایره صندوق شعبه بانک ملی واقع در میدان شکوفه در شرق تهران بوده که در اثر بی‌احتیاطی رئیس شعبه به رمز تایید اسناد که در اختیار رئیس شعبه قرار دارد دسترسی یافته بود. توضیح اینکه در سیستم بانکی برای انجام عملیات بانکی باید اسناد توسط کاربر ارشد شعبه که رییس یا معاون شعبه هستند به صورت سیستمی تایید شود.»
به گفته این فرد مطلع، کارمند مربوطه با سوء استفاده از موقعیت خود اقدام به صدور چند فقره چک رمزدار بین بانکی در مجموع به مبلغ ۳هزار میلیارد تومان معادل ۶۰ میلیون دلار کرده و با کد رئیس شعبه، عملیات را تایید می‌کند. وی در ضمن از قبل با شخصی هماهنگ کرده بود که برای او تمام مبلغ را به ارز دیجیتال (تتر) تبدیل کند و سپس از کشور خارج شود.
این منبع اضافه کرد: «ولی در این بین معاون شعبه هنگام کنترل حساب‌های داخلی، متوجه مغایرت در حساب داخلی صدور چک رمزدار می‌شود. وقتی به رییس صندوق که دست به تلاش برای این اختلاس زده بود اعلام می‌کند که حساب صدور چک اختلاف دارد وی که می‌بیند موضوع لو رفته به بهانه اینکه بیرون از شعبه کاری دارد که باید فوری انجام دهد از شعبه خارج شده و از ترس دیگر برنمی‌گردد. پس از آن، رییس و معاون شعبه به گیرنده چک‌ها مراجعه می‌کنند و با تهدید وی به اینکه به پلیس اطلاع می‌دهند، موفق می‌شوند چک‌ها را از او پس بگیرند و مانع اختلاس ۶۰ میلیون دلاری شوند.»
به گفته این منبع آگاه در حال حاضر پرونده رییس شعبه به بازرسی بانک رفته و هنوز مشخص نیست چه نوع تنبیه یا توبیخی شامل حال وی شود. با توجه به اینکه اگر این اختلاس اتفاق می‌افتاد، جرمی شبیه به اختلاس محمود خاوری اتفاق می‌افتاد بنابراین احتمالا برای بدنام نشدن دوباره سیستم بانکداری موجود، از انتشار این خبر جلوگیری می‌کنند.
مفقود شدن محکوم اختلاس سه هزار میلیارد تومانی؛ خاوری به ایران بازگردانده شده یا فرار کرده؟
محمودرضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ایران و از مجرمان محکوم شده به دلیل اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی است. او در مهر ۱۳۹۰ به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا داد و بلافاصله ایران را به مقصد کانادا ترک کرد. او پیشتر مراحل قانونی اقامت خود و خانواده‌اش در کانادا را طی کرده و تابعیت این کشور را گرفته بود.
وی در این بین، تمام دارایی‌های خود را به کشور کانادا منتقل کرد ولی آنگونه که پیشتر دادستان کل تهران گفته بود، در پرونده اختلاس به عنوان متهم شناخته شد ولی کانادا حاضر به استرداد وی نیست.
محمود احمدی‌نژاد ٰکه این اختلاس در زمان ریاست وی بر دولت رخ داد، در گفتگویی با روزنامه شرق از خاوری و بابک زنجانی دفاع کرده و گفته بود: «مگر اینها چه کرده بودند؟ چرا بدون اینکه خاوری محکوم شود علیه او حرف می‌زنند؟»
