یک تاجر ایرانی با نام مستعار «آقای جی» که یک شرکت فرش را به ظاهر برای شستشوی میلیون‌ها پوند از باندهای غیرقانونی قایق‌های کوچک اداره می‌کرد، به هشت سال زندان محکوم شده است.
اصغر قشالقیان ۴٨ ساله، به عنوان بانکدار قاچاقچیان انسان عمل می‌کرد که ده‌ها هزار مهاجر غیرقانونی را در سراسر کانال مانش جابجا کرده است. او که براى همکارانش در فرانسه به «آقای جی» معروف است، با استفاده از سیستم «حواله» پول‌های مربوطه را منتقل می‌کرده است. «حواله» یک پرتال غیررسمی‌برای ارسال وجوه از یک مکان به مکان دیگر از طریق ارائه دهندگانی است که به نام حواله‌داران شناخته می‌شوند، بدون توجه به ماهیت معامله و کشورهای درگیر.
قشالقیان شرکت خدمات پولی خود را از یک مجتمع اداری در «وودگرین» در شمال لندن و به عنوان یک واسطه قابل اعتماد اداره می‌کرد و از مهاجران یا خانواده‌های آنها پول‌ها را دریافت مى‌نمود.
وى بعد از ورود مهاجران به کشور و گرفتن حق‌الزحمه هنگفت، پول را در اختیار باندهای تبهکار قرار مى‌داده است. او پس از دو سال تحقیقات در فوریه ٢٠٢١ توسط افسران آژانس جنایی ملی (NCA) دستگیر شد.
شواهد تلفنی نشان‌دهنده ارتباط وی با حداقل هشت مهاجر ایرانی است که با قایق یا کامیون وارد بریتانیا شده‌اند و درخواست پناهندگی کرده‌اند. بازرسان آژانس جنایى ملى، ضبط‌های مخفیانه‌ای از صحبت‌های تلفنى او با همکارانش به دست آوردند که در آنها اذعان داشته «٧٠ تا ٨٠ درصد فعالیت آنها غیرقانونی بوده است».
قشالقیان همچنین به خود می‌بالید که باندهای قاچاق به او اعتماد کرده‌اند تا از طرف آنها معاملات مالی را انجام دهد. وی گفت: «آنان مرا تایید می‌کنند و می‌دانند که من گول‌شان نمی‌زنم زیرا پس از اتمام کار، پول‌شان را دریافت مى‌کنند.»
پس از دستگیری قِشلاقیان، آژانس جنایى ملى، اماکن تجاری، انبار و خانه او در شرق لندن را تفتیش کرد و حدود ۵٠ هزار پوند پول نقد ضبط نمود.
افسران پلیس همچنین دفاتر مربوط به تراکنش‌ها را بازیابی کردند، در حالی که بازرسان مالی توانستند حدود ١/۶ میلیون پوند پرداخت به حساب‌های بانکی او را اثبات نمایند.
همچنین شواهدی از یک مستند شبکه تلویزیونى ITV به دست آمد که در آن خبرنگاران مخفی به یک قاچاقچی انسان در شمال فرانسه نزدیک شدند که در مورد ارسال پول از طریق یک دلال به نام «آقای جی»- قشالقیان- صحبت می‌کرده است. این قاچاقچی انسان بعداً در فرانسه محکوم شد.
مارتین بیسگرو دادستان گفت: «پیگردهاى قانونى دال بر این است که آقای قِشلاقیان جرم بسیار بزرگى مرتکب شده است. اینها جرائم سازمانیافته‌ای بوده‌اند که او در اجراى آنها نقش اصلی را ایفا کرده است.»
دادستان همچنین افزود: «اصغر قشالقیان چند تن از قاچاقچیان را می‌شناخته و افراد متقاضى را به قاچاقچیان انسان معرفی می‌کرده است. او پول افرادی را که به اینجا سفر می‌کردند نگه می‌داشته تا زمانی که آنها می‌رسیدند و آنگاه پول قاچاقچیان را پس از انجام کار پرداخت می‌کرده است. اما وى در تهیه و تدارک قایق‌های بادی با بدنه محکم یا کامیون‌ها شرکت نداشته است.»
دادستان اضافه کرد: «از نظر آسیب، لطمه ناشی از این تخلفات دو برابر است. اولاً خطر آسیب به سیستم مهاجرت بریتانیا. ثانیاً خطر آسیب به مهاجران قاچاق شده به این کشور.»
او ادامه داد: «ما باز هم اعلام می‌کنیم که جرائم مربوط به پولشویی با مجازات‌های شدید همراه است. محاسبه مقدار دقیق پول‌هاى کثیف که وارد سیستم مالی شده‌اند ساده نیست.»
البته دادستانی نگفته است که همه معاملات مربوط به اموال مجرمانه است: « واضح است که بخشی از آن اموال از اعمال مجرمانه به دست آمده و در موارد متعددى، اصغر قشالقیان ٧٠ تا ٨٠ درصد آن را غیرقانونی می‌داند. اما به نظر ما او آشکارا می‌دانسته که این پول‌ها از راه‌های مجرمانه به دست آمده است.»
جان هورلوک وکیل قشالقیان در دفاع از او گفت: «وى هیچگونه محکومیت مرتبطی ندارد و در سال ٢٠١٠ ورشکسته شده است.»
وی افزود: «همسر او در سال ٢٠١٠ به بریتانیا آمده است. آنها داراى دو فرزند هستند. خانم قشالقیان کار نمى‌کند و از مزایای دولت استفاده می‌کند و با صدور حکم حبس همسرش که باید مدتى را در زندان بگذراند، سایر افراد رنج خانواده خواهند برد.»
مارتین گریفیث قاضى دادگاه، به قشالقیان گفت: «شما یک سازمان غیرقانونی خدمات پولى را اداره می‌کردید که سال‌ها قانونی بوده است. نقش شما این بوده که خدمات قابل اعتمادی ارائه دهید که در آن افرادی که قرار بود قاچاق شوند، پول‌های خود را به شما می‌دادند، شما به قاچاقچیان انسان اطلاع می‌دادید و سپس مردم، چه با قایق و چه با کامیون به بریتانیا منتقل می‌شدند.»
او افزود: «زمانی که آنها با خیال راحت برای درخواست پناهندگی یا به دست آوردن فرصت شغلی وارد بریتانیا می‌شدند، شما به قاچاقچیان انسان پول می‌دادید، منهاى حق‌الزحمه کارتان. به همین دلیل این کار را برای سود خود انجام می‌دادید.»
به گفته قاضى «عبور از این کانال همراه با اطمینانی بوده که به هر دو طرف داده مى شده تا باعث تسهیل عبور غیرقانونى آنها گشته و طرفین اعتماد کنند که پول‌شان از بین نخواهد رفت.»
قاضى دادگاه ادامه داد: «موقعیت و اعتبار شما در حدى بوده که اجازه داده راه قاچاق را هموار کنید. من باید نقش‌تان را مشخص کنم. شما شخص اصلی نیستید اما آنها قاچاقچیان انسان بودند و شما نقش مهمی در ایجاد اعتماد بین طرفین و جرمی که قرار بود اتفاق بیفتد، ایفا کردید.»
وى اضافه کرد: «نقش شما در یک دوره طولانی همین بود و باید گفت که به وضوح با خطر همراه بوده است. گاهی اوقات خطر جدی در کمین کسانی است که با قایق‌هاى بادى از طریق کانال عبور می‌کنند. اگرچه پناهجویان مصمم هستند به هر شکل ممکن از کانال عبور کنند و وارد بریتانیا شوند.»
قاضی تأکید کرد: «قوه قانونگذاری انگلیس کمک به قاچاقچیان انسان را در تلاش برای به دست آوردن پول جرم دانسته و هیئت منصفه نیز متوجه فعالیت شما شده است. اغلب گفته می‌شود که مقامات مسئول باید به دنبال قاچاقچیان مردم باشند تا مانع عبور آنها از کانال شوند و متاسفانه شما نقش اساسى و مهمی در جلوگیری از انجام وظیفه مسئولان به عهده داشته‌اید.»
مارتین گریفیث ادامه داد: «این عمل به عنوان بخشی از کار یک گروه انجام شده که در آن برنامه‌ریزی و منفعت مالی وجود داشته و طبق مکان و زمان‌بندی مربوطه صورت گرفته است. مقامات سال‌هاست که از لزوم تعیین مجازات‌های سنگین حبس برای کسانی که دستگیر شده‌اند صحبت می‌کنند. شما شخص اصلی نبودید اما نقش مهمی در این جرائم داشته‌اید.»
همسر قشالقیان پس از اینکه دادگاه وی را به هشت سال زندان محکوم کرد به گریه پرداخت.
مارک هاوز فرمانده یکى از شعبات آژانس جنایى ملى گفت: «اصغر قشالقیان، به اعتراف خودش، مورد اعتماد باندهای جنایتکار سازمانیافته بوده تا پرداخت‌های آنان را انجام دهد و پول‌هایی را که از طریق سازماندهی گذرگاه‌های خطرناک توسط قایق‌ها در کانال مانش و کامیون‌های منطقه به دست آورده بودند، بشوید.»
وى تأکید کرد: «با انجام این کار، او اقدامات جنایتکارانه آنها را حمایت و تقویت کرده و با رضایت بخشى از سود به دست آمده را دریافت می‌کرده است. عبور غیرقانونی از کانال با قایق یا کامیون بسیار خطرناک است. متأسفانه در روزها و هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم که می‌تواند عواقب مرگبارى هم داشته باشد. به همین دلیل است که اخلال و از بین بردن باندهای دخیل در جرائم سازمانیافته مهاجرت و پناهجویی یک اولویت برای NCA به شمار می‌رود و هدف قرار دادن جریان‌های مالی آنها از طریق عواملی مانند قشالقیان تنها یکی از راه‌هایی است که ما در حال انجام آن هستیم.»
قشالقیان ساکن «ایست هَم» اتهامات خود را تکذیب کرد اما توسط هیئت منصفه به جرم پنج مورد پولشویی و تسهیل مهاجرت غیرقانونی محکوم شد.
مایکل اوتلی رئیس واحد CPS (سرویس دادستانى سلطنتى بریتانیا) گفت: «اصغر قشالقیان آگاهانه یک تجارت خدمات پولی غیرقانونی را اداره می‌کرده تا به باندهای جنایتکار کمک کند افراد را به صورت غیرقانونی به بریتانیا بیاورند.»
او افزود: «قاچاقچیان انسان با مهاجران آسیب‌پذیر و مستأصلى که به دنبال زندگی بهتر هستند، به عنوان کالا رفتار می‌کنند، و اغلب امنیت و حتی جان آنها را در معرض خطر براى سود خویش قرار می‌دهند. قشالقیان از طریق خدمات پولشویی خود به تأمین مالی و تسهیل جنایتکاران خطرناکی که از مهاجران سوء استفاده می‌کنند و امنیت مرزهای بریتانیا را برای منافع مالی خویش تضعیف می‌نمایند، کمک کرده است.»
وى تأکید کرد: «این پیگرد قانونی پیام روشنی دارد و آن اینکه دادستانى کل بریتانیا در کنار مجریان قانون، بطور خستگی‌ناپذیر برای کمک به از بین بردن این شبکه‌های جنایتکار که سعی در تسهیل مهاجرت غیرقانونی دارند، تلاش خواهد کرد.»
*منبع: دیلی میل
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
