دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) چهارشنبه ۲۸ نوامبر (هفتم آذر)، دو ایرانی به نامهای محمد قربانیان و علی خراشادی‌زاده را در لیست تحریم‌‌های خود قرار داد.
به گزارش وبسایت وزارت خزانهداری آمریکا این افراد در فعالیت‌های سایبری مرتبط با ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین فعال بودند و از راههای غیرقانونی به کسب درآمد از این طریق میپرداختند.
بر اساس اعلام دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، این افراد مطابق با دستور اجرایی شماره ۱۳۶۹۴ در فهرست تحریمی واشنگتن قرار می‌گیرند.
تا کنون دست‌کم ۲۰۰ نفر قربانی فعالیت‌های سایبری آها شده‌اند. همچنین OFAC دو آدرس دیجیتال را شناسی کرده که با این خرابکاریهای مالی در ارتباط بودند و بیش از هفت هزار تراکنش در سیستم بیت‌کوین به ارزش میلیونها دلار آمریکا انجام داده‌اند. بعضی از فعالیت‌های آنها با کمک باجافزار «SamSam» صورت گرفته است.
در اقدامی مرتبط وزارت دادگستری ایالات متحده علیه دو مجرم ایرانی، به خاطر آلوده کردن شبکههای اطلاعات متعدد در آمریکا، بریتانیا و کانادا، از سال ۲۰۱۵، با بدافزار باجگیری SamSam اعلام جرم کرد.
سیگال مندلکر معاون وزیر خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی میگوید: «جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر منزوی میشود و دسترسی به دلار آمریکا برای رژیم بسیار محدود شده است بنابراین بسیار حیاتی است که سیستمهای پول مجازی و ارائه دهندهی خدمات مربوط به آن سیستمهای خود را در برابر آسیبهای خطرناک تقویت کنند.»
او میافزاید: «ما در حال انتشار آدرسهایی در زمینهی فعالیت‌های ارز دیجیتال هستیم تا با این روش آنهایی را که غیرقانونی در این حوزه فعال‌اند شناسایی کنیم. وزارت خزانهداری به صورت جدی رژیم ایران و رژیم‌های کلاهبردار دیگر را که تلاش می‌کنند از سیستم ارزهای دیجیتال و همچنین ضعف‌های سایبری این سیستمها برای اهداف ناپاک خود سوء استفاده کنند زیر نظر دارد.
لازم به توضیح است باجافزارها گونه‌ای از بدافزارها هستند که دسترسی به سیستم را محدود می‌کنند و ایجادکننده آن برای برداشتن محدودیت درخواست باج می‌کند.
در بخشی از گزارش وزارت خزانهداری آمریکا آمده، محمد قربانیان و علی خراشادی‌زاده در مرکز طرح باجافزار SamSam بودند. این افراد کمک میکردند مبالغی که از طریق جابجاییهای سایبری به صرافهای ارز دیجیتال رسیده، به ریال تبدیل کرده و این پول را در بانکهای ایرانی سپرده‌گذاری کنند.
این دو نفر از سال ۲۰۱۳ برای تبدیل ارزهای دیجیتال به ریال از دو آدرس ارز دیجیتالی برای انجام بیش از ۷ هزار تراکنش در ارتباط با ۴۰ صراف استفاده کردند. بعضی از این صرافیها حتی در آمریکا فعال بودند. همچنین ششهزار بیت‌کوین که ارزش آن میلیونها دلار آمریکا بوده از این طریق ارسال شده است. باجافزارها در بین این شش هزار بیت‌کوین فعال شده بودند.
برای اولین بار بوده که OFEC اسامی افرادی را که مرتکب چنین تخلفی شده‌اند منتشر کرده است.
یکی از راههایی که گفته میشد جمهوری اسلامی از طریق آن تلاش می‌کند تحریم‌‌های آمریکا را دور بزند استفاده از سیستم ارزهای دیجیتال است.
