وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد، یک باند سازمانیافته قاچاق طلا و نقره را که از طریق تبانی با تعدادی از مسئولان نظارتی اقدام به «قاچاق عمده» میکردند شناسایی و بازداشت کرده است.
مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات، سهشنبه ۱۰ اردیبهشت، اعلام کرد، در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای این وزارتخانه در استان آذربایجان غربی، یک باند قاچاق سازمانیافته طلا شناسایی و متلاشی شده و در این رابطه ۹ نفر از «عناصر اصلی» از جمله سرکرده این باند قاچاق و عوامل مرتبط با آن شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شده‌اند.
در این اطلاعیه آمده، «این باند قاچاق سازمانیافته با استفاده از افراد ایرانی و اتباع یکی از کشور‌های همسایه، از طریق تبانی با برخی مسئولان ادارات نظارتی، اقدام به قاچاق عمده طلا و نقره از مرز‌های رسمی کشور نموده‌‌اند. در این رابطه شخص اصلی پرونده گروهی را متشکل از چندین نفر به وجود آورده که هر یک وظیفه مشخصی در دریافت، ورود و خروج طلا از کشور به صورت غیرقانونی به عهده داشتهاند.»
طبق اعلام وزارت اطلاعات، ارزش طلا و نقره قاچاق شده به داخل و خارج از کشور توسط این باند، بیش از ۶۱۷ میلیارد تومان برآورد شده است.
در مورد میزان قاچاق طلا در ایران آمار دقیقی موجود نیست. غلامحسین دوانی مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی ایران، بهمن سال ۱۳۹۶، گفته بود سالانه باید حداکثر ۶۰۰ تن طلا به کشور وارد شود که ۳۰ درصد طلای ورودی قاچاق است.
تیرماه سال ۱۳۹۶، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که بزرگترین باند قاچاق نقره در ایران متلاشی شد. آنها محمولهها را از طریق تایلند وارد ایران کرده بودند. دی‌ماه ۹۷ نیز باند بزرگ قاچاق نقره که از چین واردات داشتند متلاشی شد. قاچاق طلا و نقره از جمله تجارتهایی است که قاچاقچیان معمولی قدرت انجام آن را ندارند و بدون وابستگی به عواملی در درون نظام این تجارت سیاه ممکن نیست.
علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی مدعی است فساد در ایران سیستماتیک نیست. اردیبهشت ۱۳۹۵، احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفته بود، در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه، ۱۷۰ قاضی به دلیل فساد اقتصادی برکنار شده‌اند.
