Page 28 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۵۰ (دوره جديد
P. 28
صفحه۲8شماره1۹1۶
جمعه ۲۷بهمنماه تا ۳اسفندماه 140۲خورشیدی
پولیتیکو:
«فارنگُلد بانک» در هامبورگ متهم به پولشویی برای «سپاه قدس» شد
ارسال کمکهای بشردوستانه از جمله تجهیزات پزشکی و دفتر مرکزی «فارن گلد بانک» در شهر هامبورگ آلمان واقع است =مقامات دو سازمان اطلاعاتی غربی میگویند که یک
مواد غذایی بوده است.
تروریستی در خاورمیانه ،از جمله حزبالله لبنان و بانک کوچک در هامبورگ با یک شبکه مالی مخفی مرتبط
سخنگوی «فارنگلد بانک» به پولتیکو گفت« :مشتریان ما حوثیهای یمن همکاری کرده است. با جمهوری اسلامی برای نقل و انتقال پول به گروههای
در بانکداری تجاری یا معاملات بانکی عمدتاً تولیدکنندگان تروریستی در خاورمیانه ،از جمله حزبالله لبنان و
و عمدهفروشان مواد غذایی و دارویی در سطح بیناالمللی پایگاه خبری «پولیتیکو» نهم فوریه ( ۲۰بهمنماه) گزارش
هستند .در این زمینه ،بانک به عنوان مثال از نقل و انتقالات داد مقامات اطلاعاتی غربی شواهدی را به مقامات مالی حوثیهای یمن همکاری کرده است.
بانکی صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای بشردوستانه آلمان نشان دادهاند که افشا میکند جمهوری اسلامی از =مقامات اطلاعاتی غربی میگویند که بخشی از
مورد نیاز فوری که مشمول تحریمهای اتحادیه اروپا یا «فارنگُلد بانک» برای تأمین مالی شاخههای تروریستی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به بانکهای اروپایی
خود استفاده میکند .تحقیقات گسترده از این بانک باعث متکی هستند تا درآمدهای حاصل از فروش غیرقانونی
آمریکا نیستند ،حمایت میکند». نفت و سایر کالاها را با پولشویی دریافت کنند .آنها تلاش
با این حال ،به گفته منابع اطلاعاتی غربی ،برخی از تعلیق عملیات بانکی آن شده است. میکنند ارزهای رایج را که نظارت بینالمللی روی آنها زیاد
شرکتهای ایرانی از طریق این بانک اقدام به پولشویی به مقامات اطلاعاتی غربی میگویند که بخشی از نیروهای و جابجا کردن آنها سخت است به ارزهایی تبدیل کنند که
مسلح جمهوری اسلامی به بانکهای اروپایی متکی هستند داد و ستد آنها در سیستم مالی بینالمللی کمتر احتمال
نفع «سپاه قدس» میکردهاند. تا درآمدهای حاصل از فروش غیرقانونی نفت و سایر کالاها
نقل و انتقالات بانکی و صورتهای مالی مشاهده را با پولشویی دریافت کنند .آنها تلاش میکنند ارزهای رایج شناسایی دارد.
شده توسط پولیتیکو جزئیاتی از معاملات بین این بانک و را که نظارت بینالمللی روی آنها زیاد و جابجا کردن آنها =مدیران این بانک ارتکاب هرگونه تخلف را رد میکنند
شرکتهای معروف ایرانی را که بخشی از این شبکه مخفی سخت است به ارزهایی تبدیل کنند که داد و ستد آنها در و اصرار دارند که معاملات آنها با ایران محدود به ارسال
کمکهای بشردوستانه از جمله تجهیزات پزشکی و مواد
سپاه پاسداران هستند تأیید میکند. سیستم مالی بینالمللی کمتر احتمال شناسایی دارد.
سخنگوی این بانک ادعا کرده از ارتباط بین مشتریان خود غذایی بوده است.
اگر سوء ظن مقامات در مورد تجارت «فارنگلد» با رژیم =دادستانهای آلمان پیش از این یاسین سباستین
و سپاه قدس اطلاعی ندارد. ایران ثابت شود ،این بانک یک نمونه آشکار از مواردی است قریشی ،مؤسس و مدیرعامل سابق این بانک را متهم به
بانک «فارنگلد» در سال ۱۹۹5به عنوان یک شرکت که سهولت نسبی دور زدن تحریمهای غرب توسط تهران را دست داشتن در یک کلاهبرداری گسترده میلیاردها دلاری
مدیریت با مسئولیت محدود در هامبورگ تأسیس شد ،تا توسط بانکهای بینالمللی ،سوداگران و صندوقهای مالی
اینکه در سال ۲۰۱۳مجوز بانکداری آلمان را دریافت کرد. به نمایش میگذارد. از دولتهای اروپایی با ادعای بازپرداخت مالیاتهایی
مجموعه داراییهای این بانک حدود ۶۰۰میلیون یورو در «اداره نظارت مالی آلمان» (بافین) که عملکرد بانکها، کردند که هرگز پرداخت نشد .محاکمه قریشی که اتهامات
سال ۲۰۱5بود که طبق استانداردهای آلمان رقم ناچیزی بیمهها ،صندوقهای بازنشستگی و بازار سرمایهی این کشور علیه خود را رد میکند اوایل این هفته در دادگاه بن آغاز
است .این بانک به یک جایگاه ویژه نیاز داشت که با تمرکز را رصد میکند ،سال گذشته با استناد به نگرانیهای مربوط
بر پرداختهای بینالمللی مربوط به خاورمیانه و اروپای به پولشویی ،تحقیقاتی را درباره این بانک آغاز کرد ،اما شد.
ارتباط مشکوک بین این بانک و شبکه تروریستی تهران را
شرقی این موقعیت را پیدا کرد. مقامات دو سازمان اطلاعاتی غربی میگویند که یک
سود تجاری بینالمللی این بانک در سال ۲۰۱5کمتر از فاش نکرد.
مدیران این بانک هرگونه تخلف را رد میکنند و اصرار بانک کوچک در هامبورگ با یک شبکه مالی مخفی مرتبط
چهار میلیون یورو بود اما با سیاستی که در پیش دارند که معاملات این مؤسسه مالی با ایران محدود به
با جمهوری اسلامی برای نقل و انتقال پول به گروههای
