دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) روز پنجشنبه نهم مارس (۱۸ اسفند) یک شبکه مهم بانکی (پولشویی در سایه) به نفع جمهوری اسلامی را که فروش محصولات پتروشیمی و نفتی رژیم را تسهیل می‌کرد در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
این شبکه بزرگ از طریق بانک‌ها و صرافی‌های خارجی اقدام به تبادلات و معاملات ارزی برای جمهوری اسلامی کرده و در تأمین مالی ده‌ها میلیارد دلار برای رژیم ایران همکاری داشته است. بعضی از این شرکت‌ها با صنایع موشکی و پهپادسازی در ایران همکاری داشتند.
والی آدیمو معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: «ایران شبکه‌های پیچیده فرار از تحریم ایجاد می‌کند که در آن خریداران خارجی، صرافی‌ها و ده‌ها شرکت دلال بطور مشترک به شرکت‌های تحریم‌شده ایرانی برای ادامه تجارت کمک می‌رسانند». وی تأکید کرد «تحریم این شبکه مالی نشان‌دهنده تعهد ایالات متحده به اجرای تحریم‌ها و توانایی ما برای اخلال در شبکه‌های مالی خارجی ایران است که از آن برای پولشویی استفاده می‌کند.»
این شرکت‌ها در ایران، سنگاپور، مالزی، امارات، پاکستان، ترکیه، جزایر مارشال، چین و هنگ‌کنگ مستقر هستند و مستقیم و غیرمستقیم با قرارگاه «خاتم‌الانبیاء» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا سایر نهادهای تحت تحریم رژیم ایران همکاری داشته‌اند.
همچنین این شرکت‌ها علاوه بر کمک به تسهیل فروش محصولات پتروشیمی از طریق تبادلات ارزی، در خرید تکنولوژی و تجهیزات نفت و پتروشیمی نیز با سپاه پاسداران همدستی می‌کرده‌اند.
شمار زیادی از تحریم‌شدگان با شرکت پتروشیمی خلیج فارس بطور مستقیم یا از طریق شرکت‌های دلالی و تجاری همکاری داشتند. اغلب آنها در هنگ‌کنگ، سنگاپور و امارات فعال بودند که توسط چند صرافی خارجی و داخلی در ایران و امارات میلیاردها دلار از محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی را فروخته‌اند.
یکی دیگر از تحریم‌شدگان شرکت بازرگانی Bavi General Trading L.L.C (باوی جنرال) مستقر در امارات است. این شرکت با صرافی «کامبیز نبی‌زاده» میلیاردها دلار پول حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی را جابجا کرده است.
