دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) یک شبکه تأمین و پشتیبانی را که مسئول تسهیل صادرات غیرقانونی کالا و فناوری بیش از ۲۲ شرکت آمریکایی به مشتریانی در ایران، از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی بود تحریم کرد.
در بیانیه‌ای که این وزارتخانه چهارشنبه ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن‌ماه) صادر کرد تحریم‌های جدیدی علیه سه فرد و چهار شرکت در ایران، امارات و ترکیه اعمال شده است. این شبکه با دور زدن تحریم‌ها اقدام به تأمین مواد و تکنولوژی پیشرفته از شرکت‌های آمریکایی برای جمهوری اسلامی و «سپاه قدس» و حزب‌الله می‌کرده است.
به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا بعضی از مواد و فناوری‌های ارسال شده برای بانک مرکزی ایران از سوی دپارتمان تجارت این وزارتخانه به عنوان اقلام امنیتی و اطلاعاتی موضوع امنیت ملی و کنترل‌های ضدتروریسم طبقه‌بندی شده‌اند.
برایان نلسون معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی نقش مهمی در حمایت مالی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله، دو بازیگر کلیدی که قصد بی‌ثبات کردن بیشتر خاورمیانه را دارند، ایفا کرده است… ایالات متحده به استفاده از تمام ابزارهای موجود برای مختل کردن تلاش‌های غیرقانونی رژیم ایران برای تهیه فناوری حساس و ورودی‌های حیاتی ایالات متحده ادامه خواهد داد.»
یکی از مهم‌ترین شرکت‌هایی که آمریکا تحریم کرده «شرکت خدمات انفورماتیک» وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی است که بازوی فناوری این بانک محسوب می‌شود و بر شبکه مالی تسویه حساب الکترونیک بانکداری ایران، شبکه شتاب، شاپرک و شبکه پرداخت الکترونیک کارت عابربانک در ایران نظارت دارد و اخیراً پلتفرم ارز دیجیتال بانک مرکزی را توسعه داده است.
سید ابوطالب نجفی به عنوان مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک نیز در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است.
بررسی‌های کیهان لندن نشان می‌دهد وی شهریور ۱۴۰۰ از سمت خود به عنوان مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک استعفا می‌دهد. او دارای مدرک فوق‌لیسانس الکترونیک سخت‌افزار از دانشگاه کرنفیلد انگلستان است. سپس فردی بنام رضایی‌راد جایگزین او شد که دو سال بعد برکنار شد و در نهایت ۲۸ آبان ۱۴۰۲ عبدالرضا شاکری مدیرعامل خدمات انفورماتیک شد که تا کنون در این سمت باقی مانده است.
یکی دیگر از شرکت‌هایی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت Advance Banking Solution Trading DMCC (ABS) مستقر در امارات است. این شرکت تکنولوژی تعداد زیادی از شرکت‌های آمریکایی را برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی تأمین می‌کرد که از طریق واسطه‌ها و دلال‌ها به ایران منتقل می‌شد. مدیران این شرکت به دروغ مقصد نهایی این کالاها را پنهان کرده بودند.
فردی به اسم محمدرضا خادمی رئیس شرکت «جنرال فریدام استار» (Freedom Star) مستقر در امارات برای تسهیل حمل و نقل کالا در امارات به بانک مرکزی جمهوری اسلامی همکاری کرده است. خادمی در پوشش این شرکت مدارک مربوط به مشتری نهایی تجهیزات آمریکایی را جعل می‌کرد تا مشخص نشود کالاها به ایران ارسال می‌شود.
علاوه بر اینها یک شرکت مستقر در ترکیه به اسم «تِد» به عنوان نماینده شرکت خدمات انفورماتیک ایران کالاها و فناوری ایالات متحده را خریداری می‌کرد که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت. پوریا میردامادی کارمند شرکت خدمات انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی شهروند دوتابعیتی فرانسوی و ایرانی، با شرکت «تد» مشارکت داشته که در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرد.
برای دور زدن تحریم‌ها هر کدام از این شرکت‌ها و دلال‌هایی که در مقاطع مختلف شناسایی و در فهرست تحریم قرار می‌گیرند با چندین شرکت پوششی و سایر واسطه‌ها به عنوان پوشش دوم و سوم همکاری دارند. بسیاری از کسانیکه که با این شبکه‌ها همکاری دارند کسانی هستند که به جمهوری اسلامی اعتقادی ندارند اما فکر سود و منفعت شخصی هستند اما فعالیت آنها دقیقاً تثبیت‌کننده یا تأمین کننده مالی برای نهادهایی است که علاوه بر توسعه تروریسم تأمین‌کننده ماشین سرکوب جمهوری اسلامی نیز هستند.
