روزنامه «فایننشال‌تایمز» دوشنبه چهارم ژوئن (۱۴ خردادماه) گزارش داد بر اساس پرونده‌ای که اخیراً در دادگاهی در نیویورک ارائه شد، افشاگران اعلام کردند میلیاردها دلار از تراکنش‌های کشف نشده قبلی بانک انگلیسی «استاندارد چارترد» با نهادهای تحریم شده و سازمان‌های تروریستی مرتبط با جمهوری اسلامی را کشف کرده‌اند.
این تراکنش‌های ادعایی پس از آن کشف شد که افشاگران اسناد، مدارک زیادی را که در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به مقامات ایالات متحده ارائه کرده بودند، مجدداً از نظر قانونی بررسی کردند و داده‌های پنهانی را که در آنها جاسازی شده بود، پیدا کردند. افشاگران به دنبال احیای مجدد شکایتی هستند که در سال ۲۰۱۲ در دادگاه فدرال منهتن مطرح کرده بودند.
بر اساس داده‌های تازه کشف‌شده، دو افشاگر ادعا کردند که دولت آمریکا مرتکب «کلاهبرداری عظیم در دادگاه» شده زیرا به گفته آنها نتوانسته شواهدی اساسی برای کمک به اقدام علیه تخلفات این بانک در زمینه نقض تحریم‌ها ارائه کند. یکی از این دو افشاگر، از مدیران سابق بانک «استاندارد چارترد» است.
مقامات آمریکایی به دنبال روشن کردن دوره‌ای هستند که «استاندارد چارترد» دسترسی «رژیم‌های یاغی» از جمله جمهوری اسلامی را به سیستم مالی بین‌المللی تسهیل می‌کرد.
جولیان نایت رئیس پیشین بانکداری معاملات ارزی جهانی که در سال ۲۰۱۱ از بانک «استاندارد چارترد» رفت و رابرت مارسلوس یک معامله‌گر ارز، دو افشاگری هستند که می‌گویند اطلاعات پنهانی را یافته‌اند که از بیش از نیم میلیون تراکنش مالی خبر می‌دهد.
به گفته آنها، ارزش معاملات با نهادهای تحریم شده مرتبط با رژیم ایران به ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و تراکنش‌های «فارکس» مرتبط با جمهوری اسلامی به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.
گفته می‌شود که این تراکنش‌ها بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ و پس از آنکه بانک مستقر در لندن اعلام کرد که تمام تجارت‌های جدید با مشتریان ایرانی را در سال ۲۰۰۷ متوقف کرده، انجام شده است.
در یکی از این موارد تخلف ادعایی، بانک «استاندارد چارترد» بطور مستقیم و غیرمستقیم معاملاتی با شرکت‌های شناخته‌شده سازمان‌های تروریستی، از جمله معامله با یک شرکت متعلق به محمد بزی انجام داده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده بعدا در سال ۲۰۱۸ محمد بزی را به اتهام تأمین‌کننده مالی حزب‌الله لبنان تحریم کرد.
منابع اطلاعاتی غربی می‌گویند جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های صوری و نیابتی و مؤسسات مبادلات ارزی و دلال‌ها سالانه ده‌ها میلیارد دلار مبادلات تجاری انجام می‌دهد.
روزنامه «وال استریت ژورنال» اواخر ژوئن سال ۲۰۲۲ با استناد به صورت‌های بانکی و اسناد شرکت‌ها در نهادهای اطلاعاتی غربی گزارش داد «هلدینگ HSBC و استاندارد چارترد دو بانک بزرگ در جهان از نظر میزان دارایی از جمله مؤسساتی بوده‌اند که به صادرکنندگان بزرگ ایرانی خدماتی ارائه و تجارت ممنوعه با رژیم ایران را به‌نمایندگی از آنها انجام می‌دادند.»
🔴 وال‌استریت ژورنال: مؤسسات مالی جهانی به ایران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کرده‌اند
جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های صوری و نیابتی، مؤسسات مبادلات ارزی و دلال‌ها سالانه میلیارد دلار مبادلات تجاری انجام می‌دهد.https://t.co/dyPYKkfMpm— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) June 24, 2022
بانک «استاندارد چارترد» از سال ۲۰۱۲ به دلیل نقض تحریم‌ها با جریمه‌های سنگینی مواجه شد. این بانک در توافقی که در سال ۲۰۱۹ حاصل شد، حدود یک میلیارد دلار جریمه پرداخت.
عوامل جمهوری اسلامی در سراسر اروپا همواره به دنبال راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و پولشویی بوده‌اند. منابع اطلاعاتی اروپایی اواخر بهمن ۱۴۰۲ گزارش دادند «فارن‌گُلد بانک» در هامبورگ با یک شبکه مالی مخفی مرتبط با «سپاه قدس» برای نقل و انتقال پول به گروه‌های تروریستی در خاورمیانه، از جمله حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن همکاری داشته است.
در این گزارش آمده بود بخشی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به بانک‌های اروپایی متکی هستند تا درآمدهای حاصل از فروش غیرقانونی نفت و سایر کالاها را با پولشویی دریافت کنند. آنها تلاش کردند ارزهای رایج را که نظارت بین‌المللی روی آنها زیاد و جابجا کردن آنها سخت است به ارزهایی تبدیل کنند که داد و ستد آنها در سیستم مالی بین‌المللی کمتر احتمال شناسایی دارد.
