دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) روز سه‌شنبه ۲۵ ژوئن (پنجم تیرماه) حدود ۵۰ نهاد و شخص را در چندین شاخه از شبکه گسترده «بانکداری در سایه» که اقدام به پولشویی برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌کردند در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، این شبکه از سال ۲۰۲۰ امکان دسترسی غیرقانونی سپاه پاسداران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به سیستم مالی بین‌المللی و پردازش میلیاردها دلار پول حاصل از درآمدهای نفتی و پتروشیمی را فراهم می‌کرد.
در این شبکه پولشویی، چندین صرافی ایرانی و ده‌ها شرکت صوری خارجی امکان معاملات مخفیانه برای وزارت دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در خارج کشور به وجود آورده و از همین طریق جمهوری اسلامی اقدام به تأمین مالی برای ساخت انواع موشک و پهپاد و همچنین حمایت مالی از گروه‌های تروریستی منطقه و نیز ارسال سلاح به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین می‌کرد.
والی آدیمو معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره این تحریم‌ها گفت: «ایالات متحده یک سیستم بانکی در سایه عظیم را که توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای پولشویی میلیاردها دلار درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای غیرقانونی استفاده می‌شد تحریم کرده است.»
این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد، «از زمان روی کار آمدن پرزیدنت بایدن، صدها نهاد و شخص درگیر در فعالیت‌های غیرقانونی نفت و پتروشیمی ایران را تحریم کرده‌ایم و به تعقیب کسانی که به دنبال تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی بی‌ثبات‌کننده [رژیم] ایران هستند، ادامه خواهیم داد. ما به همکاری با متحدان و شرکا و همچنین صنعت مالی جهانی برای افزایش هوشیاری در مقابل نقل و انتقال پول‌هایی که صرف حمایت از تروریسم می‌شود، ادامه می‌دهیم.»
یکی از تحریم‌شدگان «صرافی سید محمد مثنایی نجیبی و شرکاء» است. این فرد یک صراف ترکیه‌ای- ایرانی است که از سال ۲۰۱۹ تا کنون چندین شرکت مبادلات ارزی را در ایران و ترکیه با هماهنگی وزارت دفاع جمهوری اسلامی جهت دور زدن تحریم‌های آمریکا و اروپا مدیریت کرده است.
محمد مثنایی نجیبی از طریق چند شرکت پوششی در ترکیه از جمله «گلدن استارز» نقل و انتقال ارز و طلا بین ایران و ترکیه را به ارزش ده‌ها میلیون دلار برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی انجام داده است.
دو شرکت صرافی با نام «امید سپه»و «ایران حکمت» وابسته به بانک سپه و بانک «حکمت ایرانیان» نیز که از سال ۲۰۲۰ اقدام به پولشویی به نفع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی می‌کردند در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.
اسدالله سیفی یک صراف ایرانی است که به اتهام دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی در فهرست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته است. وی از طریق چند شرکت صوری در امارات و همچنین صرافی «انصار» برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دسترسی به درهم امارات را فراهم می‌کرد.
ده‌ها شرکت صوری ثبت شده در هنگ‌کنگ، امارت و جزایر مارشال نیز در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.
