بر اساس گزارش مرکز اجرای جرائم مالی وزارت خزانهداری آمریکا (FinCEN) «شبکه پنهان بانکداری جمهوری اسلامی» در سال ۲۰۲۴ حدود ۹ میلیارد دلار تراکنش از طریق حسابهای بانکی آمریکایی انجام داده است.
در این گزارش که تجزیه و تحلیل بخشی از کارزار «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه رژیم ایران است و ۲۳ اکتبر (۳۱ مهرماه ۱۴۰۴) منتشر شده، آمده است که این شبکه شامل صرافیهای داخلی، شرکتهای پوششی و واسطههای خارجی است که برای دور زدن تحریمها، پولشویی، فروش غیرقانونی نفت و تأمین مالی نیروهای نیابتی منطقهای وابسته به حکومت ایران فعالیت میکنند.
بررسیها نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از شرکتهای صوری و واسطههایی در امارات، هنگکنگ و سنگاپور میلیاردها دلار تراکنش انجام داده است.
شرکتهای صوری خارجی در سال ۲۰۲۴ حدود ۵ میلیارد دلار، و شرکتهای نفتی وابسته به ایران حدود ۴ میلیارد دلار تراکنش داشتهاند. همچنین شرکتهای مشکوک به تأمین فناوریهای حساس برای ایران در همین سال بیش از ۴۱۳ میلیون دلار مبادله مالی انجام دادهاند.
آندریا گاکی مرکز اجرای جرائم مالی وزارت خزانهداری آمریکا میگوید: «شناسایی کانالهای مالی پنهان [جمهوری اسلامی] ایران بخش مهمی از تلاش برای قطع تأمین مالی برنامههای نظامی و گروههای تروریستی این کشور است.» او افزود انتشار این گزارش به نهادهای مالی کمک میکند تهدیدهای ناشی از فعالیتهای مالی ایران را بهتر تشخیص دهند.
وزارت خزانهداری آمریکا در دولت دوم دونالد ترامپ تا کنون چندین شبکه بزرگ «بانکداری سایه» جمهوری اسلامی را شناسایی و تحریم کرده است که یکی از شاخصترین آنها شبکه پولشویی «برادران زیرینقلم» است.
