وزارت دادگستری آمریکا ۱۲ ژانویه (۲۳ دی‌‌ماه) سه شهروند ایرانی را به قاچاق کالاهای ممنوعه به ایران و پولشویی متهم کرد.
عبدالله مومنی، آرش یوسفی جم و امین یوسفی جم افرادی هستند که برای آنها اتهام نقض تحریمهای آمریکا و صادرات کالاهای آمریکایی بدون مجوز به ایران کیفرخواست صادر شده است.
جان دمرز دستیار دادستان کل در امور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید: «این متهمان شرکت‌های آمریکایی را فریب دادند، اقلام حساس آمریکایی را بطور غیرقانونی به دست آوردند و از طریق امارات متحده عربی به ایران منتقل کردند.» وی ادامه داد: «چنین اقداماتی اثربخشی تحریم‌ها علیه ایران را کاهش می‌دهد. وزارت دادگستری متعهد به اجرای شدید تحریمهای ایالات متحده و مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم ایران است.»
ماتیو اشنایدر دادستان شرق میشیگان میگوید «از سال ۱۹۷۹ به منظور محافظت از آزادی و امنیت مردم آمریکا صادرات کالا به ایران غیرقانونی است. ادعای بسیار نگران کننده در این پرونده این است که متهمان برای صادرات تجهیزات ساخت بسیار پیشرفته آمریکایی و سایر اقلام ساخت آمریکا برای رژیم توطئه کرده‌اند. ما در پیگیری عدالت در مورد متهمان، در این پرونده تک تک افراد را بازخواست خواهیم کرد و به حفاظت از مشاغل آمریکایی در برابر این اقدامات ادامه خواهیم داد.»
این سه نفر متهم به توطئه برای ارسال کالاهای آمریکایی به ایران که ناقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی است و همچنین نقض مقررات مربوط به معامله با ایران تحریم شدند.
هر سه نفر متهم‌اند که از ماه ژانویه ۲۰۱۵ تا ماه فوریه ۲۰۱۷ با فریب شرکت‌های آمریکایی، اقلامی را از طریق امارات متحده عربی به ایران صادر کرده‌اند. طبق کیفرخواست، این متهمان همچنین از اشخاص ثالث برای پرداخت و حمل کالا استفاده کرده‌اند.
آرش یوسفی جم ۳۲ ساله تبعه ایران و ساکن ایالت اونتاریو در کاناداست که توسط مقامات ایالات متحده در ۲۳ دسامبر ۲۰۲۰ بازداشت شد. امین یوسفی جم ۳۳ ساله که او نیز ایرانی‌تبار و ساکن ایالت اونتاریو است. عبدالله مؤمنی روستانی معروف به عبدالله مؤمنی، اب مؤمنی و امیر امیری ۴۴ ساله که تبعه ایران است و به نظر می‌رسد در ایران زنگی می‌کند.
این افراد متهم‌اند از طریق واسطه‌هایی در کشورهای مختلف، با شرکت‌های آمریکایی داد و ستد کرده و با ارائه اطلاعات غلط و گمراه‌کننده فعالیت‌های خود را لاپوشانی کرده‌اند. آنها با تقلب و با آگاهی از ممنوعیت این معاملات ابزار و آلات الکتریک از ایالات متحده به ایران صادر کرده‌اند که این کار نقض مقررات تحریمهای اقتصادیست.
در صورتی که اتهامات این کیفرخواست اثبات شود، این افراد با مجازات حداکثر پنج سال زندان و همچنین پرداخت ۲۵۰هزار دلار جریمه نقدی به اتهام صادرات و قاچاق کالا و ارز و همچنین ۵۰۰هزار دلار جریمه‌ی نقض قوانین پولشویی روبرو خواهند بود.
در پایان اطلاعیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است که این پرونده در دادستانی و همچنین بخش ضدجاسوسی و کنترل صادرات در دست بررسی است. این کیفرخواست در مرحله بررسی اتهامات قرار داد و دلیل بر مجرم بودن متهمان نیست و آنها تا زمان پایان بررسی‌های قانونی بر اساس اصل برائت بی‌گناه فرض می‌شوند. اثبات این اتهامات بر عهده‌ی دولت است.
گفتنی است کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی «عبدالله مؤمنی» در این کیفرخواست را فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌دانند که دو دوره عضو شورای مرکزی و مسئول تشکیلات «دفتر تحکیم وحدت» و سخنگوی سازمان دانش‌آموختگان (ادوار تحکیم وحدت) بوده است.
