وزارت دادگستری آمریکا از آغاز بررسی شکایتی علیه ۱۰ تبعه ایرانی به اتهام «نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران» خبر داد.
به گزارش وبسایت وزارت دادگستری آمریکا این افراد با مخفی نگه‌داشتن معاملاتی به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون دلار طی نزدیک به ۲۰ سال با هدف دور زدن تحریم‌های آمریکا به رژیم ایران کمک می‌کردند.
دادستانی لس‌آنجلس در حالی به شکایت از این ۱۰ ایرانی رسیدگی می‌کند که به نظر می‌رسد متهمان خارج از آمریکا باشند. یکی از اقدامات آنها خرید دو نفتکش به ارزش ۲۵ میلیون دلار است و به نفع جمهوری اسلامی در پوشش شرکت‌هایی در سان فرناندو، کانادا، هنگ کنگ و امارات این معاملات را انجام دادند. متهمان متشکل از هشت مرد و دو زن هستند و اگر جرم آنها در دادگاه اثبات شود به ۲۰ سال زندان محکوم خواهند شد.
متهمان اغلب معاملات خود را در پوشش شرکت‌های صوری و واسطه از جمله شرکت «تخت جمشید» یا «روسکو» از طریق سیستم‌های بانکی آمریکا انجام می‌دادند.
جان سی دمرز دادستان کل امنیت ملی می‌گوید «متهمان باید بیش از ۱۵۷ میلیون دلار جریمه به خاطر نقض تحریم‌های ایران پرداخت کنند… متهمان با روش‌های مختلف تلاش کردند تا به نمایندگی از یک دولت حامی تروریسم معاملاتی به ارزش صدها میلیون دلار انجام دهند… وزارت دادگستری از تمام ابزارهای لازم برای مهار توانایی رژیم ایران در استفاده از سیستم مالی ایالات متحده برای پشتیبانی از اقدامات بدخواهانه خود ادامه خواهد داد.»
آلن ای. کهلر دستیار مدیر بخش ضد جاسوسی اف‌بی‌آی نیز در اینباره می‌گوید «اف‌بی‌آی توانایی زیادی در ردیابی عناصر شیطانی دارد که از سیستم مالی ایالات متحده برای فرار از تحریم‌ها استفاده می‌کنند… تحقیقات ما نشان داد که متهمان از طریق ۷۰ شرکت برای پنهان کردن توطئه‌ی خود برای حمایت از رژیم ایران با هدف دستیابی به تسلیحات هسته‌ای و حمایت مالی از تروریسم استفاده کرده‌اند.»
