احمد هاشمی شاهرودی، برادرزاده و داماد محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضائیه و رئیس اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام در پرونده فساد مالی بانک سرمایه به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت ۱۴۰۱ احکام صادر شده برای متهمان پرونده بانک سرمایه را اعلام کرد. بر این اساس احمد هاشمی شاهرودی داماد و برادرزاده محمود هاشمی شاهرودی به ۱۰ سال زندان و رد مال محکوم شده است.
همچنین محمد امامی متهم ردیف اول این پرونده و سرمایه‌گذار سریال «شهرزاد» به ۲۰ سال، و شهاب الدین غندالی فعال اصلاح‌طلب و رئیس پیشین صندوق ذخیره فرهنگیان نیز به ۱۲ سال و شش ماه حبس محکوم شدند.
این پرونده دو متهم معروف دیگر نیز داشت: عمار صالحی فرزند سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده پیشین ارتش و هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر کار دولت حسن روحانی و یکی از تهیه‌کنندگان سریال «شهرزاد».
عمار صالحی به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال زندان و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد. هادی رضوی نیز به به ۲۰ سال زندان، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.
https://kayhan.london/1397/12/27/%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%db%b2%db%b0
ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته با اعلام احکام جدید پرونده فساد مالی بانک سرمایه، گفت کسانی که در این پرونده تحت تعقیب‌اند «مجموعا به ۱۷۰ سال محکوم شدند» و «یکی از همدستان هم به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده ولی چون حکم غیابی است اسمش را نمی‌گویم.»
پیش از این رسول قهرمانی نماینده دادستان تهران در این پرونده، گفته بود: «پرونده ۱۴ هزار میلیاردی بانک سرمایه ۴۰۰ متهم دارد و فکر نمی‌کنم احدی از آنها سابقه کیفری داشته باشد آنچنان جرمی را آنها انجام داده‌اند که سابقه‌داران انگشت به دهان مانده‌اند.»
بانک سرمایه در سال ۸۴ آغاز به کار کرد و ششمین بانک خصوصی در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. تابستان ۱۳۹۵ نخستین اخبار اختلاس در بانک سرمایه فاش شد و ابعاد آن به حدی گسترده شد که مقامات قضایی و دولتی با عنوان «ابَر اختلاس» از آن یاد کردند.
از آنجا که سهامدار اصلی بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان است، نمایندگان مجلس خواستار استیضاح علی‌اصغر فانی، وزیر وقت آموزش و پرورش شدند، اما او پیش از برگزاری استیضاح، ۲۸ مهر ۱۳۹۵ استعفا داد و درنتیجه، جلسه استیضاح هرگز برگزار نشد. از پاییز ۱۳۹۷ نیز یکی پس از دیگری نام متهمان اصلی این پرونده که از آقازاده‌های جمهوری اسلامی بودند مطرح شد.
بر اساس گزارش‌ها برای رسیدگی به تخلفات مالی و اقتصادی این «ابَر اختلاس» هفت مجموعه پرونده تشکیل شد. پرویز کاظمی وزیر رفاه دولت محمود احمدی‌نژاد، محمد هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری، شهاب‌الدین غندالی از مدیران اصلاح‌طلب وزارت آموزش و پرورش، محمدعلی هادی نجف‌آبادی روحانی و دیپلمات جمهوری اسلامی؛ عمار صالحی پسر سرلشگر صالحی و محسن جعفری نجف‌آبادی فرزند محمدعلی جعفری فرمانده سابق سپاه و اعضای خانواده محمود هاشمی شاهرودی از جمله متهمان معروف این پرونده بودند.
https://kayhan.london/1398/06/13/%db%8c%da%a9-%d8%a2%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%9b-%d8%b1
در نخستین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه که دی‌ماه ۱۳۹۷ برگزار شد، رسول قهرمانی، نماینده دادستان متن کیفرخواست را قرائت کرد که مهمترین محورهای آن عبارت‌اند از:
• بانک سرمایه نسبت به چهارده هزار میلیارد تومان از اموال صندوق فرهنگیان خیانت کرده است.
• چهل و هفت درصد کل سهام بانک سرمایه در اختیار صندوق ذخیره فرهنگیان است.
• سی و هشت درصد کل سهام بانک سرمایه در اختیار گروه ریخته‌گران است.
• نفوذ دو سهامدار عمده، سبب شده تا آنها تسهیلات کلان از بانک دریافت کنند و به سرمایه سهامداران لطمه بزنند.
• برخی از مدیران، منتسبین این دو سهامداره عمده هستند که از طرف بانک مرکزی، رد صلاحیت شده بودند.
• ۳۲ نفر از مدیران این مجموعه، متهم به اخلال در نظام بانکی و اختلاس هستند و اکثر آنها تجربه دو دهه فعالیت در نظام بانکداری کشور را دارند.
• مدیران بانک در ازای خوش‌خدمتی به برخی افراد، تسهیلات کلان بی‌ضابطه پرداخت کرده‌اند.
• حسین هدایتی، اسپانسر سابق پرسپولیس و صاحب‌امتیاز گروه استیل‌آذین، ۱۳ میلیارد تومان وام بدون تودیع وثیقه گرفته که دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن را به یاسر ضیایی، قائم‌مقام سابق بانک پرداخت می‌کند.
• علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمد‌رضا توسلی، در اغلب تسهیلات اعطایی، خلاف مقررات نظام پولی و بانکی کشور اقدام کرده‌اند و بر زیر‌دستان خود فشار آورده‌اند تا به متقاضیان مد نظرشان، تسهیلات اعطا کنند.
• پرویز کاظمی، وزیر دولت احمدی‌نژاد و هیئت مدیره سابق بانک سرمایه، ۶۰ میلیارد تومان وام به حسین هدایتی داده است و به خاطر این خوش خدمتی، به عضویت در هیئت مدیره شرکت استیل‌آذین منصوب می‌شود.
• در اکثر پرداخت‌ها به گروه شرکت‌های حسین هدایتی، کارشناس اعتباری شعبه، ریسک بالای پرداخت و عدم اهلیت و اعتبار متقاضی را به هیئت مدیره اعلام کرده است که با بی‌توجهی همراه شد.
• در اکثر پرداخت‌ها به شرکت‌های هدایتی، اخذ وثایق معتبر، نقض شده است که حکایت از سوء نیت مدیران دارد.
• در اکثر تسهیلات اعطایی کلان، وثیقه‌های قابل اعتماد اخذ نشده و شرکت‌های متقاضی تسهیلات کلان، طبق قانون و رویه ابلاغی بانک مرکزی، اعتبارسنجی نشده‌اند.
• متهمان اختلاس در بانک سرمایه به عنوان تسهیلات‌دهند‌گان، با برخی تسهیلات‌گیرندگان تبانی کرده و این نقض ضوابط قانونی تحت عنوان مجرمانه خیانت طبق قانون و ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ است.
• شعبه اسکان بانک سرمایه ، بیش از ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات در قالب ضمانت‌نامه بدون گزارش اعتبارسنجی و هویت‌سنجی مشتری اعطا کرده است.
• هیئت انتظامی بانک مرکزی به دلیل عدم رعایت سقف واحد پرداخت، عدم رعایت سقف مانده تسهیلات، اعطای تسهیلات بدون تودیع وثیقه، سه نفر از مدیران را سلب صلاحیت حرفه‌ای کرده است.
