دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) یک شبکه بین‌المللی قاچاق نفت و پولشویی را که هدایت آن را مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «نیروی قدس» بازوی خارجی سپاه پاسداران به عهده دارند تحریم کرد.
از این شبکه ۱۰ فرد اتباع ایران، ترکیه و افغانستان بوده و ۹ شرکت مستقر در هنگ‌کنگ، لبنان، چین، ایران، روسیه، کره جنوبی و امارات هستند که در فهرست تحریم جدید وزارت خزانهداری آمریکا قرار گرفته‌اند.
وبسایت وزارت خزانهداری آمریکا ۲۵ ماه مه (چهارم خرداد) گزارش داد این شبکه بین‌المللی، صدها میلیون دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان تامین مالی کرده است.
دو نفر از کسانی که وزارت خزانهداری آمریکا به نام آنها اشاره کرده رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی (وزیر نفت پیشین جمهوری اسلامی) و دیگری بهنام شهریاری از مسئولان این شبکه قاچاق است. آمریکا اعلام کرده هر دو نفر از سوی مقامات ارشد دولت روسیه و ارگان‌های اقتصادی دولتی در ایران پشتیبانی می‌شدند. این شبکه به عنوان یک عنصر حیاتی در درآمدزایی صنعت نفت ایران عمل می‌کرده و به حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی نیابتی که به درگیری در سراسر منطقه تداوم می‌بخشند پرداخته است.
برایان نلسون معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی می‌گوید «ایالات متحده کاملاً متعهد به پاسخگو کردن رژیم ایران به دلیل حمایت از گروه‌های نیابتی تروریست است که خاورمیانه را بی‌ثبات می‌کنند.»
او همچنین تأکید کرد: « در حالی که آمریکا همچنان به‌دنبال بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام است، ما در هدف قرار دادن کسانی که خط حیاتی حمایت مالی و دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی را برای نیروی قدس یا حزب‌الله فراهم می‌کنند، تردید نخواهیم کرد… آمریکا بطور مشخص به اجرای دقیق تحریم‌ها بر تجارت غیرقانونی نفت ایران ادامه خواهد داد. هر کسی که از ایران نفت بخرد با تحریم‌های ایالات متحده روبرو می‌شود.»
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز در توییتی نوشت: «در حالی که ایالات متحده آمریکا همچنان به دنبال بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام است، اما در هدف قرار دادن حامیان سپاه یا حزب‌الله، تردید نخواهد کرد. در این راستا ما یک شبکه بین‌المللی قاچاق نفت و پولشویی تحت حمایت روسیه و به رهبری نیروی قدس را مورد تحریم قرار دادیم.»
While the United States continues to seek a mutual return to full implementation of the JCPOA, we will not hesitate to target those who support the IRGC or Hizballah. We are designating an IRGC-QF-led and Russian-backed international oil smuggling and money laundering network.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 25, 2022
شماری از افراد و شرکت‌هایی که در فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفتند عبارتند از:
–کمال‌الدین غلام نبی‌زاده کاردار پیشین افغانستان در مسکو که با هماهنگی مقامات ارشد جمهوری اسلامی و دستگاه اطلاعاتی روسیه، کمک مالی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جمع‌آوری می‌کرده است. نبی‌زاده مستقر در روسیه قبلاً متهم به کلاهبرداری از «کابل بانک» مستقر در افغانستان است. نبی‌زاده از طریق شرکت «RPP» مستقر در روسیه به انتقال میلیون‌ها دلار از قدس کمک کرده است.
– محراب سهراب حمیدی مدیر فعلی شرکت «RPP» که با همکاری شرکت «Zamanoil DMCC» (زمان اویل) مستقر در امارات و شرکت دولتی «روس‌نفت» مقادیر زیادی نفت ایران را به شرکت‌های اروپایی ارسال می‌کردند.
– محمدصادق کریمیان و علیرضا کاشانی‌مهر مرتبط با شرکت‌های ترکیه‌ای در همکاری با شبکه شهریاری برای پنهان کردن منبع درآمد حاصل از این فروش همکاری کرده‌اند. همچنین کریمیان با همکاری نبی‌زاده، فروش و حمل ده‌ها هزار تن نفت را به نمایندگی از مقامات ارشد سپاه پاسداران (شهریاری و قاسمی) ترتیب داد.
–عظیم منزوی در ایران یکی از مقامات سپاه پاسداران است که فروش نفت را تسهیل می‌کرده. منزوی با شهریاری برای تسهیل پرداخت‌های نفتی با شرکت دولتی نفت و گاز طبیعی ونزوئلا همکاری کرده است.
–عصام اتحادی یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دلال نفت است و در نهایی کردن قراردادهای نفتی به نفع سپاه پاسداران با برخی مشتریان از چین و روسیه همکاری داشت.
–عبدالحمید چلیک، کمال گوندوز، عبدالعزیز کاسکاری و هاکی سلچوک سانلی چهار ترکیه‌ای هستند که با سپاه پاسداران در فروش نفت و نقل و انتقال پول کمک می‌کردند.
– سه شرکت اصلی که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند «پتروچین پارس» (مستقر در ایران)، « CHINA HAOKUN ENERGY LIMITED» (مستقر در هنگ کنگ) و «FUJIE PETROCHEMICAL ZHOUSHAN» (مستقر در چین) هستند.
