خبرگزاری رویترز ۱۱ ژوئیه (۲۰ تیرماه) گزارش داد «بایننس» بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان با وجود تحریم‌های آمریکا سال‌ها به پردازش معاملات مشتریان خود در ایران ادامه داده. این صرافی همچنین داد و ستدهای سایر دولت‌های در تحریم از جمله روسیه را نیز تسهیل کرده است.
تحلیلگران گفته‌اند بایننس حاضر است هر کاری انجام دهد تا جایگاه برتر خود را در مبادله کریپتو (ارز دیجیتال) حفظ کند، حتا اگر این به معنای مجوز تجارت به کاربران در کشورهای تحریم شده باشد.
آمریکا در سال ٢٠١٨ پس از خروج از برجام جمهوری اسلامی را تحریم کرد. همان سال بایننس به مشتریان خود در ایران اطلاع داد دیگر به آنها خدمات ارائه نخواهد داد و به آنها اعلام کرد باید حساب‌های خود را نقد کنند.
دست‌کم هفت معامله‌گر به خبرگزاری رویترز گفته‌اند این ممنوعیت توسط بایننس نادیده گرفته شد. با وجود اینکه صرافی بایننس ضوابط ضدپولشویی در تراکنش‌های خود را تقویت کرد و شماری از کاربران آن حذف شدند اما در نهایت مشتریان می‌توانستند با آدرس ایمیل ثبت‌نام کنند.
بررسی حساب ١١ ایرانی نشان داد که حتا پس از اعمال تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸ همچنان از طریق بایننس به مبادله ارز دیجیتال می‌پرداختند.
بایننس از سال ۲۰۱۸ تا کنون از Reuters WorldCheck به عنوان یکی از ابزارهای تاٰیید و احراز هویت کاربران استفاده کرده است.
در گزارش رویترز آمده کاربران از طریق VPNهای مختلف به آسانی ممنوعیت‌ها را دور زده‌اند. این فناوری و نحوه استفاده از آن حتی توسط بایننس در بلاگ این صرافی به اسم «راهنمای استفاده از VPNها برای مبتدیان» تأیید شده است.
این گزارش مربوط به بایننس است که شرکت اصلی آن در جزایر کیمن مستقر است، نه شعبه آمریکایی این شرکت که به اسم Binance.US به فعالیت می‌پردازد.
رویترز به نقل از کارشناسان اشاره کرده ساختار این صرافی به گونه‌ای است که آن را از تحریم‌های مستقیم آمریکا مبنی بر ممنوعیت شرکت‌های آمریکایی از تجارت با و در ایران محافظت می‌کند. با این حال بعید نیست بایننس مشمول تحریم‌های ثانویه شود که هدف از آنها ممانعت از معاملات شرکت‌های خارجی با نهادهای تحت تحریم است که به ایرانیان برای دور زدن تحریم‌های آمریکا خدمات می‌دهد.
صرافی بایننس حدود ۱۲۰ میلیون مشتری دارد و بزرگترین صرافی کریپتو در صنعت ۹۵۰ میلیارد دلاری ارزهای دیجیتال است و ماهانه معاملاتی به ارزش میلیاردها دلار را پردازش می‌کند.
