وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، ۱۱ اکتبر ۲۰۱۸ (۱۹ مهر)، با انتشار یک توصیه‌نامه با آنچه «تهدیدات ایران نسبت به سیستم مالی جهانی» خوانده در مورد تجارت با رژیم ایران هشدار داده است.
این توصیه‌نامه را «شبکه اجرای قانون جرایم مالی» منتشر کرده که طی آن اعلام شده هدفش کمک و اطلاع‌رسانی به مؤسسات مالی در مورد معاملات غیرقانونی احتمالی با رژیم ایران است و به مؤسسه‌های مالی خارجی یاری می‌رساند تا در معرض تحریم‌ها و جریمه‌های آمریکا قرار نگیرند.
این سند همچنین به شرکتهای خارجی هشدار می‌دهد که از قوانین ضد پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم آگاه باشند.
در این سند راهبردهای مالی فریبکارانهای که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند تشریح شده و نسبت به آنها هشدار داده شده است.
سیگال مندلکر معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی در اینباره میگوید: «این توصیه‌نامه ابعاد فریبکارانهی رژیم ایران برای دور زدن تحریم‌ها از جمله شرکتهای صوری، اسناد جعلی، صرافیها، شرکتها و مقامات دولتی به ظاهر قانونی برای به دست آوردن درآمدهای غیرقانونی و تأمین مالی فعالیتهای شرورانه را با جزییات مشخص می‌کند.»
در این گزارش آمده حقهبازیهای جمهوری اسلامی نه تنها از سوی عوامل دولتی و نیروی قدس سپاه پاسداران بلکه همچنین توسط مقامات بلندپایه بانک مرکزی ایران هماهنگ شده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکید کرده، رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و معاملات با این کشور به دقت زیر ذرهبین قرار دارد. همه دولت‌ها، و مؤسسه‌های مالی در سراسر دنیا باید در قبال آنچه در این توصیه‌نامه آمده آمادگی داشته باشند. از آنجا که انتظار می‌رود رژیم ایران به تلاش برای دور زدن گسترده تحریم‌ها ادامه دهد، مؤسسات مالی باید بیشتر تابع قوانین باشند تا جلوی سوء استفاده رژیم ایران گرفته شود.
از دیگر بخش‌های این توصیه‌نامه تشریح عملکرد غیرقانونی جمهوری اسلامی از شبکه مالی بین‌المللی است؛ به عنوان مثال رژیم ایران نقل و انتقال مالی غیرقانونی را با استفاده از مقامات ارشد بانک مرکزی لاپوشانی می‌کند. آنها از ظرفیت رسمی خودشان استفاده می‌کنند تا اسکناس تهیه کنند و نقل و انتقال مالی به نفع نیروی قدس سپاه و شبه‌نظامیان تروریست انجام دهند.
دو روز پیش از انتشار این سند، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در توییتی نوشت، در حالی که مردم ایران در سختی بسر میبرند، رژیم یاغی ایران از سال ٢٠١٢ تا کنون ۱۶ میلیارد دلار پول را برای حمایت از اسد و سایر شرکاء و عوامل نیابتیاش در سوریه، عراق و یمن به هدر داده است.
خبرگزاری تاس روز جمعه ۱۲ اکتبر گزارش داد که جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید قرار است ۲۰ اکتبر (۲۸ مهرماه) به روسیه سفر کند. از موضوعاتی که قرار است او با مقامهای مسکو مطرح کند مسائل مربوط به حضور سپاه پاسداران در سوریه است.
برایان هوک سرپرست گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا نیز از ۱۰ تا ۱۷ اکتبر به هند و اروپا سفر خواهد کرد تا در مورد تحریم‌ها علیه رژیم ایران با آنها گفتگو کند.
پرداخت کرده بوده است!!. قرارداد اصلی که در سال ١٩٩٧با شرکت ملی نفت ایران امضا شد، مربوط به توسعه میدان گازی پارس جنوبی بود. ارزش !این قرارداد حدود دو میلیارد دلار بود. .
قرارداد دوم هم که در همان سال ١٩٩٧امضا شد، به توسعه میدانهای نفتی جزیره سیری در خلیج‌فارس مربوط می‌شد.
مشکل اینجاست که دو ایرانی بیژن دادفر و عباس یزدی که در این پرونده مظنون به واسطگی بوده‌اند ظاهراً سربه نیست شده‌اند!. .
توتال پنج سال قبل حدود ۴٠٠میلیون دلار برای بسته شدن پرونده در آمریکا پرداخته است.
درخواست مصادره ۲۵۰میلیون یورو از دارایی‌های توتال به‌دلیل رشوه به حکومت ایران
٢١سال بعد از امضای قراردادهای مشکوک و ١٢سال بعد از شروع تحقیقات قضایی، بالاخره از روز پنجشنبه ۱۹مهر۹۷ محاکمه شرکت نفتی توتال در پاریس آغاز شد. اما سه نفر از افراد اصلی درگیر در این پرونده یا مرده‌اند یا در وضعیتی نامعلوم قرار دارند. کریستف مارژوری مدیرعامل شرکت توتال چهار سال قبل (٢٠اکتبر ٢٠١۴) طی سانحه‌ای در فرودگاه مسکو کشته شد!.
بر اساس تحقیقاتی که از سال ٢٠٠۶شروع شد، شرکت توتال در دهه ١٩٩٠، در زمان ریاست‌جمهوری رفسنجانی، دو قرارداد گازی و نفتی با ایران امضا کرده بود. از سال ٢٠٠٠به بعد، شرکت توتال در ارتباط با این دو قرارداد، ٣٠تا ۴٠میلیون دلار رشوه