بر اساس گزارش روزنامه «تایمز» که ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ منتشر شد، گروه تبهکار «کیناهان» که گفته میشود قدرتمندترین گروه جرائم سازمانیافته در ایرلند است، از طریق شرکتهای صوری با یک کشتی متعلق به «ناوگان سایه» روسیه در قاچاق ۲/۲ تن کوکائین مرتبط با حزبالله دست داشتند.
دخالت افراد «کیناهان» در انتقال محمولههای مواد مخدر با کشتی برای نخستین بار هنگامی فاش شد که در سال ۲۰۲۳ کشتی باری MV Matthew با محموله کوکائین ۲/۲ تنی به ارزش حدود ۱۶۰ میلیون دلار در جنوب سواحل ایرلند توقیف شد.
بنا بر تحقیقات مشترک پلیس ایرلند و اینترپل، این عملیات قاچاق مربوط به همکاری کیناهانها با حزبالله و «کلان دل گولفو» (شبهنظامیان سابق کلمبیایی که اکنون بزرگترین صادرکننده کوکائین در جهان هستند) مربوط بود.
سهیل جلوه و سعید حسنی دو ملوان ایرانی پس از بازداشت در این کشتی در دادگاه ویژه کیفری ایرلند محاکمه و به حبس محکوم شدند. این دو پیشتر در کشتیرانی دولتی جمهوری اسلامی ایران اشتغال داشتند.
بر اساس تحقیقات «تایمز»، شرکت «سمفونی مارین» (Symphony Marine) که در سال ۲۰۲۳ در دوبی تاسیس شد، مسئولیت کشتی MV Matthew را بر عهده داشت.
این شرکت قبلاً مسئولیت نفتکش Pontus I که آن را به Serena تغییر نام داد بر عهده داشت. این کشتی بخشی از ناوگان سایه روسیه محسوب میشد که تحت تحریم اتحادیه اروپا، آمریکا و استرالیا قرار دارد. بنا بر دادههای ردیابی، این کشتی در حال حاضر در «بندر ناخودکا» در شرق روسیه پهلو گرفته است.
تحقیقات نشان داد آدرس دفتر شرکت «سمفونی مارین» که این دو کشتی را اداره میکرد دقیقا مطابق آدرس دفتر سرکرده کارتل «کیناهان» در دپبی است.
این مافیای ایرلندی اگرچه سه سال پیش از سوی آمریکا تحریم شد، اما همچنان آزادانه در دوبی فعالیت میکند. آمریکا همچنین برای اطلاعات منجر به بازداشت کریستی کیناهان و پسرانش، دانیل و کریستوفر، جایزه پنج میلیون دلاری تعیین کرده است.
بنا بر اعلام سازمان «دوسیه» فعالیتهای مجرمانه مرتبط با دولت روسیه را رصد میکند، استفاده مسکو از گروههای جنایتکار سازمانیافته برای تامین مالی کاملاً مستند شده است.
سخنگوی این سازمان میگوید، «برای تیم ما این امر تعجبآور نیست. در گفتگو با منابع امنیتی داخل روسیه دریافتیم که پس از سال ۲۰۲۲، کرملین به سرویسهای اطلاعاتی خود دستور داد بر همکاری خود با عناصر جنایتکار خارجی بیافزایند. اهداف این همکاری بسیار متنوع و شامل طیف گستردهای از تامین مالی و دور زدن تحریمها تا بیثبات کردن سیاست داخلی کشورهای اروپایی است.» او افزود: «درآمد بخش نفت و گاز، منبع اصلی درآمد دولت روسیه است.»
الیزابت براو کارشناس زنجیره تأمین دریایی پنهان کرمیلن در «اندیشکده شورای آتلانتیک» توضیح میدهد: «دوبی در حال حاضر گره اصلی جریان پول و ثروت غیرقانونی و ناوگان سایه روسیه است. بیشتر شرکتهای ادارهکننده ناوگان قدیمی و فرسودهای که نفت روسیه را حمل میکنند، در آنجا ثبت شدهاند.»
او میافزاید که در گذشته روسیه به جاسوسان یا هواداران ایدئولوژیک متکی بود، اما امروز رویکردی عملگرایانه دارد و کارهای حساس را برونسپاری میکند. او گفت: «من شاهد همکاریهای موردی دولت روسیه با باندهای جنایت سازمانیافته بودهام. این همکاری میتواند شامل خرابکاری، حملات سایبری، حتی قتل و یا همانطور که در اینجا میبینیم، هر چیزی باشد که دولت [روسیه] لازم بداند.»
روزنامه «تایمز» در بخش دیگری از این گزارش به نقل از «منابع آگاه» نوشت، رهبران کارتل در حال سنجش خطرات جابجایی در برابر مزایای مالی و تدارکاتیِ ماندن در آن حوزه قضایی هستند که شبکههایشان در آنجا مستقر شده است. آنها همچنین همزمان فعالیتهای پلیس بینالملل را برای هرگونه نشانه اقدام قریبالوقوع از نزدیک زیر نظر دارند.
