Page 36 - (کیهان لندن - سال چهل و دوم ـ شماره ۵۷۴ (دوره جديد

‫صفحه ‪ 36‬شماره ‪۲۰۴۰‬‬
‫جمعه ‪ ۱۶‬تا پنجشنبه ‪ ۲۲‬امرداد ‪14۰۵‬‬

‫گزارش ویژه رویترز از شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی؛‬
‫قمار‪ ،‬پولشویی و عملیات ‪ ۴‬میلیارد دلاری دور زدن تحریمها‬

‫تصاویر منتشرشده در این گزارش‪ ،‬دو نمونه از پایگاههای اینترنتی قمار را نشان میدهد که بخشی از شبکه گسترده فارسیزبان هستند‪ .‬شبکهای که از سوی دو چهره شناختهشده ایرانی در فضای مجازی‬
‫تبلیغ میشود‪ .‬جمهوری اسلامی نیز در سال‪ ۲۰۲۳‬قانون منع قمار را اصلاح کرد و دامنه آن را به بازیهای اینترنتی مبتنی بر بخت و اقبال گسترش داد‪.‬خبرگزاری رویترز نتوانسته بهطور مستقل مشخص کند‬
‫که آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقیما کنترلی بر این شبکه قمار و صرافی شلبیت را در اختیار داشته یا خیر‪ ،‬و همچنین روشن نشده است که کدام نهاد یا مقام خاصی در ساختار جمهوری اسلامی‬

‫مسئول هدایت این شبکه دور زدن تحریمها بوده است‪ .‬رویترز همچنین نتوانسته است مقصد نهایی بخش قابل توجهی از داراییهای دیجیتالی منتقلشده از طریق این شبکه را مشخص کند‪.‬‬

‫برخوردارند‪ ،‬یکی از ویلایی مجلل در مادرید و دیگری‬ ‫فعالیتهای مالی وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی‬ ‫=یک صرافی مبادله ارزهای دیجیتال مستقر در دبی‪،‬‬
‫تا همین اواخر از هتلی لوکس در هن ‌گ کنگ فعالیت‬ ‫ایران است‪ .‬این شبکه قمار‪ ،‬زیر پوشش دو چهره مشهور‬ ‫به یکی از مراکز اصلی جابجایی سرمایههای غیرقانونی‬
‫و پر رفت و آمد در فضای مجازی فعالیت میکند‪ .‬شلبیت‬
‫میکردهاند‪.‬‬ ‫صدها میلیون دلار ارز دیجیتال را به بایننس‪ ،‬بزرگترین‬ ‫جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است‪.‬‬
‫این دو مرد‪ ،‬همراه با ایرانی ادار‌ه کننده این صرافی‪ ،‬در‬ ‫= این شبکه قمار‪ ،‬زیر پوشش دو چهره مشهور و پر‬
‫سال ‪ ۲۰۲۳‬در پروندهای مربوط به قمار غیرقانونی در ایران‪،‬‬ ‫صرافی جهان ارسال کرده است‪.‬‬ ‫رفت و آمد در فضای مجازی فعالیت میکند‪ .‬شلبیت صدها‬
‫تحقیقات نشان میدهد این صرافی صدها میلیون دلار‬ ‫میلیون دلار ارز دیجیتال را به بایننس‪ ،‬بزرگترین صرافی‬
‫به اتهام مشارکت در فعالیتهای مجرمانه محکوم شدند‪.‬‬ ‫دارایی دیجیتال را به بزرگترین سکوی مبادله ارزهای‬
‫قمار در جمهوری اسلامی ایران‪ ،‬عملی غیرقانونی و ممنوع‬ ‫دیجیتال جهان منتقل کرده است‪ .‬موضوعی که پرسشهای‬ ‫جهان ارسال کرده است‪.‬‬
‫است و بر اساس قوانین کشور‪ ،‬مجازات آن میتواند شامل‬ ‫جدی درباره نقش این بستر در انتقال منابع مالی جمهوری‬ ‫=بر پایه این گزارش‪ ،‬صرافی یاد شده به کانون اصلی‬
‫شلاق و حبس باشد‪ .‬با این حال‪ ،‬شبکه قمار شناسای ‌ی شده‬ ‫شبکه انتقال سرمایه جمهوری اسلامی تبدیل شده است‪.‬‬
‫توسط خبرگزاری رویترز به سامانه پرداخت الکترونیکی ایران‬ ‫اسلامی و دور زدن تحریمهای بینالمللی برانگیخته است‪.‬‬ ‫شبکهای که از طریق آن‪ ،‬مجموعه قمار‪ ،‬بانک مرکزی‬
‫دسترسی دارد‪ .‬سامانهای که تحت نظارت مستقیم و دقیق‬ ‫بر پایه این گزارش‪ ،‬این شبکه مالی و قمار یکی از ابزارهای‬ ‫جمهوری اسلامی و دیگر نهادهای مشمول تحریم‪ ،‬به‬
‫اصلی اجرای طرحی برای دور زدن حدود چهار میلیارد دلار‬
‫بانک مرکزی جمهوری اسلامی اداره میشود‪.‬‬ ‫از تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی بوده است‪.‬‬ ‫بازارهای جهانی ارزهای دیجیتال دسترسی پیدا میکنند‪.‬‬
‫بر پایه این گزارش‪ ،‬صرافی یاد شده به کانون اصلی شبکه‬ ‫طرحی که با بهرهگیری از ارزهای دیجیتال‪ ،‬استخراج رمزارز‬ ‫=تحقیقات خبرگزاری رویترز همچنین نشان میدهد‬
‫انتقال سرمایه جمهوری اسلامی تبدیل شده است‪ .‬شبکهای‬ ‫و شبکههای پیچیده مالی‪ ،‬امکان انتقال گسترده سرمایه را‬ ‫که سپاه پاسداران سالها پیش کنترل بزرگترین پایگاههای‬
‫که از طریق آن‪ ،‬مجموعه قمار‪ ،‬بانک مرکزی جمهوری‬ ‫اینترنتی قمار‪ ،‬که از داخل ایران قابل دسترسی بودند را در‬
‫اسلامی و دیگر نهادهای مشمول تحریم‪ ،‬به بازارهای جهانی‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬ ‫اختیار گرفته و از آن زمان تاکنون از این شبکه برای انتقال‬
‫یکی از بزرگترین شبکههای قمار غیرقانونی جهان‪،‬‬
‫ارزهای دیجیتال دسترسی پیدا میکنند‪.‬‬ ‫میلیونها دلار دارایی دیجیتال را از طریق دفتری در دبی‬ ‫سرمایه به خارج از کشور استفاده کرده است‪.‬‬
‫جان ُُویچیک‪ ،‬پژوهشگر ارشد پیشین تهدیدهای سایبری‬ ‫منتقل میکند‪ .‬دفتری که بخشی از یک شبکه گسترده برای‬ ‫= بررسی دادههای مورد مطالعه خبرگزاری رویترز نشان‬
‫در اینفوبلاکس گفته‪ «:‬این شبکه بزرگترین سازمان قمار‬ ‫دور زدن حدود چهار میلیارد دلار از تحریمهای اعمال شده‬ ‫میدهد که این صرافی‪ ،‬از ماه مه ‪ ۲۰۲۴‬یعنی زمانی که‬
‫غیرقانونی وابسته به ایران است که تاکنون شناسایی شده و‬ ‫فعالیت خود را آغاز کرده است‪ ،‬تنها برای یکی از پایگاههای‬
‫در عین حال‪ ،‬یکی از بزرگترین شبکههای قمار غیرقانونی در‬ ‫علیه جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود‪.‬‬ ‫اینترنتی قمار وابسته به این شبکه گسترده‪ ،‬دست کم ‪۱۳۰‬‬
‫بر اساس گزارش های دو مؤسسه تخصصی تحقیقات‬
‫سطح جهان نیز به شمار میرود‪».‬‬ ‫رمزارز و یک تحلیلگر مستقل و پس از بررسی خبرگزاری‬ ‫میلیون دلار دارایی دیجیتال را پردازش کرده است‪.‬‬
‫بر اساس تحلیل دادههای مربوط به جریان انتقال داراییها‬ ‫رویترز‪ ،‬آدرس این دفتر که در طبقهای بالای یک هتل ارزان‬ ‫=بایننس در سال ‪ ۲۰۲۳‬از سوی ایالات متحده به دلیل‬
‫از طریق شلبیت‪ ،‬این صرافی از ماه مه ‪ ۲۰۲۴‬تاکنون دست‬ ‫قیمت در محلهای نه چندان شیک دبی ثبت شده‪ ،‬توسط‬ ‫نقض قوانین مبارزه با پولشویی از جمله انجام معاملات‬
‫کم چهار میلیارد دلار دارایی دیجیتال را پردازش کرده‬ ‫یک ایرانی مقیم خارج از کشور اداره میشود‪ ،‬بیآنکه مجوز‬ ‫ارزهای دیجیتال مرتبط با جمهوری اسلامی به پرداخت‬
‫است‪ .‬این بررسیها از سوی دو شرکت تخصصی تحقیقات‬
‫رمزارز(کریپتو) و ریچ سندرز‪ ،‬پژوهشگر و بازرس مستقل‬ ‫رسمی فعالیت داشته باشد‪.‬‬ ‫چهار میلیارد و سیصد میلیون دلار جریمه محکوم شد‪.‬‬
‫حوزه زنجیره بلوکی(بلاکچین) با تمرکز بر ایران‪ ،‬انجام شده‬ ‫در میان مشتریان اصلی صرافی شلبیت‪ ،‬یک شبکه فارسی‬ ‫یک صرافی مبادله ارزهای دیجیتال مستقر در دبی‪،‬‬
‫زبان با بیش از دو هزار پایگاه اینترنتی قمار وجود دارد‪.‬‬ ‫به یکی از مراکز اصلی جابجایی سرمایههای غیرقانونی‬
‫است‪.‬‬ ‫شبکهای که مدیریت ظاهری آن در اختیار دو چهره مشهور‬
‫این دو شرکت ‪ ،‬به دلیل حساسیت اطلاعات‪ ،‬خواستار فاش‬ ‫و پر زرق و برق ایرانی در فضای مجازی قرار دارد‪ .‬این‬ ‫جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است‪.‬‬
‫نشدن هویت خود شدند‪ .‬خبرگزاری رویترز نیز دادهها و‬ ‫دو‪ ،‬که از ارتباطات گسترده با مقامهای بلندپایه حکومتی‬ ‫بر اساس یافتههای این گزارش‪ ،‬این صرافی‪ ،‬شلبیت‪ ،‬حلقه‬
‫اتصال شبکهای گسترده از قمار اینترنتی‪ ،‬استخراج رمزارز و‬
‫یافتههای آنان را مورد بررسی و راستیآزمایی قرار‬