Page 37 - (کیهان لندن - سال چهل و دوم ـ شماره ۵۷۴ (دوره جديد

‫صفحه ‪ 37‬شماره ‪۲۰۴۰‬‬ ‫کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده‪،‬‬ ‫داده است‪.‬‬
‫جمعه ‪ ۷‬تا پنجشنبه ‪ ۱۳‬اوت ‪۲۰۲۶‬‬ ‫نیز به بررسی ابعاد این شبکه پرداخته است‪.‬‬ ‫بررسی سوابق ثب ‌ت شده در بلاکچین نشان میدهد که‬
‫دهها میلیون دلار از داراییهای دیجیتال متعلق به شبکه‬
‫فضای مجازی است که پس از اخراج از دبی در اواخر ماه‬ ‫خبرگزاری رویترز برای افشای این شبکه دور زدن تحریمها‬
‫آوریل‪ ،‬در چند هتل مجلل هنگ کنگ اقامت داشت‪ .‬او در‬ ‫با بیش از ‪ ۳۰‬نفر گفتگو کرده است‪ .‬از جمله دو فرد که پیش‬ ‫قمار را میتوان مستقیمأ تا صرافی شلبیت ردیابی کرد‪.‬‬
‫دبی بازداشت شد و مقامات امارات وی را به تأمین مالی‬ ‫از این با سپاه پاسداران همکاری داشتهاند‪ ،‬یک مقام پیشین‬ ‫صرافی شلبیت همچنین صدها میلیون دلار دارایی‬
‫سازمانهای تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی ایران‬ ‫دولتی‪ ،‬دو منبع ارشد ایرانی آگاه از جزئیات این سازوکار‪،‬‬ ‫دیجیتال را به برخی از بزرگترین بازیگران بازار جهانی‬
‫و همچنین افرادی که از روند تحقیقات جاری دولت‬ ‫ارزهای دیجیتال‪ ،‬از جمله بزرگترین صرافی جهان‪ ،‬منتقل‬
‫متهم کرده بودند‪.‬‬ ‫امارات متحده عربی درباره این شبکه اطلاع مستقیم دارند‪.‬‬
‫این دو نفر در شبکههای اجتماعی‪ ،‬زندگی پر زرق و برق‬ ‫شناسایی پایگاههای اینترنتی قمار و ترسیم ارتباط میان آنها‬ ‫کرده است‪.‬‬
‫خود را به نمایش میگذارند و بهطور مداوم تصاویری از‬ ‫نیز با همکاری یک شرکت متخصص در حوزه امنیت سایبری‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬صرافی شلبیت افزون بر آنکه با بانک‬
‫خودروهای فوق لوکس‪ ،‬مهمانیها روی کشتیهای تفریحی‬ ‫مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط مستقیم قرار دارد‪ ،‬با‬
‫اینفوبلاکس انجام شده است‪.‬‬ ‫کیف پول های دیجیتالی نیز تعامل داشته که دولت اسرائیل‬
‫و سفر با هواپیماهای اختصاصی منتشر میکنند‪.‬‬ ‫بزرگترین شبکه قمار غیرقانونی وابسته به ایران و یکی از‬ ‫آنها را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت داده است‪.‬‬
‫پویان مختاری در گفتگو با خبرگزاری رویترز‪ ،‬اتهامهای‬ ‫همچنین این صرافی با یکی از صرافیهای شناخت ‌ه شده‬
‫مطرح شده علیه خود در دبی را رد کرد و گفت عضو سپاه‬ ‫عظیمترین نمونههای جهان‬ ‫ایرانی به نام نوبیتکس نیز ارتباط داشته است‪ .‬صرافیای‬
‫پاسداران انقلاب اسلامی یا هی ‌چ یک از نهادهای نظامی‬ ‫جان ُُویچیک‪ ،‬پژوهشگر پیشین شرکت امنیت سایبری‬ ‫که دولت ایالات متحده در اوایل سال جاری‪ ،‬پس از انتشار‬
‫جمهوری اسلامی نیست‪ .‬با این حال‪ ،‬او درباره اینکه آیا‬ ‫«اینفوبلاکس» که هفت سال در دفتر مقابله با مواد مخدر‬ ‫گزارشی از خبرگزاری رویترز درباره ارتباط آن با حکومت‬
‫با این نهادها همکاری یا روابط تجاری داشته است یا نه‪،‬‬ ‫و جرم سازمان ملل متحد درباره شبکههای قمار غیرقانونی‬
‫تحقیق کرده و اکنون تحلیلگر ارشد مؤسسه پژوهشی‬ ‫جمهوری اسلامی‪ ،‬در فهرست تحریمهای خود قرار داد‪.‬‬
‫پاسخی نداد‪.‬‬ ‫«تیآِراِم لبز» است‪ ،‬میگوید‪«:‬این‪ ،‬بیتردید بزرگترین شبکه‬ ‫به گفته دو شرکت تحقیقاتی یادشده‪ ،‬بخشی از داراییهای‬
‫مختاری در این مصاحبه گفت‪«:‬من عضو آنها نیستم‪ ،‬اما‬ ‫قمار غیرقانونی وابسته به ایران است که تاکنون شناسایی‬ ‫دیجیتالی که به این صرافی منتقل شده‪ ،‬از یک عملیات‬
‫آرزو میکنم روزی مانند آنها باشم‪ .‬نه برای حمله به کسی‪،‬‬ ‫شده و در عین حال‪ ،‬یکی از عظیمترین شبکههای قمار‬ ‫استخراج بیتکوین در ایران منشأ گرفته است‪ .‬عملیاتی که‬
‫بلکه برای دفاع از مردم‪ .‬هرگز از قدرت‪ ،‬ثروت یا جایگاهم‬ ‫از طریق استخراج‪ ،‬سکه های جدید این ارز دیجیتال را تولید‬
‫در شبکههای اجتماعی برای آزار دیگران یا آسیب رساندن به‬ ‫غیرقانونی در جهان نیز به شمار میرود‪».‬‬
‫این شبکه همچنین یکی از بزرگترین سازوکارهای کشف‬ ‫میکند‪.‬‬
‫بشریت استفاده نکردهام‪».‬‬ ‫شده برای دور زدن تحریمهای جمهوری اسلامی از سال‬ ‫سندرز‪ ،‬پژوهشگر مستقل زنجیره بلوکی (بلاکچین)‪ ،‬درباره‬
‫او در روزهای منتهی به این سفر‪ ،‬تصاویری از خود با‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬تاکنون است‪ .‬سالی که ایالات متحده شبکهای وابسته‬ ‫این صرافی گفته‪« :‬این یک عملیات وابسته به سپاه پاسداران‬
‫موهای تازه رنگ شده‪ ،‬هنگام ورزش‪ ،‬بستن چمدان و خرید‬ ‫به سپاه پاسداران را که از طریق ترکیه و در قالب مبادله طلا‬
‫در برابر نفت‪ ،‬حدود ‪ ۲۰‬میلیارد دلار گردش مالی داشت‪،‬‬ ‫است و این موضوع مثل روز روشن است‪».‬‬
‫هدیه‪ ،‬منتشر کرد‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬انتقال داراییهای دیجیتال به این صرافی‬
‫مختاری در چهارم ژوئیه در کنار تصویری از خود و با‬ ‫متلاشی کرد‪.‬‬ ‫در ماههای منتهی به آغاز جنگ میان جمهوری اسلامی از‬
‫استفاده از نماد چهره گریان نوشت‪«:‬حس عجیبی دارم‪ ،‬دارم‬ ‫در همین حال‪ ،‬به گفته فردی که از روند این پرونده اطلاع‬ ‫یک سو و ایالات متحده و اسرائیل از سوی دیگر نیز ادامه‬
‫مستقیم دارد‪ ،‬سازمان تنظیم مقررات داراییهای مجازی‬ ‫داشت‪ .‬این جریان مالی حتی پس از بمباران مکرر جمهوری‬
‫به وطن برمیگردم‪».‬‬ ‫دبی (وارا) در حال بررسی اتهامهای وارد شده به این صرافی‬ ‫اسلامی به خاک امارات متحده عربی نیز متوقف نشد‪ .‬از‬
‫هر دو نفر‪ ،‬یعنی ساشا سبحانی و پویان مختاری‪ ،‬هرگونه‬ ‫درباره نقش احتمالی آن در پولشویی برای جمهوری اسلامی‬ ‫جمله حمله یک پهپاد که در فاصله کمتر از یک کیلومتری‬
‫ارتباط میان پایگاههای اینترنتی قمار که تبلیغ میکنند را‬ ‫دفتر این صرافی فرود آمد‪ ،‬همچنان به این صرافی سرازیر‬
‫ایران و کمک به دور زدن تحریمها می باشد‪.‬‬
‫رد کردند‪.‬‬ ‫این منبع همچنین گفته است که سیاوش کیوا ‌ن پور‪،‬‬ ‫می شد‪.‬‬
‫با این حال‪ ،‬شرکت امنیت سایبری اینفوبلاکس اعلام‬ ‫بنیانگذار این صرافی‪ ،‬و نیز شبکه گستردهای از شهروندان‬ ‫افشای این شبکه گسترده انتقال پول‪ ،‬نشان میدهد‬
‫کرده است که هرچند این پایگاهها در زمانهای متفاوت‪،‬‬ ‫ایرانی که در فعالیتهای مرتبط با قمارغیرقانونی مبتنی‬ ‫جمهوری اسلامی چگونه با بهرهگیری از سازوکارهای پیچیده‬
‫با نامهای گوناگون و با نشانهای تجاری مختلف ثبت‬ ‫بر ارزهای دیجیتال نقش داشتهاند‪ ،‬ه ‌م اکنون مورد بررسی‬ ‫مالی‪ ،‬توانسته سالها تحریمهای سختگیرانه بانکی و‬
‫شدهاند‪ ،‬اما از نظر نرمافزار‪ ،‬زیرساخت فنی و ویژگیهای‬
‫تخصصی‪ ،‬شباهتهای فراوانی دارند که نشان دهنده ارتباط‬ ‫دقیق این نهاد نظارتی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫بازرگانی را دور بزند و آثار آنها را کاهش دهد‪.‬‬
‫وارا‪ ،‬سازمان تنظیم مقررات داراییهای مجازی دبی تأیید‬ ‫در این میان‪ ،‬سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقشی محوری‬
‫آنها با یکدیگر است‪.‬‬ ‫کرده است که این نهاد‪ ،‬همراه با اداره اقتصاد و گردشگری‬ ‫در حفظ گردش مالی اقتصاد جمهوری اسلامی‪ ،‬ب ‌ه ویژه در‬
‫این دو مرد همچنین تأکید کردند که از هرگونه نقش‬ ‫دبی‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۲۵‬علیه صرافی شلبیت به دلیل فعالیت‬ ‫دورههای پر تنش در طول جنگ های متناوب با ایالات‬
‫یا دخالت جمهوری اسلامی در فعالیتهای خود بیاطلاع‬ ‫متحده و اسرائیل‪ ،‬ایفا کرده و در نتیجه‪ ،‬نفوذ و قدرت‬
‫هستند‪ ،‬سیاوش کیوا ‌ن پور را نمیشناسند و هیچ آشنایی یا‬ ‫بدون مجوز‪ ،‬اقدام قانونی کردهاند‪.‬‬
‫این سازمان در ‪ ۲۴‬ژوئیه‪ ،‬اندکی پس از آنکه خبرگزاری‬ ‫اقتصادی خود را بیش از پیش گسترش داده است‪.‬‬
‫ارتباطی با صرافی شلبیت ندارند‪.‬‬ ‫رویترز خواستار دریافت توضیح شد‪ ،‬با انتشار اطلاعیهای‬ ‫تحقیقات خبرگزاری رویترز همچنین نشان میدهد که‬
‫ساشا سبحانی نیز در ایمیلی که برای خبرگزاری رویترز‬ ‫اعلام کرد که این صرافی مقررات مربوط به مبارزه با‬ ‫سپاه پاسداران سالها پیش کنترل بزرگترین پایگاههای‬
‫ارسال کرد‪ ،‬گفت‪«:‬قاطعانه هرگونه دخالت در پولشویی‪،‬‬ ‫پولشویی و تأمین مالی تروریسم را نقض کرده است و به‬ ‫اینترنتی قمار‪ ،‬که از داخل ایران قابل دسترسی بودند را در‬
‫دور زدن تحریمها‪ ،‬تأمین مالی تروریسم یا انتقال منابع‬ ‫همین دلیل دستور داده شد تمام فعالیتهای بدون مجوز‬ ‫اختیار گرفته و از آن زمان تاکنون از این شبکه برای انتقال‬
‫مالی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران‪ ،‬بانک‬
‫مرکزی جمهوری اسلامی‪ ،‬سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا‬ ‫خود در حوزه داراییهای مجازی را فورا متوقف کند‪.‬‬ ‫سرمایه به خارج از کشور استفاده کرده است‪.‬‬
‫در اطلاعیه منتشرشده از سوی این نهاد آمده است‪«:‬‬ ‫میعاد ملکی‪ ،‬معاون مدیر سابق دفتر کنترل دارایی‬
‫هر نهاد حکومتی دیگر ایران را رد میکنم‪».‬‬ ‫تخلف شناسای ‌ی شده تنها به تهدید حقوق مصرفکنندگان‬ ‫های خارجی گفته‪ «:‬وقتی صحبت از قمار می شود‪ ،‬سپاه‬
‫نه سیاوش کیوا ‌ن پور و نه دولت جمهوری اسلامی ایران‬ ‫محدود نمیشود‪ ،‬بلکه شامل معاملات فرامرزی بسیار نگران‬ ‫پاسداران‪ ،‬سودآورترین درس جمهوری اسلامی را خیلی‬
‫به درخواستهای خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر پاسخی‬ ‫کنندهای نیز هست که میتواند سلامت و یکپارچگی نظام‬ ‫زود آموخته است‪ :‬چیزی را غیرقانونی اعلام کن‪ .‬سپس هم‬
‫ندادند‪ .‬همچنین پلیس دبی و دادستانی کل این شهر نیز از‬
‫پاسخگویی به پرسشهای رویترز خودداری کردند‪ .‬در بیانیه‬ ‫مالی امارات متحده عربی را با مخاطره روبرو سازد‪».‬‬ ‫ممنوعیت و هم بازار سیاه را کنترل کن‪».‬‬
‫سازمان تنظیم مقررات داراییهای مجازی نیز هیچ اشارهای‬ ‫یکی از چهرههای شناخت ‌ه شده این شبکه قمار‪ ،‬ساشا‬ ‫به نوشته رویترز‪ ،‬سپاه پاسداران در زمینه قمار‪ ،‬یکی از‬
‫سبحانی‪ ،‬فرزند یکی از دیپلماتهای ارشد و وزیران پیشین‬ ‫سودآورترین شیوههای جمهوری اسلامی را بهکار گرفته‬
‫به نام ساشا سبحانی یا پویان مختاری نشده است‪.‬‬ ‫جمهوری اسلامی ایران است‪ .‬پدر او پیش از این بهطور علنی‬ ‫است‪ :‬نخست فعالیتی را غیرقانونی اعلام میکند و سپس‬
‫سخنگوی دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری‬ ‫از فرزندش اعلام برائت کرده و رفتارهای وی را «مغایر با‬ ‫هم ابزار اجرای ممنوعیت و هم بازار سیاه همان فعالیت را‬
‫ایالات متحده در گفتگو با رویترز اظهار داشت‪«:‬ما از این‬
‫اتهامات آگاه هستیم و آنها را با نهایت جدیت پیگیری‬ ‫موازین اسلامی» توصیف کرده بود‪.‬‬ ‫در اختیار میگیرد‪.‬‬
‫میکنیم‪ .‬از زمان بازگشت رئیس جمهوری دونالد ترامپ به‬ ‫فرد دیگر‪ ،‬پویان مختاری‪ ،‬خواننده و چهره شناخت ‌ه شده‬ ‫در ادامه این گزارش‪ ،‬میعاد ملکی‪ ،‬معاون پیشین دفتر‬
‫کاخ سفید‪ ،‬وزارت خزان ‌ه داری اقدامات خود را برای هدف‬
‫قرار دادن داراییهای دیجیتال مرتبط با حکومت جمهوری‬

‫اسلامی بهطور چشمگیری تشدید کرده است‪».‬‬