دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC) شبکهای از صرافیها و موسسات مالی در کشورهای مختلف را که برای جمهوری اسلامی پول جابجا میکردند، تحریم کرد.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا که جمعه ۱۶ امرداد ۱۴۰۵ منتشر شد آمده، این شبکه اقدام به جابجایی صدها میلیون دلار پول برای حکومت ایران کرده است، اما در شرایطی که رژیم ایران به شدت به ارز خارجی نیاز دارد، به دلیل فساد و سوء مدیریت در شبکه بانکداری سایه، مبالغ هنگفتی را نیز از دست داده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در ارتباط با این تحریمها گفت: «نظام بانکداری سایه ایران زیر فشار سیاست خشم اقتصادی در حال فروپاشی است و حکومت راههای خود برای انتقال پول را یکی پس از دیگری از دست میدهد. هر فرد یا نهادی که به بقای این حکومت کمک کند، خود را در معرض هدف قرار میدهد.»
او تأکید کرد: «وزارت خزانهداری همچنان این شبکهها را افشا کرده و دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا را قطع خواهد کرد.»
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که با اعلام بیاعتباری مورد اعتمادترین واسطههای مالی جمهوری اسلامی، رژیم ایران دسترسی خود را به منابع حیاتی درآمد برای بقای اقتصادی که دچار سوء مدیریت است و تأمین نیروهای مسلح و گروههای نیابتی بیثباتکننده از دست میدهد؛ موضوعی که بیش از پیش اعتبار حکومت را نزد مردم ایران تضعیف میکند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده تأکید کرد که به حفظ سیاست فشار حداکثری علیه حکومت ایران و هدف قرار دادن ظرفیت آن برای ایجاد، انتقال و بازگرداندن منابع مالی همچنان متعهد است.
یکی از شرکتهای وابسته به «بانک شهر» شرکت ایرانی Farab Soroush Afagh Qeshm (FSAQ) «فاراب سروش آفاق قشم» و شرکت مستقر در دبی با عنوان « HMS Trading FZ» است که نقش مهمی در بازگرداندن درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران در خارج کشور ایفا میکند.
یکی از صرافیهایی که تحریم شد «صرافی تیتان» است که سالها بنا به درخواست “بانک شهر” و شرکت تحریمشده FSAQ تراکنشهای مالی انجام میداده است. تا اوایل سال ۲۰۲۶، این صرافی دهها میلیون دلار از داراییهای :بانک شهر” را در اختیار داشت.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرد که صرافی “تیتان” ارتباط نزدیکی با حسین قربانی زاهد دارد؛ فردی که اخیراً به دلیل حمایت از شبکه کشتیرانی غیرقانونی و دور زدن تحریمهای مرتبط با محمدحسین شمخانی تحریم شده است.
چند شرکت و موسسه مالی نیز که با استفاده از رمز ارز در دور زدن تحریمها به جمهوری اسلامی کمک میکردند در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
آمریکا همچنین دو صرافی عمده رمزارز را که مورد استفاده جمهوری اسلامی بودند و سیاوش کیوانپور گرداننده شبکهای از شرکتهای مختلف در چند کشور را به دلیل انتقال داراییهای دیجیتال، دور زدن تحریمها و تأمین مالی سپاه پاسداران تحریم کرد.
بر اساس بیانیه این وزارتخانه، کیوانپور متولد ایران و دارای تابعیت دومینیکا و افغانستان از طریق شرکتی در گرجستان صرافی «شلبیت» را اداره میکند. آدرسهای رمزارزی سپاه پاسداران بیش از یک میلیون دلار به “شلبیت” منتقل کردهاند و بیش از دو میلیون دلار نیز از “شلبیت” به این آدرسها منتقل شده است. آدرسهای متعلق به کیوانپور یا تحت کنترل او نیز بیش از دو میلیون دلار به صرافی تحریمشده «نوبیتکس» انتقال دادهاند.
“اوفک” همچنین شرکتهای مرتبط با کیوانپور، از جمله «شلبیت جنرال تریدینگ»، «شلبیت تکنولوژیز»، «کریپتو هوم» و «انافتی هوم»، را تحریم کرد.
صرافی «آبان تتر» نیز به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم شد. وزارت خزانهداری اعلام کرد، این صرافی میلیونها دلار تراکنش مرتبط با نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس و صرافیهای تحریمشده ایرانی را پردازش کرده است.
