شرکت سرمایه‌گذاری «اوشن لئونید» مستقر در لندن که گفته می‌شود تحت مدیریت حسین شمخانی فرزند علی شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی قرار دارد به پرسنل خود اعلام کرده است که به دلیل محدودیت‌های قانونی در ارتباط با مجوز منحل خواهد شد.
خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه ۲۸ نوامبر (هشتم آذرماه) به نقل از منابع آگاه گزارش داد بیشتر دارایی‌ها و اموال شرکت «اوشن لئونید» در امارات متمرکز است، اما بخشی از سرمایه‌ها برای انجام معاملات به لندن منتقل می‌شد. جزئیات محدودیت‌های قانون جهت مجوز که مانع ادامه فعالیت این شرکت شده است، هنوز مشخص نیست.
فعالیت این شرکت که تحت تحریم وزرات خزانه‌داری آمریکا قرار دارد، اخیراً از سوی منطقه آزاد مالی دوبی نیز تعلیق شده بود. همچنین تلاش‌های این شرکت برای جذب سرمایه از نهادهای مالی در آمریکا، اروپا و خاورمیانه متوقف شده است.
نمایندگان این شرکت و وکیل حسین شمخانی هرگونه ارتباط او با این نهاد مالی را تکذیب کرده‌اند.
پسر علی شمخانی شرکت «اوشن لئونید» در لندن با صدها میلیون دلار درآمد حاصل از فروش نفت، زغال‌سنگ و بیت‌کوین را هدایت می‌کند
-پایگاه خبری «بلومبرگ» گزارش داد صندوق سرمایه‌گذاری «اوشن لئونید» که دفتر آن در لندن مستقر است، نقش مهمی در امپراتوری فروش نفت ایران و روسیه ایفا می‌کند.… pic.twitter.com/vxOazZPQLI
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) October 25, 2024
پیشتر خبرگزاری «بلومبرگ» ۲۴ اکتبر (سوم آبان) بر اساس اظهارات بیش از ۱۲ «منبع آگاه» و همچنین مدارکی که گفته شد مورد بازبینی این رسانه قرارگرفته، گزارش داده بود شرکت «اوشن لئونید» که در ژوئن سال ۲۰۲۲ در بریتانیا به ثبت رسید، تحت نظارت حسین شمخانی فعالیت می‌کند.
این شرکت که نقش مهمی در امپراتوری فروش نفت ایران و روسیه ایفا می‌کند در در ژنو، دوبی و سنگاپور هم دفتر دارد و تقریباً خانوادگی اداره می‌شود.
همچنین گزارش شده بود، «دارایی‌های تحت مدیریت این شرکت به لطف سرمایه‌گذاری‌های به‌موقع روی نفت، زغال‌سنگ و بیت‌کوین افزایش یافت، اما به گفته افرادی که مستقیماً از این موضوع مطلع هستند، در زمان‌هایی که شمخانی سرمایه‌ها را برداشت می‌کرد، ارزش آنها به شدت کاهش یافته است. گفته می‌شود در دو سال تقویمی گذشته، این صندوق بازدهی دو رقمی داشته و در سال ۲۰۲۲ به بالای ۳۰ درصد رسیده است.»
