Page 39 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۲۶ (دوره جديد
P. 39
صفحه۳۹شماره18۹۲
جمعه ۲۵تا پنجشنبه ۳1اوت ۲0۲۳
همایش «مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» در جمهوری اسلامی!
اعتراف به فعالیت شبکههایی که زور وزارت اطلاعات هم به آنها نمیرسد!
علی خامنهای در مراسم رژه در دانشگاه افسری «امام حسین» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی =هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی ( )FIUوزارت
اقتصاد در همایش «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی
کنوانسیونهای مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و یقهسفیدها پشت فروش اسلحه و موادمخدر تروریسم» ادعا کرده جمهوری اسلامی در مبارزه با پولشویی
کنوانسیونتامینمالیتروریسم()CFTفعالیتآنمتوقفشد. ذبیحالله خدائیان رئیس سازمان بازرسی که از سخنرانان
رژیم ایران به همراه کرهشمالی و میانمار در فهرست سیاه این همایش بود بدون نام بردن از سپاه پاسداران و نهادهای و تأمین مالی تروریسم جلوتر از کشورهای مدعی است!
کارگروه ویژه اقدام مالی ( )FATFقرار دارد .این سازمان تحت امر علی خامنهای گفت« :روز گذشته موضوعی را در =احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نیز مدعی
فراملی سیاستها و استانداردهای مبارزه با جرائم مالی را برنامه هفتم پیشنهاد دادم مبنی بر اینکه به سازمان بازرسی، شده که ٢۶مورد پرونده در تأمین مالی تروریسم به قطعیت
نظارت هوشمند داده شود اما با این موضوع مخالفت شد.
طراحی و تعیین میکند. اگر سازمان بازرسی ،وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نامحرم رسیده.
دلیل قرار گرفتن جمهوری اسلامی در فهرست سیاه FATF است پس چه کسی محرم است؟ برای مقابله با پولشویی و در شرایطی که پس از معامله دولت بایدن با جمهوری
نپذیرفتن کنوانسیون مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی فساد چارهای جز این نداریم که نظارتها را هوشمند کنیم». اسلامی ،در ازای آزادی پنج گروگان آمریکایی -ایرانی دستکم
وی هشدار داد« :پولشویی مجموعه اقداماتی است برای شش میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی
(پالرمو) و کنوانسیون تامین مالی تروریسم ( )CFTاست. مخفی کردن عواید نامشروع به نحوی که آن عواید مشروع آزاد شده ،موضوع نحوه دسترسی و شکل خرج کردن این
اصلیترینمخالفپیوستنجمهوریاسلامیبه FATFسپاه جلوه داده شود .افرادی هستند که از راه جرائم متعدد مثل
پاسدارانانقلاباسلامیاست.آنهامیگویند«شفافسازیبیشتر قاچاق انسان ،اختلاس ،فروش مواد مخدر ،اسلحه و… عواید پولها همچنان مطرح است.
منابع مالیارگانهاونهادهایکشورمیتواندبهفعالیتهای نامشروعی به دست میآورند که باید این پول را شستشو و روز سهشنبه ۳۱امرداد اولین همایش مبارزه با پولشویی و
اقتصادی این ارگانها و واحدهای وابسته به آن آسیب برساند تأمین مالی تروریسم در تهران برگزار شد .هادی خانی رئیس
و زمینه نفوذ و خودتحریمی را در کشور فراهم میکند». وارد چرخه اقتصاد کنند». مرکز اطلاعات مالی ( )FIUوزارت اقتصاد پیشتر گفته بود «در
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حزباللهیهای خدائیان از اینهم فراتر رفت و اعتراف کرد« :از ویژگیهای این همایش سعی داریم تا بستر مناسب برای اشتراکگذاری
مخالف پیوستن جمهوری اسلامی به FATFخرداد ۱۳۹۷ جرم پولشویی آن است که افراد یقهسفید درگیر آن هستند.
هشدار داده بودند پیوستن به این کنوانسیونها عملکرد این افراد معمولاً باهوشند و اطلاعاتی در سیستم بانکی، تجربهها و ایدههای حوزه مبارزه با پولشویی ایجاد کنیم».
سپاه را مختل و شرایط قرار گرفتن این تشکیلات در فهرست حسابداری و حقوق دارند .لذا با افراد عادی مواجه نیستیم». وی در همین همایش ادعا کرده است جمهوری اسلامی در
سازمانهای تروریستی را فراهم میکند.احمد سالک نماینده مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جلوتر از کشورهای
پیشین مجلس به روزنامه «وطن امروز» گفته بود «کنوانسیون آزادشدن پولهای بلوکه شده و سرنوشت «اینستکس»
FATFبرای کنترل هستهای ،کنترل موشکی و کنترل منابع موضوع شفافیت مالی در ایران و همچنین مقابله با مدعی است!
نفتی و هدفش ضربه زدن به نظام با محدود کردن نهادهایی پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حالی دوباره در سطوح احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی نیز در
همچون نیروی قدس ،قرارگاه خاتم و وزارت اطلاعات است». بالای نظام مطرح شده که شش میلیارد دلار از پولهای بلوک همین همایش مدعی شده از آغاز به کار دولت رئیسی ٢۶
بر همین اساس است که برخی ناظران مطرح میکنند با شده ایران در یک اخاذی علنی از دولت بایدن آزاد شده است. مورد پرونده در تأمین مالی تروریسم به قطعیت رسید و
توجه به توافق اخیر جمهوری اسلامی و دولت بایدن که موارد هرچند هنوز توافق آمریکا و جمهوری اسلامی نهایی نشده همچنین ٣٨پرونده در مبارزه با پولشویی قطعی شده است.
و دامنهی آن در ابهام قرار دارد و هیچکدام از طرفین اطلاعات اما گفته میشود قرار است این پول به حسابی در قطر یا عمان وی اشاره نکرده برای چه کسانی در داخل ایران پرونده
شفاف درباره آن منتشر نمیکنند ،احتمال دارد این همایش واریزشودواعتباریبرایخریدکالاهایغیرتحریمیشاملغذا «تأمین مالی تروریسم» تشکیل شده است و آنها وابسته به
و چنین ادعاهایی درباره مبارزه با «پولشویی و تأمین مالی و دارو باشد .با اینهمه یکی از دلایل توقف فعالیت کانال مالی
تروریسم» در ارتباط با همین توافق و مقدمهای بر پذیرفتن و «اینستکس» عدم پیوستن جمهوری اسلامی به FATFبود. چه ارگانهایی هستند!
تصویب مقررات FATFتوسط جمهوری اسلامی باشد .اقدامی سازوکار مالی اینستکس یک کانال مالی اعتباری در سوئیس این ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی در حالیست که
که از یکسو به سخنان توجیهی برای قانع کردن حزباللهیها بود که بعد از خروج آمریکا از برجام اتحادیه اروپا برای ادامه بزرگترینشبکهتأمینمالیتروریسمدرمنطقهراسپاهپاسداران
و کارگزاران خود نظام نیاز دارد و از سوی دیگر به فرض عملی تجارتباجمهوریاسلامیبراساسبازگشاییاعتباربرایخرید انقلاب اسلامی و شبکههای مخفی وابسته به رژیم ایران از
شدن ،گریبان شماری از گروههای مافیایی رژیم از جمله سپاه کالاهای غیرتحریمی باز کرد اما به دلایل مختلف از جمله هنگکنگومالزیتادبیوترکیهوحتااروپامدیریتمیکنند.
قرار داشتن رژیم در فهرست سیاست FATFو نپیوستن به در این میان ،بر کسی پوشیده نیست که بخشی از ارتباطات
پاسداران را خواهد گرفت. و معاملات شبکه پولشویی و تأمین مالی سپاه پاسداران با
همکاری سازمانهای تروریستی منطقه و عوامل آن از جمله
حزبالله لبنان صورت میگیرد.
خاندوزی در اظهاراتش در مورد موانع مقابله با پولشویی و
تأمین مالی تروریسم خیلی خفیف آدرسهایی داده که نشان
میدهد بطور مستقیم پای جریانها و تشیکلات با نفوذ در
میان است.
ویاعتراف کردهکهدرطولدوسالگذشتهتلاشبرایمقابله
بوده اما «در سالهای گذشته از احکام مبارزه با پولشویی
متاسفانه حمایت نشده است ».سالهایی که خاندوزی به آن
اشاره میکند رئیس دستگاه قضایی به عنوان «مجری احکام»
کسی نبوده بجز ابراهیم رئیسی که اکنون رئیس دولت است!
خاندوزی توضیح داده «اسناد غیر رسمی»« ،حسابهای
بانکی و تراکنشهای مشکوک»« ،کوتاهیهایی در بخش
هویتاتباعغیرایرانی»وهمچنینرشوه،ازمشکلاتمزمن و
گردشهای میلیاردی در سایه اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی
از مشکلات مزمن اقتصاد است.
بجز نهادهای اطلاعاتی و نظامی در ایران کدام ارگانها
یا وابستگان آنها ظرفیت انجام گردشهای مالی میلیاردی
زیرزمینیدارند؟!
