Page 39 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۲۶ (دوره جديد
P. 39

‫صفحه‌‌‪‌‌‌۳‌‌‌۹‬شماره‌‪18۹۲‬‬
‫جمعه ‪ ۲۵‬تا پنجشنبه ‪ ۳1‬اوت ‪۲0۲۳‬‬

‫همایش «مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» در جمهوری اسلامی!‬
‫اعتراف به فعالیت شبکههایی که زور وزارت اطلاعات هم به آنها نمیرسد!‬

‫علی خامنهای در مراسم رژه در دانشگاه افسری «امام حسین» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‬                                        ‫=هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی (‪ )FIU‬وزارت‬
                                                                                                                         ‫اقتصاد در همایش «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی‬
‫کنوانسیونهای مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و‬           ‫یقهسفیدها پشت فروش اسلحه و موادمخدر‬                 ‫تروریسم» ادعا کرده جمهوری اسلامی در مبارزه با پولشویی‬
‫کنوانسیونتامینمالیتروریسم(‪)CFT‬فعالیتآنمتوقفشد‪.‬‬              ‫ذبیحالله خدائیان رئیس سازمان بازرسی که از سخنرانان‬
‫رژیم ایران به همراه کرهشمالی و میانمار در فهرست سیاه‬        ‫این همایش بود بدون نام بردن از سپاه پاسداران و نهادهای‬          ‫و تأمین مالی تروریسم جلوتر از کشورهای مدعی است!‬
‫کارگروه ویژه اقدام مالی (‪ )FATF‬قرار دارد‪ .‬این سازمان‬        ‫تحت امر علی خامنهای گفت‪« :‬روز گذشته موضوعی را در‬             ‫=احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نیز مدعی‬
‫فراملی سیاستها و استانداردهای مبارزه با جرائم مالی را‬       ‫برنامه هفتم پیشنهاد دادم مبنی بر اینکه به سازمان بازرسی‪،‬‬     ‫شده که‪ ٢۶‬مورد پرونده در تأمین مالی تروریسم به قطعیت‬
                                                            ‫نظارت هوشمند داده شود اما با این موضوع مخالفت شد‪.‬‬
                          ‫طراحی و تعیین میکند‪.‬‬              ‫اگر سازمان بازرسی‪ ،‬وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نامحرم‬                                            ‫رسیده‪.‬‬
‫دلیل قرار گرفتن جمهوری اسلامی در فهرست سیاه ‪FATF‬‬            ‫است پس چه کسی محرم است؟ برای مقابله با پولشویی و‬             ‫در شرایطی که پس از معامله دولت بایدن با جمهوری‬
‫نپذیرفتن کنوانسیون مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی‬       ‫فساد چارهای جز این نداریم که نظارتها را هوشمند کنیم‪».‬‬        ‫اسلامی‪ ،‬در ازای آزادی پنج گروگان آمریکایی‪ -‬ایرانی دستکم‬
                                                            ‫وی هشدار داد‪« :‬پولشویی مجموعه اقداماتی است برای‬              ‫شش میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی‬
  ‫(پالرمو) و کنوانسیون تامین مالی تروریسم (‪ )CFT‬است‪.‬‬        ‫مخفی کردن عواید نامشروع به نحوی که آن عواید مشروع‬            ‫آزاد شده‪ ،‬موضوع نحوه دسترسی و شکل خرج کردن این‬
‫اصلیترینمخالفپیوستنجمهوریاسلامیبه‪ FATF‬سپاه‬                  ‫جلوه داده شود‪ .‬افرادی هستند که از راه جرائم متعدد مثل‬
‫پاسدارانانقلاباسلامیاست‪.‬آنهامیگویند«شفافسازیبیشتر‬           ‫قاچاق انسان‪ ،‬اختلاس‪ ،‬فروش مواد مخدر‪ ،‬اسلحه و… عواید‬                                 ‫پولها همچنان مطرح است‪.‬‬
‫منابع مالیارگانهاونهادهایکشورمیتواندبهفعالیتهای‬             ‫نامشروعی به دست میآورند که باید این پول را شستشو و‬           ‫روز سهشنبه ‪ ۳۱‬امرداد اولین همایش مبارزه با پولشویی و‬
‫اقتصادی این ارگانها و واحدهای وابسته به آن آسیب برساند‬                                                                   ‫تأمین مالی تروریسم در تهران برگزار شد‪ .‬هادی خانی رئیس‬
‫و زمینه نفوذ و خودتحریمی را در کشور فراهم میکند‪».‬‬                                    ‫وارد چرخه اقتصاد کنند‪».‬‬             ‫مرکز اطلاعات مالی (‪ )FIU‬وزارت اقتصاد پیشتر گفته بود «در‬
‫شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حزباللهیهای‬          ‫خدائیان از اینهم فراتر رفت و اعتراف کرد‪« :‬از ویژگیهای‬        ‫این همایش سعی داریم تا بستر مناسب برای اشتراکگذاری‬
‫مخالف پیوستن جمهوری اسلامی به ‪ FATF‬خرداد ‪۱۳۹۷‬‬               ‫جرم پولشویی آن است که افراد یقهسفید درگیر آن هستند‪.‬‬
‫هشدار داده بودند پیوستن به این کنوانسیونها عملکرد‬           ‫این افراد معمولاً باهوشند و اطلاعاتی در سیستم بانکی‪،‬‬           ‫تجربهها و ایدههای حوزه مبارزه با پولشویی ایجاد کنیم‪».‬‬
‫سپاه را مختل و شرایط قرار گرفتن این تشکیلات در فهرست‬        ‫حسابداری و حقوق دارند‪ .‬لذا با افراد عادی مواجه نیستیم‪».‬‬      ‫وی در همین همایش ادعا کرده است جمهوری اسلامی در‬
‫سازمانهای تروریستی را فراهم میکند‪.‬احمد سالک نماینده‬                                                                      ‫مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جلوتر از کشورهای‬
‫پیشین مجلس به روزنامه «وطن امروز» گفته بود «کنوانسیون‬          ‫آزادشدن پولهای بلوکه شده و سرنوشت «اینستکس»‬
‫‪ FATF‬برای کنترل هستهای‪ ،‬کنترل موشکی و کنترل منابع‬           ‫موضوع شفافیت مالی در ایران و همچنین مقابله با‬                                                  ‫مدعی است!‬
‫نفتی و هدفش ضربه زدن به نظام با محدود کردن نهادهایی‬         ‫پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حالی دوباره در سطوح‬         ‫احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی نیز در‬
‫همچون نیروی قدس‪ ،‬قرارگاه خاتم و وزارت اطلاعات است‪».‬‬         ‫بالای نظام مطرح شده که شش میلیارد دلار از پولهای بلوک‬        ‫همین همایش مدعی شده از آغاز به کار دولت رئیسی ‪٢۶‬‬
‫بر همین اساس است که برخی ناظران مطرح میکنند با‬              ‫شده ایران در یک اخاذی علنی از دولت بایدن آزاد شده است‪.‬‬       ‫مورد پرونده در تأمین مالی تروریسم به قطعیت رسید و‬
‫توجه به توافق اخیر جمهوری اسلامی و دولت بایدن که موارد‬      ‫هرچند هنوز توافق آمریکا و جمهوری اسلامی نهایی نشده‬           ‫همچنین‪ ٣٨‬پرونده در مبارزه با پولشویی قطعی شده است‪.‬‬
‫و دامنهی آن در ابهام قرار دارد و هیچکدام از طرفین اطلاعات‬   ‫اما گفته میشود قرار است این پول به حسابی در قطر یا عمان‬      ‫وی اشاره نکرده برای چه کسانی در داخل ایران پرونده‬
‫شفاف درباره آن منتشر نمیکنند‪ ،‬احتمال دارد این همایش‬         ‫واریزشودواعتباریبرایخریدکالاهایغیرتحریمیشاملغذا‬              ‫«تأمین مالی تروریسم» تشکیل شده است و آنها وابسته به‬
‫و چنین ادعاهایی درباره مبارزه با «پولشویی و تأمین مالی‬      ‫و دارو باشد‪ .‬با اینهمه یکی از دلایل توقف فعالیت کانال مالی‬
‫تروریسم» در ارتباط با همین توافق و مقدمهای بر پذیرفتن و‬     ‫«اینستکس» عدم پیوستن جمهوری اسلامی به ‪ FATF‬بود‪.‬‬                                         ‫چه ارگانهایی هستند!‬
‫تصویب مقررات ‪ FATF‬توسط جمهوری اسلامی باشد‪ .‬اقدامی‬           ‫سازوکار مالی اینستکس یک کانال مالی اعتباری در سوئیس‬          ‫این ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی در حالیست که‬
‫که از یکسو به سخنان توجیهی برای قانع کردن حزباللهیها‬        ‫بود که بعد از خروج آمریکا از برجام اتحادیه اروپا برای ادامه‬  ‫بزرگترینشبکهتأمینمالیتروریسمدرمنطقهراسپاهپاسداران‬
‫و کارگزاران خود نظام نیاز دارد و از سوی دیگر به فرض عملی‬    ‫تجارتباجمهوریاسلامیبراساسبازگشاییاعتباربرایخرید‬              ‫انقلاب اسلامی و شبکههای مخفی وابسته به رژیم ایران از‬
‫شدن‪ ،‬گریبان شماری از گروههای مافیایی رژیم از جمله سپاه‬      ‫کالاهای غیرتحریمی باز کرد اما به دلایل مختلف از جمله‬         ‫هنگکنگومالزیتادبیوترکیهوحتااروپامدیریتمیکنند‪.‬‬
                                                            ‫قرار داشتن رژیم در فهرست سیاست ‪ FATF‬و نپیوستن به‬             ‫در این میان‪ ،‬بر کسی پوشیده نیست که بخشی از ارتباطات‬
                         ‫پاسداران را خواهد گرفت‪.‬‬                                                                         ‫و معاملات شبکه پولشویی و تأمین مالی سپاه پاسداران با‬
                                                                                                                         ‫همکاری سازمانهای تروریستی منطقه و عوامل آن از جمله‬

                                                                                                                                              ‫حزبالله لبنان صورت میگیرد‪.‬‬
                                                                                                                         ‫خاندوزی در اظهاراتش در مورد موانع مقابله با پولشویی و‬
                                                                                                                         ‫تأمین مالی تروریسم خیلی خفیف آدرسهایی داده که نشان‬
                                                                                                                         ‫میدهد بطور مستقیم پای جریانها و تشیکلات با نفوذ در‬

                                                                                                                                                             ‫میان است‪.‬‬
                                                                                                                         ‫ویاعتراف کردهکهدرطولدوسالگذشتهتلاشبرایمقابله‬
                                                                                                                         ‫بوده اما «در سالهای گذشته از احکام مبارزه با پولشویی‬
                                                                                                                         ‫متاسفانه حمایت نشده است‪ ».‬سالهایی که خاندوزی به آن‬
                                                                                                                         ‫اشاره میکند رئیس دستگاه قضایی به عنوان «مجری احکام»‬
                                                                                                                         ‫کسی نبوده بجز ابراهیم رئیسی که اکنون رئیس دولت است!‬
                                                                                                                         ‫خاندوزی توضیح داده «اسناد غیر رسمی»‪« ،‬حسابهای‬
                                                                                                                         ‫بانکی و تراکنشهای مشکوک»‪« ،‬کوتاهیهایی در بخش‬
                                                                                                                         ‫هویتاتباعغیرایرانی»وهمچنینرشوه‪،‬ازمشکلاتمزمن و‬
                                                                                                                         ‫گردشهای میلیاردی در سایه اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی‬

                                                                                                                                              ‫از مشکلات مزمن اقتصاد است‪.‬‬
                                                                                                                         ‫بجز نهادهای اطلاعاتی و نظامی در ایران کدام ارگانها‬
                                                                                                                         ‫یا وابستگان آنها ظرفیت انجام گردشهای مالی میلیاردی‬

                                                                                                                                                        ‫زیرزمینیدارند؟!‬
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44