دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC) چند فرد و شرکت را که در عراق به رژیم ایران در دور زدن تحریمهای آمریکا، قاچاق سلاح و پولشویی کمک میکردند در فهرست تحریمها قرار داد.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری که ۹ اکتبر (۱۷ مهرماه) منتشر شد این گروهها، شرکتها و اشخاص از جمله سازمان تروریستی «کتائب حزبالله» که تحت تحریم ایالات متحده قرار دارد، در نیروهای امنیتی و اقتصاد عراق نفوذ دارند.
در این بیانیه آمده: «گروههای تحت حمایت جمهوری اسلامی نه تنها مسئول مرگ نیروهای آمریکایی هستند، بلکه حملاتی علیه منافع ایالات متحده و متحدانش در سراسر خاورمیانه انجام میدهند. این شبهنظامیان با فساد و رانتخواری، اقتصاد عراق را تضعیف کرده و مانع تشکیل دولتی کارآمد در عراق میشوند که میتواند به امنیت منطقه کمک کند.»
هدف از این تحریمها بانکدارانی هستند که از نظام مالی عراق برای پولشویی به نفع جمهوری اسلامی ایران سوء استفاده میکنند. همچنین یک شرکت صوری تروریستی که خدمات و پشتیبانی برای گروههای شبهنظامی عراقی فراهم میکند در فهرست تحریم قرار گرفته است. نام این شرکت «مهندس جنرال» است. این شرکت که پیمانکار فعالیتهای ساختمانی، مهندسی، مکانیکی، کشاورزی و صنعتی است، از راههای غیررسمی برای دریافت بودجه از قراردادهای دولتی عراق استفاده میکند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده همچنین داراییهای مستقر در عراق وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (نیروی قدس) را که شبکهای از منابع اطلاعاتی را اداره میکند، هدف قرار داده است. این شبکه اقدام به جمعآوری اطلاعات درباره نیروهای آمریکایی میکرده است.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا آمده، رژیم ایران همچنان در پی سوء استفاده از اقتصاد عراق برای دور زدن تحریمهاست، هرچند بسیاری از مقامات عراقی در تلاشاند نهادهای مالی این کشور را اصلاح کنند.
همچنین سه مدیر بانکی عراقی به دلیل سوء استفاده از موقعیت خود به سود نیروی قدس سپاه پاسداران، کتائب حزبالله و عصائب اهل الحق تحریم شدند.
«علی محمد غلام حسین الانصاری (علی غلام)» از موقعیت خود در رأس چند بانک تجاری عراق برای ثروتاندوزی شخصی و تأمین منافع نیروی قدس و شبهنظامیان متحد آن استفاده کرده است. او با فراهم کردن دسترسی نیروی قدس به بانکهای تحت کنترلش، میلیونها دلار برای این گروهها درآمد ایجاد کرده است. علی غلام امور مالی کتائب حزبالله را مدیریت کرده و حتی سرمایهگذاری رهبران بلندپایه آن را در خارج از عراق انجام داده است. او همچنین با مدارک جعلی برای عصائب اهل الحق پولشویی کرده و با پرداخت رشوه به مقامات قضایی از مجازات گریخته است.
«علی مفتن خفیف البیدانی» و «عقیل مفتن خفیف البیدانی» دو برادر و صاحبان بانکی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران هستند که با مقامات اطلاعاتی رژیم ایران همکاری میکردند تا منابع مالی برای شبهنظامیان فراهم کنند. آنان با علی غلام برای دسترسی به منابع دلاری همکاری داشتند تا با پولشویی درآمدهای ناشی از فساد را تطهیر کنند. این دو برادر دهها میلیون دلار برای رژیم ایران پولشویی کرده و در قاچاق نفت و مواد مخدر نیز نقش داشتهاند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا همچنین به اسامی حسن قحطان السعیدی، محمد قحطان السعیدی و هیثم صاحب سعید، از اعضای کتائب حزبالله عراق اشاره شده است که به دلیل جمعآوری اطلاعات به سود سپاه پاسداران و فراهم کردن کمک مادی، حمایت مالی یا فناوری به سود این نیروی نظامی جمهوری اسلامی تحت تحریم قرار گرفتند.
