Page 11 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۲۱۸ (دوره جديد
P. 11
صفحه 11ـ Page 11ـ شماره ۱۶۸۴
جمعه ۵تا پنجشنبه ۱۱ژوئیه 2019
شش میلیو ن حساب بانکی در ایران در زمینه پولشویی و قاچاق چین یهابهجمهوریاسلامیپشت
م یکنند؟ بحران تأمین لوازم یدکی فعالیت داشت هاند
اتومبی لهای چینی تبصره به ماده ( )۶قانون مبارزه با = رئیس ستاد مبارزه با
پولشویی مصوب ۱۳۸۶و اصلاحات قاچاق ارز و کالا :در مواردی
اعتمادی و ب یوفایی است که چین یها = سخنگو ی کمیسیو ن گزار شگیری م یشود و با متخلفان کنون حدود شش میلیون شماره هویت افراد صاحب حساب
در حق ایران کردند». ویژه حمایت از تولید مجلس بعدی آن الحاق م یشود: برخورد خواهد شد» و «شاید بعضی از حساب مسدود شده و و بقیه هم قابل شناسایی نبوده
شورای اسلامی :یکی از تبصره – نهادها و دستگا‌ههای این شماره حسا بها مربوط به همین شمار‌هحسا بهای دیگر در حال است و برخی از شماره
این نماینده مجلس شورای اسلامی عواملی که وضعیت بازار اجرایی (موضوع مواد ۵و )۶مانند افرادی است که یکی یکی در حال پالایش است و حدود ۱۰۰هزار حسا بها مربوط به کودکان
توضیح داده است که «چین یها در خودرو به این روز افتاده ،به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره حساب دیگر باقی مانده که به دو ساله بوده که در پولشویی
ماجرای انتقال پول از طریق کونلون دلیل ب یاعتمادی و ب یوفایی بیمه مرکزی ،سازمان بورس ،وزارت محاکمه هستند».
بانک به تعهداتشان عمل نکردند و است که چینی‌ها در حق صمت ،وزارت کشور ،سازمان ثبت علی مویدی در سخنان خود با بیان زودی مسدود م یشوند. و قاچاق فعالیت داشت هاند!
از یک طرف با ما و از طرف دیگر با اسناد و املاک ،سازمان حسابرسی، اینکه به زودی انجام قاچاق و پولشویی او درباره حسا بهای اتباع دیگر =بیش از دو میلیون از این
دولت آمریکا بودند و این موضوع باعث ایران کردند. جامعه حسابداران رسمی ،کانون کمتر خواهد شد گفته که «لایحه کشورها گفته است« :حسا بهای شماره حساب‌ها به افراد
شد که واردات به خوبی انجام نشود و =مشاور عالی وزیر صنعت: وکلای دادگستری ،سازمان نظام دولت در بحث شفا فسازی در راستای فراگیر اتباع بیگانه که در موضوع حقیقی و بیش از سه میلیون
خودروسازان نتوانند به راحتی انتقال اگر چین یها قطعات یدکی را پزشکی ،سازمان نظام مهندسی، قاچاق و پولشویی فعال بوده۵۸۲ ، حساب به افراد حقوقی تعلق
به ما ندادند به سراغ دیگران کانون کارشناسان رسمی دادگستری همین کار است». هزار شماره حساب بوده است که اکثر داشته است و برخی از آنها در
پول انجام دهند». برویم و تولید داخلی را و مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکلا اشاره او به لایحه جدیدی است که این شمار‌هحسا بها هم مسدود شده، ۳۰یا ۴۰سالگذشتهگشوده
زارعمعتقداست«نم یشودهرچیزی و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق ماه گذشته دولت روحانی به مجلس بطوری که کمتر از ۱۰هزار شماره شده و فعالیت م یکرد هاند.
را بگوییم که در داخل تولید شود، تقویت کنیم! قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص شورای اسلامی ارائه کرد و خواستار حساب مانده که در حال پالایش است».
برخی قطعات هنوز زیرساخ تهایش = سخنگو ی کمیسیو ن مشمول نظارت م یکنند ،مکلفند تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
ویژه حمایت از تولید مجلس علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در پولشویی شد که بر اساس آن نظارت کالا تأکید کرده است که «این شماره کالا و ارز گفته است از ابتدای انقلاب
برای تولید داخلی خوب نیست». شورای اسلامی :نم یشود هر این قانون ،قانون تأمین مالی تروریسم دستگا‌ههایی مانند بانک مرکزی برای حسا بها با انگیز‌ههای سوء و در خیلی تا کنون ۶میلیو ن حساب بانکی در
اشاره او به اظهارات اخیر مشاور عالی چیزی را بگوییم که در داخل و مقررات مربوط به آن ،تکلیف نظارتی شناسایی تخلفات احتمالی در حوزه زمینه پولشویی و قاچاق فعالیت
وزیر صنعت ،معدن و تجارت است که تولید شود ،برخی قطعات خود را نسبت به عملکرد این اشخاص از موارد با تخلف باز شده است». داشت هاند که اکثر آنها مسدود شده و
درباره نبود لوازم یدکی اتومبی لهای هنوز زیرساخ تهایش برای در چارچوب قوانین و مقررات مذکور پولشویی افزایش خواهد یافت. به گفته وی «در مواردی هویت افراد تنها صدهزار حساب دیگر باید بسته
چینی در بازار ایران گفته بود «باید در این لایحه آمده بود که «در صاحب حساب هم قابل شناسایی شود .او وجود این تعداد حساب را
تدبیر کنیم ،به سراغ دیگران برویم و تولید داخلی خوب نیست. به نحو مؤثر معمول دارند. اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر نبوده است و برخی از شماره حسا بها تخلف چند وجهی ارزیابی کرده است.
همچنین نهادها و دستگا‌ههای به پیشگیری و مقابله با پولشویی، مربوط به کودکان دو ساله بوده که علی مویدی خر مآبادی رئیس ستاد
تولید داخلی را تقویت کنیم». دو نماینده مجلس شورای اسلامی در یادشده موظف هستند در صورت بی تردید نظارت بر عملکرد اشخاص در بحث پولشویی و قاچاق فعالیت مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز
صادق نجفی مشاور عالی وزیر اظهاراتی جداگانه اعلام کردند که چین شناسایی تخلف یا جرم ،حسب مورد مشمول قانون مبارزه با پولشویی، چهارشنبه ۱۲تیر ۱۳۹۸در نشست
صنعت و نماینده ویژه وزیر در «کمیته به دلیل تحری مهای اقتصادی از فروش نسبت به برخورد یا اعلام آن به نقش موثری ایفا می کند .به همین داشت هاند». خبری که در ستاد مرکزی مبارزه
خودرو» درباره بحران لوازم یدکی قطعات و لوازم یدکی اتومبیل به ایران مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدم جهت در راستای رفع ابهامات علی مویدی گفته که «حتما افرادی با قاچاق کالا و ارز برگزار شد گفت
اتومبی لهای چینی گفته است« :من خودداری م یکند .تأمین نشدن این مربوط به نظارت بر عملکرد اشخاص در این زمینه دستگیر شد‌هاند و حتما که ۶میلیو ن شماره حساب مربوط
در ای نباره نشنید‌هام ولی به هرحال در قطعات منجر به ارائه نشدن خدمات نمایند». مشمول در قانون مبارزه با پولشویی و برخی تعمدا این حسا بها را افتتاح به اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع
شرایط جنگ اقتصادی هستیم و در این لایحه پس از آن تقدیم مجلس اصلاحات بعدی آن ،لایحه زیر جهت کرد‌هاند و قطعاً سهم هر بانک در خارجی در بان کهای مختلف وجود
شرایط جنگی هراتفاقی ممکن است پس از فروش م یشود. شورای اسلامی شد که کارگروه ویژه طی تشریفات قانونی تقدیم م یشود. این موضوع پالایش و بررسی م یشود داشته که در پولشویی و قاچاق فعال
بیفتد ،هنر این است که ما چه اقدامی ولی ملکی یکی از اعضای کمیسیون اقدام مالی ( )FATFدر پایان اجلاس ماده واحده – متن زیر به عنوان و از بان کها در رابطه با این موضوع
بکنیم و چگونه از این مرحله عبور صنایع و معادن مجلس شورای پنج روزه خود که از روز برابر با ۲۶ بود‌هاند.
کنیم ».نجفی تأکید کرده بود که «ما اسلامی درباره کمبود قطعات یدکی خرداد ( ۱۶ژوئن) تا ۳۱خرداد (۲۱ او گفته است بیش از دو میلیون از
باید تدبیر کنیم و اگر چینی ها قطعات اتومبی لهای چینی در بازار گفته ژوئن) در اورلاندو کالیفرنیا برگزار شد این شماره حسا بها به افراد حقیقی
یدکی را به ما ندادند به سراغ دیگران است که «پس از اعمال تحری مها علیه با صدور یک بیانیه معافیت ایران از و بیش از سه میلیون حساب به
برویم و تولید داخلی را تقویت کنیم». ایران ،کمبود قطعات یدکی در بازار به لیست سیاه را تا اکتبر ۲۰۱۹تمدید افراد حقوقی (شرک تها ،صراف یها،
جالب اینکه وزارت صنعت ،معدن یکی از معضلات صاحبان خودروهای تعاون یها ،کارخان هها ،سازما نها ،نهادها
و تجارت و دیگر بخ شهای دولت خارجی تبدیل شد چرا که قطعات این کرد. و…) تعلق داشته و برخی از آنها در
نتوانستند در شرایط تحریم و حتی خودروها به صورت CKDوارد کشور در ما‌ههای گذشته دو لایحه از چهار ۳۰یا ۴۰سال گذشته گشوده شده و
پیش از خروج ایالات متحده از برجام م یشد و ایران فقط فرایند مونتاژ آن را لایحه FATFبه تصویب رسیده
و بازگشت تحری مها ،برای واحدهای و تبدیل به قانون شد‌هاند؛ اما دو فعالیت م یکرد‌هاند.
تولیدی یا صنعتی فعال که با بحران انجام م یداد». لایحه دیگر شامل ( CFTمبارزه با علی مویدی افزوده است که تا
رکود تورمی یکی پس از دیگری این نماینده در مجلس با بیان اینکه تأمین مالی تروریسم) و Palermo
ورشکستهم یشدندتدبیریبیاندیشند. تأمین نشدن قطعات یدکی به معنای (مقابله با جرائم سازما نیافته فراملی)
هزاران واحد تولیدی و صنعتی در توانایی نداشتن در ارائه خدمات پس مد تهاست در مجمع تشخیص
طی سا لهای گذشته به ویژه در طول از فروش است گفته که « ۸۰درصد
یک سال گذشته یا ورشکسته شدند و قطعات مورد نیاز تولید برخی از مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است.
یا برای میزان تولید خود را به شدت خودروها ،وارداتی است و در شرایط
کاهش دادند .در این میان اینکه مشاور کنونی که واردات انجام نمی شود تولید پیچید هتر شدن ابعاد پرونده فساد اقتصادی بانک سرمایه؛
وزیر صنعت معدن و تجارت گمان بهروز ریخت هگران بازداشت شد
م یکند با شرایط بحرانی در اقتصاد این خودروها امکان پذیر نیست».
ایران ظرفیتی برای تولید لوازم یدکی او همچنین گفته است« :بر اساس پرداخت تسهیلات کلان اعمال نفوذ بهروز ریخته‌گران =پرونده بانک سرمایه یکی
در ایران وجود دارد ،در نوع خود قابل گفت ههای مدیرعامل سایپا ،این شرکت کرد‌هاند که در نتیجه آن خسارت از بزرگترین پروندههای
قادر به تحویل ۵۰هزار دستگاه زیادی به این بانک تحمیل شده است. نماینده دادستان گفته است: پانزدهمین جلسه دادگاه این پرونده، فساد اقتصادی در تاریخ
تأمل است! خودرو باقیمانده نیست و باید برای آن یکی از افراد شناخت هشد‌های که به «مدیران بانک سرمایه ،وکیل بانک قهرمانی نماینده دادستان از صدور ایران است که ۴۰۰متهم دارد
پس از خروج ایالات متحده از برجام جایگزین در نظر گرفته شود؛ این ۵۰ واسطه رابطه با مدیران وق ِت بانک محسوب م یشوند ،اما پیرو تبانی با دستور جلب ریخت هگران خبر داد. و ۱۴هزار میلیارد تومان در
در نهم ماه مه ۲۰۱۸و دستور ترامپ هزار دستگاه شامل ۱۴هزار برلیانس، سرمایه ،از این بانک وا مهای کلانی برخی تسهیلا تگیرندگان موجب ساعتی بعد خبرگزاری میزان خبر آن حیف و میل شده است.
برای بازگشت تحری مهای ایالات ۳۴هزار انواع رنو و ۱۷۰۰دستگاه گرفته و آنها را برنگردانده ،حسین اتلاف وجوه کلان بانک سرمایه =نام برادران ریخته‌گران
متحده شرک تهای اتومبی لسازی هدایتی مالک شرکت استیل آذین شد‌هاند و تحت عنوان مجرمانه خیانت بازداشت او را منتشر کرد. در سال ١٣٩٢مطرح شد و
خارجی یکی پس از دیگری ایران را ولوو( خودروی سنگین) است». است .هدایتی از بدهکاران کلان این در امانت قابل تعقیب کیفری هستند». پرونده بانک سرمایه را م یتوان یکی آنها متهم بودند که با خرید
ترک کردند .شرکای ایرانی آنها که وی افزوده که «به زعم مدیرعامل بانک بود که در همین شعبه ،شعبه گفتنی است حیدرآبادی یکی از از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی سهام پتروشیمی اصفهان و
بزرگترین شرک تهای اتومبی لسازی سایپا تحویل ۱۷۰۰دستگاه خودروی سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مدیران این بانک از کشور متواری در تاریخ ایران ارزیابی کرد که ۴۰۰ پتروشیمی بیستون اقدام به
بودند نیز با زیان انباشته شدید روبرو ولوو امکا نپذیر نیست؛ از یک سو اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی شده بود که طبق اعلام رسول متهم دارد و ۱۴هزار میلیارد تومان در سوء استفاد ههای گسترده در
تامین قطعات موردنیاز تولید ولوو مسعودی ،محاکمه و به ۲۰سال قهرمانی نماینده دادستان در اسپانیا
شدند. ممکن نیست و از سوی شرکت باید حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم آن حیف و میل شده است. این زمینه کرده بودند.
در این میان قیمت انواع اتومبیل در ۲هزار میلیارد تومان به ازای تحویل دستگیر شده است. محمدهادی رضوی داماد محمد =با توجه به اینکه نام بهروز
ایران به شدت افزایش یافت و بحرانی این تعداد خودرو ضرر متحمل شود؛ شد. پیشتر نیز علی بخشایش ،پرویز شریعتمداری وزیر کنونی تعاون ،کار ریخت هگران بارها و بارها در
شدید در بازار اتومبیل شکل گرفت. به طور مثال مردم در زمان ثبت نام اکنون بهروز ریخت هگران در حالی کاظمی نخستین وزیر کار دولت و امور اجتماعی یکی از متهمان ردیف پانزده جلسه پیشین بررسی
مدیران شرک تهای تأمی نکننده قطعه ۵۰میلیون تومان پیش پرداخت واریز بازداشت شده است که او و برادرانش محمود احمد ینژاد و محمدرضا اول این پرونده است که به همراه پرونده بانک سرمایه مطرح
م یگفتند شرایط تحریم موجب شده کردند اما قیمت این خودرو در حال جدا از پرونده تخلفاتی که در بانک توسلی سه تن از مدیران این بانک احسان دلاویز به عنوان دو تن از شده بود ،به نظر می‌رسد
آنها نتوانند واردات را به درستی انجام حاضر به یک میلیارد تومان افزایش سرمایه انجام داد‌هاند با پرونده فساد توسط قاضی مسعودی مقام محاکمه بدهکاران کلان بانک سرمایه شناخته این مهره اصلی فسادهای
و هر یک به ۲۰سال حبس ،انفصال اقتصادی بانک سرمایه دیر
دهند. پیدا کرده است». اقتصادی دیگری نیز روبرو بود‌هاند. دائم از خدمات دولتی و ۷۴ضربه م یشوند.
حالا چین به عنوان یکی از شرکای رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه نام برادران ریخت هگران در سال محاکمه مدیران و اعضای هیئت هم بازداشت شده است!
اقتصادی ایران و کشوری که بخشی حمایت از تولید در مجلس شورای ١٣٩٢مطرح شد و آنها متهم بودند شلاق در انظار عموم محکوم شدند. مدیره این بانک و افرادی چون
از «نگاه به شرق» مقامات جمهوری اسلامی نیز به روزنامه خراسان گفته که با خرید سهام پتروشیمی اصفهان ۴۷درصد از سهام بانک سرمایه هادی رضوی و احسان دلاویز که با بهروز ریخت هگران که به همراه
اسلامی را به خود جلب م یکرده ،از است «یکی از عواملی که وضعیت بازار و پتروشیمی بیستون اقدام به سوء مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان ران تخواری و رشوه و فساد تخلفاتی برادرانش از فعالان اقتصادی معروف
ارائه لوازنم یدکی به ایران خودداری خودرو به این روز افتاده ،به دلیل بی استفاد‌ههای گسترده در این زمینه و ۳۸درصد از سهام مربوط به گروه هنگفت در این بانک انجام داد‌هاند از در ایران به شمار م یرفتند ،صبح روز
م یکند که این موضوع بحران تاز‌های کرده بودند .بهروز و فیروز و شهروز ریخت هگران (برادران ریخت هگران) چندی پیش در شعبه سوم دادگاه س هشنبه ۱۱تیر ۱۳۹۸در ارتباط با
را در بازار اتومبیل ایران رقم خواهد زد. و امیرحسین ریخت هگران سه برادری است .این سهامداران اصلی در ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران پرونده فساد اقتصادی بانک سرمایه
بودند که در سال ۱۳۸۱یک گروه مجموعه بانک سرمایه به منظور اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی
توسعه صنعتی را در اصفهان تأسیس بازداشت شد.
و با گذشت یک دهه به بزرگترین مقام آغاز شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه
قضاییه نوشته است که بهروز
سرمای هداران ایران تبدیل شدند. ریخت هگران با قرار بازداشت موقت
بر اساس آنچه در پرونده تخلف به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از
اقتصادی آنها مطرح است ،این برادران طریق تحصیل مال نامشروع ،صبح
با رو شهای متقلبانه و با تشکیل روز س هشنبه ۱۱تیر ۱۳۹۸بازداشت
شرک تهای مختلف در خارج از کشور شد .پیشتر و در روند برگزاری
محصولات این دو شرکت پتروشیمی دادگا‌ههای بانک سرمایه چندی نبار
را به شرک تهای خود فروخته و منابع نام بهروز ریخت هگران مطرح شده بود و
حاصل از آن را در یکی از کشورهای بامداد روز س هشنبه یازدهم تیرماه در
حوزه خلیج فارس و همچنین
یک کشور اروپایی به نام خود و
بستگا نشان سرمای هگذاری کردند.
ادامه در صفحه 17
